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山西美锦能源股份有限公司四届十七次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司四届十七次董事会会议通知于2007年10月12日以通讯形式发出，会议于2007年10月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，包括3名独立董事，实际参加表决7人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经逐项审议，一致通过如下议案：
一、《关于调整公司高级管理人员的议案》；
同意李战民先生、姜南先生、陈新建先生、徐东晟先生、罗辉先生因资产置换原因辞去公司副总经理等职务。董事会谨此对上述各位高管在任期间对本公司做出的支持和贡献深表谢意！
根据公司总经理姚锦城先生的提名，决定聘任姚四俊先生、朱庆华先生、赵志国先生为公司副总经理；聘任郑彩霞女士为公司财务总监。简历详见附件。
二、《关于调整公司证券事务代表的议案》；
同意李敏女士因资产置换原因辞去公司证券事务代表职务。董事会谨此对李敏女士在任期间对本公司做出的支持和贡献深表谢意！
经研究决定：聘任张艳女士为公司证券投资部和综合管理部经理，并兼任公司证券事务代表。简历详见附件。
三、《关于调整公司独立董事的议案》；
同意李常青先生因工作繁忙等原因辞去公司独立董事职务，董事会谨此就李常青先生在任期间对本公司做出的支持和贡献深表谢意！
鉴于独立董事李常青先生的辞职将导致董事会成员中独立董事人数所占比例低于公司章程的最低限额，因此根据有关规定，在新的独立董事到任后，独立董事李常青先生的辞职才正式生效。公司将尽快召开董事会及临时股东大会补选接任的独立董事。
四、《2007年第三季度报告》；
五、《关于设立公司内部管理机构的议案》；
经研究决定，公司设立综合管理部、证券投资部、财务部、企业发展部、生产技术部、安全环保部、销售部、供应部。
六、《关于会计估计变更的议案》。
详见附件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
2007年10月22日
附件一：公司高管及证券事务代表简历
姚四俊先生，1963年生，深造于北京中国金融投资家高级研修班，历任清徐县乡镇企业供销公司汽运站副总经理、山西清徐煤炭气化总公司副总经理、山西美锦煤炭气化股份有限公司副总经理、美锦能源集团有限公司副总经理。多次被评为“先进工作者”、“优秀企业家”等荣誉称号。现任山西美锦能源股份有限公司董事。
朱庆华先生，1962年生，大学本科，高级经济师，通过人民大学MBA课程培训。曾任许继公司计划员、证券事务代表、策划处处长、证券处处长，福建天宇公司董事和高管，福建省高级经济师评委。全程参与许继电气股份制改制、现代企业制度建立和股票发行上市工作，多次被评为公司先进工作者、优秀党员，并被评为河南省机械行业企业先进管理者。曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论著。现任公司第四届董事会秘书。
郑彩霞女士，1968年生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，并获得中国企业联合会颁发的企业管理岗位--财务总监资格证书、英国剑桥大学颁发的职业经理高级财务管理证书。1989年7月参加工作，曾担任中铁17局集团物资有限公司会计、财务部部长，山西美锦焦化有限公司财务总监。
赵志国先生，1974年生，1993年参加工作，曾担任山西美锦煤炭气化股份有限公司主任、副总经理。
张艳女士，1982年生，本科学历。参加工作后曾在中国建设银行山西省分行、美锦能源集团有限公司任职。全程参与天宇电气公司股权转让、资产置换、股权分置改革等工作。2006年度被太原市企业家协会评为先进工作者。现任山西美锦焦化有限公司办公室主任。
附件二：关于会计估计变更的议案
根据美锦集团、许继集团和本公司签订的《资产置换协议》，各方确定2007年2月28日为资产置换交割日。自会计估计变更日2007年3月1日起，天宇电气的主营业务发生重大变化，由原来的电气行业转变为焦化行业。根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则-基本准则》及企业的实际情况，我们对企业应收款项坏帐准备的计提比例、固定资产的折旧率按照行业要求进行了调整，其变化明细如下：
一、应收款项坏账准备计提比例：
一、应收款项坏账准备计提比例：
账龄 计提比例 账龄 计提比例
1年以内 0% 1年以内（含1年） 1%
1～2年 2% 1～2年（含2年） 5%
变 2～3年 5% 变 2～3年（含3年） 10%
更 3～4年 10% 更 3年以上 30%
前 后
4～5年 20% 个别认定法
5年以上 30%
个别认定法 100%
变更会计估计后的影响金额：变更会计估计后应收账款多提坏账准备643,695.46元，其他应收款多提坏账准备46,406.86元，累计多提坏账准备690,102.32元，其中：本报告期累计多提230,034.11元。
二、固定资产折旧率
二、固定资产折旧率
固定资产类 预计使用 年折旧率（%）
别 年限
房屋及建筑
变 物 30-40年 3.23-2.43
更 机械设备 10-15年 9.70-6.47
前 运输设备 6-16年 16.17-6.06
其他 5-8年 19.40-12.13
固定资产类别 预计使用 年折旧率（%）
年限
变 房屋及建筑物 25年 3.88
更 机械设备 12年 8.08
后 管道沟槽 10年 9.70
电子设备 8年 12.13
运输设备 5 19.40
变更会计估计后的影响金额：房屋构筑物按变更前的折旧率计提折旧3,341,473.49元,按变更后的折旧率计提折旧4,013,906.24元,多提折旧672，432.75元；机器设备按变更前的折旧率计提折旧17,144,832.61元,按变更后折旧率计提折旧14,281,468.81元，少计提折旧2,863,363.80元。以上累计少计提折旧2,190,931.05元，其中：本报告期少计提730,310.35元。
三、会计估计变更的合理性：
会计估计的变更是根据《企业会计准则》,参照同类型上市公司如山西焦化股份有限公司、山西安泰集团股份有限公司的主要会计估计，并根据公司的各项资产的预计使用情况分析确定，与同类型企业具有可比性。
(1)同类型企业固定资产折旧率明细：
山西焦化股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率（%） 预计使用年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-50年 1.94-12.13 10-45年 2.13-9.60
机械设备 5-35年 2.74-19.20 14-18年 5.33-6.86
管道沟槽 - - 12年 8.00
电子设备 - - 8年 12
运输设备
（2）同类型企业坏账准备计提明细：
账龄 山西焦化股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司
1年以内（含1年） 5% 1%
1～2年（含2年） 10% 5%
2～3年（含3年） 30% 10%
3～4年(含4年) 50% 30%
4～5年（含5年） 50% 30%
5年以上 70% 30%
四、对净利润及所有者权益的影响：
企业会计估计变更后，1-9月净利润增加金额1,350,745.86元,其中：本报告期净利润增加金额450,248.62元。1-9月所有者权益增加金额1,500,828.73元。其中：本报告期所有者权益增加金额500,276.24元。
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