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南天信息(000948)

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 21:08 中国证券网
股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2007-033
云南南天电子信息产业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于
2007年12月9日以邮件及传真方式送达，并于2007年12月12日以通讯方式
召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司监事和高级管理人员列席
会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议并通过如下决议：
一、同意提名郑南南、雷坚、刘为、张锦鸿、陈宇峰、朱海峰、赵剑为南
天信息股份公司第四届董事会董事候选人。
二、同意提名冯景雯、郑冬渝、董云庭、此夕克明为南天信息股份公司第
四届董事会独立董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司简历独立董事制度的指导意见》的规定，
公司董事会认为冯景雯、郑冬渝、董云庭、此夕克明具备担任公司独立董事的
资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，与本公司控股股东
不存在关联关系。冯景雯、郑冬渝、董云庭、此夕克明均未持有本公司股票；
也不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公
开谴责的情形。
三、同意召开南天信息股份公司2007年第三次临时股东大会。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00七年十二月十二日
附件一：
董事候选人个人简历
郑南南：女，1955年1月出生，汉族，大专学历、工程师，籍贯河北。现任云南南天电
子信息产业股份有限公司董事长。
1972年至1998年12月在南天电子信息产业集团公司（原云南电子设备厂）历任车间主
任、计算机及外设公司总经理、南天集团副总裁；
1998年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
2000年9月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。
2001年9月至今在南天电子信息产业集团公司任党委书记；
2001年11月至今在南天电子信息产业集团公司任董事长；
2004年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。
雷坚：男，1965年12月出生，汉族，籍贯昆明，硕士学历，高级工程师。现任云南南
天电子信息产业股份有限公司董事、总裁、上海南天电脑系统有限公司任总经理。
1980年9月至1984年7月在云南大学数学系计算数学专业学习；
1984年8月至1987年12月在云南电子设备厂研究所从事软件开发；
1988年1月至1992年12月在北京南天电脑系统有限公司任工程师、部门经理；
1993年1月至1994年10月在广州云利电脑软件有限公司任部门经理；
1994年11月至1995年2月在湖南南天电脑系统有限公司任总经理；
1995年3月至1997年6月在武汉南天电脑系统有限公司任总经理；
1997年7月至1998年3月在南天电子信息产业集团公司计算机与网络系统集成部任总
经理；
1999年1月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理；
2000年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；
2001年7月至2004年2月任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁。
2004年2月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司总裁。
刘为：男，1955年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师，籍贯湖南。
现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、北京南天软件有限公司总经理。
1980年2月毕业于成都电讯工程学院无线电专用设备设计专业；
1980年3月至1984年4月在电子部792厂从事无线电专用设备设计工作；
1984年5月调入云南电子设备厂；
1986年7月派往北京筹建南天北京办事处，担任主任职务；
1988年4月负责组建北京南天电脑系统有限公司，任副总经理；
1992年负责组建上海南天电脑系统有限公司，兼任总经理；
1998年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总裁。
张锦鸿：男，1969年12月出生，中共党员，大学学历，工程师，云南昆明人。现任云
南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、广州南天电脑系统有限公司总经理。
1991年毕业于云南大学数学系计算数学与应用软件专业获学士学位；
1991年进入云南电子设备厂经营总部从事软件工程师工作；
1993年在广州南天电脑系统有限公司软件工程部从事应用软件开发工作；
1994年任广州南天电脑系统有限公司软件工程部经理；
1996年担任广州南天电脑系统有限公司市场总监；
1998年担任广州南天电脑系统有限公司总经理助理；
1999年至今在广州南天电脑系统有限公司任总经理；
2000年5月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事；
2001年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。
陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，籍贯昆明，中共党员，大学学历，高级工程师。
现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁、产品研发中心总经理、信息管理部
总经理。
1993年7月毕业于浙江大学信息与电子工程系；
1993年8月至1995年2月在南天电子信息产业集团公司生产技术部任项目经理；
1995年2月至1998年9月在南天电子信息产业集团公司任技术开发部部门经理；
1998年9月至2000年12月在南天电子信息产业股份有限公司专业打印机部高级技术经
理；
2000年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司产品任研发一部总
经理；
2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；
2004年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总裁。
朱海峰：男，1972年11月出生，湖南双峰人，毕业于上海交通大学，工学博士。
2000年至2001年在大鹏证券有限公司任证券投资部资深研究员；
2002年至2003年在平安证券资产管理事业部任研究总监、投资经理；
2003年至2005年在西南证券资产管理部任营销总监；
2005年3月至2006年4月在深圳市九夷投资有限责任公司任投资部总经理；
2005年4月至今在深圳市九夷投资有限责任公司任副总裁；
2007年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。
赵剑：男，1975年5月出生，中共党员，2000年毕业于兰州商学院财政金融系，获经
济学学士学位，会计师职称。
2000年1月至2002年5月在兰州铝业股份有限公司资金财务部从事财务工作；
2002年6月至2004年1月在康师傅控股杭州顶津食品有限公司从事财务工作；
2004年2月至2005年6月在西子奥的斯电梯有限公司区域控制部；
2005年7月至2007年9月加入深圳九夷投资有限公司；
2007年9月任深圳九夷投资有限公司财务总监。
上述董事候选人持有本公司股票情况：
姓名 持股数
陈宇峰 1211股
其他董事候选人均未持有本公司股票。
董事候选人在控股股东任职情况：
姓名 任职的股东单位 担任职务
郑南南 南天电子信息产业集团公司 董事长
所有董事候选人与控股股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
附件二：
独立董事候选人个人简历
冯景雯：女，1955年12月出生，汉族，中共党员。
1983年8月毕业于云南大学经济系企业管理专业并留校在云南大学经济学院管理系任
教；
1987年晋升为讲师，1993年晋升为副教授，1998年破格晋升为教授；
1987年9月至1988年8月到大连理工大学企业管理助教进修班学习，修完企业管理专
业全部硕士课程；
1990年9月至1991年1月到上海外国语学院出国人员培训部进修英语，获结业证书；
1997年担任云南大学管理系党支部书记、管理系主任，同年被遴选为企业管理硕士生导
师；
1999年9月任云南大学工商管理与旅游管理学院副院长，同年12月任工商管理与旅游
管理学院党委书记兼副院长；
2001年4月至2006年任云南大学财务处处长；
2006年至今在云南大学任总经济师；
2006年至今在云南大学投资管理有限公司任董事长；
2004年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。
郑冬渝：女，1957年12月出生，山西省平鲁县人。硕士生导师，教授。
1980年8月至1984年7月在西南政法大学法学专业学习，获法学学士学位；
1984年7月至今在云南大学法学院任教。1996年破格晋升为副教授；2000年破格晋升
为教授。
1985年3月至7月在中国人民大学进修国际经济法；
2000年6月获北京大学法学硕士学位。
现任云南大学法学院法学三系（研究生系）系主任，院党委委员；
2004年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。
董云庭：男，1945年4月出生，教授,博士生导师。1967年毕业于杭州大学数学系（本
科）；1981年在中山大学计算机科学系获硕士学位；1989－1990年在UniversityofToronto
工业工程系从事研究工作。
1981年起，任教于杭州电子科技大学，历任系统工程教研室主任（1986）、管理工程系
主任（1988）、工商管理学院院长（1992）、杭州电子科技大学副校长（1992）。1992年评聘
为教授，1993年获政府特殊津贴。1997年2月，由原电子工业部调入中国电子工业发展规
划研究院任院长，兼任电子工业部综合规划司副司长；1997年10月任电子工业部政策研究
室主任（正司）。信息产业部成立后，继任电子规划院院长，现为中国电子装备技术开发协
会常务副理事长（法人代表）。在京工作期间，主要从事产业经济、行业规划、发展战略、
政策法规、产品市场、企业改革、技术创新、项目管理等方面的研究工作，曾作为中国代表
团成员参加了在日内瓦举行的中国加入WTO和原产地规则等方面的谈判，对WTO、ITA、反倾
销与反补贴、产业政策、企业制度、经济运行等有深入的研究，出版论著12种，主持完成
科研项目90多个，发表论文150多篇，系信息产业资深专家。
社会兼职有：中国电子信息产业集团有限公司董事、通富微电独立董事、国务院关税税
则委员会专家委员会委员、中国工业经济联合会常务理事、经济论坛全国理事会理事、中国
投资协会理事、中国电子教育学会常务理事、中国教育发展战略研究会理事等。
此夕克明：男，汉族，中共党员，1955年3月出生于云南宜良。现任云南省注册会计师
协会副会长兼秘书长。
1992年经考试取得会计师中级职称；
1993～1994年经考试取得注册会计师执业资格；
1995年取得注册会计师证券、期货相关业务执业资格；
2002年11月取得高级会计师职称。
1980年1月毕业于云南省财经学校工业会计专业，在工作实践中，坚持边工作边学习，
先后取得中国人民大学函授学院财税专科学历；省委党校经济管理本科学历；中央财经大学
财政专业研究生学历。
1980年至1992年在云南省财政厅工交处工作，历任办事员、副组（科）长、（科）组长。
1992年10月至1996年2月到云南亚太会计公司工作，任副总经理。
1996年3月至2000年到云南省国有资产管理局工作，任资产评估管理处处长、云南资
产评估协会秘书长。
2000年8月到云南省注册会计师协会工作，任常务副秘书长、副会长兼秘书长至今。
附件三：
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南南天电子信息产业股份有限公司董事会现就提名冯景雯女士、郑冬渝女士、
董云庭先生、此夕克明为云南南天电子信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人
发表公开声明，被提名人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名
人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的，被提名人已书面同意出任云南南天电子信息产业股份有限公司第四董事会独立董
事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合云南南天电子信息产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南南天电子信息产业股份有限公司
及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不
是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单
位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务的人员。
四、包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人
完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二00七年十二月十二日
附件四：
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯景雯、郑冬渝、董云庭、此夕克明，作为云南南天电子信息产业股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间
在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单
位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予
披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确
认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中
国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时
间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害
关系的单位或个人的影响。
声明人：冯景雯 郑冬渝
董云庭 此夕克明
二00七年十二月十二日
附件五：
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事声明
作为云南南天电子信息产业股份有限公司的独立董事，通过对有关情况的了解，我们认
为：
本次董事会换届选举提名的第四届董事候选人郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦
鸿先生、陈宇峰先生、朱海峰先生、赵剑先生；独立董事候选人冯景雯女士、郑冬渝女士、
董云庭先生、此夕克明先生的提名程序符合有关规定，各位候选人的条件符合担任上市公司
董事、独立董事的任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情况。
签名：杨天行
杨昆元
冯景雯
郑冬渝
附件六：
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称： 云南南天电子信息产业股份有限公司 　
（以下简称本公司）
2. 本人姓名： 冯景雯
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其
亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，
并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 冯景雯（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何
虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易
所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 冯景雯 （签署）
日 期： 2007年12月12日
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 上市公司全称： 云南南天电子信息产业股份有限公司 　
（以下简称本公司）
5. 本人姓名： 郑冬渝
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其
亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，
并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 郑冬渝（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何
虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易
所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 郑冬渝 （签署）
日 期： 2007年12月12日
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
7. 上市公司全称： 云南南天电子信息产业股份有限公司 　
（以下简称本公司）
8. 本人姓名： 董云庭
9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其
亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，
并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 董云庭（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何
虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易
所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 董云庭 （签署）
日 期： 2007年12月12日
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
10.上市公司全称： 云南南天电子信息产业股份有限公司 　
（以下简称本公司）
11.本人姓名： 此夕克明
12.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其
亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，
并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 此夕克明（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任
何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交
易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 此夕克明 （签署）
日 期： 2007年12月12日

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