南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二OO八年第二次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 18:44 中国证券网

股票代码：600712 公司简称：南宁百货编号：临2008-005
南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二OO八年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会二〇〇八年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，2月2日上午以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》。
董事会同意徐琪先生因个人原因辞去公司常务副总经理的职务，并对他在任职期间为公司所做的工作表示感谢。经公司总经理黄永干先生提名，公司董事会同意聘请齐万晖先生为公司的常务副总经理。
公司董事会提名委员会对齐万晖先生的任职资格进行了审查。
公司独立董事谌光德先生、陈安民先生、张志浩先生就此发表了独立意见，同意聘任齐万晖先生为公司常务副总经理（简历附后）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增设公司商场部的议案》。
同意在公司增设家居皮具商品部。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 2 月 2 日

附简历：齐万晖，男，生于1970年12月，毕业于西北师范大学贸易经济专业、后就读于美国管理技术大学，获工商管理硕士学位。
曾任职于兰州赛特总经理助理、呼和浩特市北京华联购物中心经理、乌鲁木齐市北京华联购物中心见习副总经理、重庆协信铜锣湾商业有限公司总经理及铜锣湾集团招商/营运总监并投资发展总监。
受聘前任惠州港惠新天地商业管理有限公司董事长/总经理助理。

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