12月18日上市公司晚间公告速递
新浪财经讯 12月18日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：
深圳证券交易所上市公司
(200512)闽灿坤B：简式权益变动报告书
自2009年11月18日起至2009年12月17日收盘，香港侨民投资有限公司再次通过深圳证券交易所累计出售闽灿坤B股票55,617,478股，占公司总股本的4.999998%。累加上之前已出售的54,626,204股，香港侨民已合计出售占公司总股本9.911%的股份，计110,243,682股。
香港侨民尚持有公司股票52,099,302股，占公司总股本的4.684%，全部为流通股。
(000868)安凯客车：增持安徽江淮客车有限公司股权进展的提示
安凯客车于2009年9月12日披露《关于增持安徽江淮客车有限公司股权的公告》，以安徽江淮客车有限公司截止2008年12月31日经审计净资产值为依据，按照每股1.1214元收购江淮客车职工持股会持有的江淮客车股权。收购总股数不超过21,411,534股，总金额不超过24,010,894.23元。
截至目前，江淮客车职工持股会持有的18,825,660股(占江淮客车总股本的19.61%，转让总金额为21,111,095元)的股权过户手续已办理完毕，并完成了工商变更登记手续。
公司目前共持有江淮客车58,185,660股股权，占江淮客车总股本的60.61%，为江淮客车的控股股东。
(000590)紫光古汉：第五届董事会临时会议决议
紫光古汉于2009年12月17日召开第五届董事会临时会议，审议通过了《关于对公司治理遗留问题所涉事项进行调整的议案》。
(000401)冀东水泥：澄清公告
2009年12月18日，《21世纪经济报道》刊登该报记者郑世凤的报道文章《冀东水泥欲低价增发 ST秦岭复牌或难现暴涨》。该文章涉及如下事项：一是ST秦岭即将复牌；二是资产注入或非坦途。
经核实，公司针对上述事项说明如下：
(一)根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2009年12月17日发布的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于法院批准重整计划及股份划转的提示性公告》表述：“由于《重整计划》涉及出资人权益调整及股份划转事项，须将全体出资人让渡的股份划转至管理人开立的证券账户，相关手续正在办理过程中，秦岭水泥股票继续停牌，待让渡股份划转至管理人账户及相关手续完成后，本公司将尽快申请复牌。”，秦岭水泥股票复牌具体情况应以陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司相关公告及后续公告为准。
(二)根据公司2009年11月28日刊登的《第六届董事会第八次会议决议公告》，作为重组方，如果秦岭水泥重整计划获得法院裁定批准，公司同意有条件受让全体出资人让渡的128,967,835股股份，并承诺：“将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准”。目前公司尚未与秦岭水泥就增发方案及相关事项进行洽谈，相关增发工作也尚未启动，而且预计未来三个月内也不会启动。
公司协议受让秦岭水泥股权尚需政府相关部门批准，是否能够批准存在不确定性，请投资者注意投资风险。
秦岭水泥增发尚无具体方案，请投资者注意投资风险。
(000952)广济药业：第六届董事会临时会议决议
广济药业第六届董事会于2009年12月17日召开临时会议，审议通过了“关于转让武汉阳光广济医药开发有限公司股权的议案”。
(000977)浪潮信息：大股东国有股股权性质变更
浪潮信息接到大股东浪潮集团有限公司转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浪潮集团所持浪潮信息及浪潮信息所持东港股份国有股权性质变更有关问题的批复》，该批复同意浪潮集团再出资由国有股变更为一般法人股，同意浪潮集团持有浪潮信息及浪潮信息持有东港安全印刷股份有限公司的股权取消SS标识。
公司已于2009年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕浪潮集团持有浪潮信息股权的股权性质变更手续，浪潮集团持有浪潮信息10,792.14万股(股权比例为50.20%)由国有法人股变更为一般法人股，浪潮集团持有浪潮信息证券账户性质变更为非国有股东账户。
(000662)索芙特：第二大股东所持公司无限售流通股份质押
2009年12月18日，索芙特董事会收到公司第二大股东广东通作投资有限公司发来的《关于股权质押的函》。广东通作函告公司：该公司在2008年11月26日质押了公司无限售流通股1820万股(占公司总股本的6.32%)，在2009年12月11日办理了该质押股份的解押。为确保广东利优贸易有限公司与深圳发展银行股份有限公司广州科韵支行签定的综合授信额度合同的履行，广东通作同意将持有公司无限售流通股1820万股(占公司总股本的6.32%)提供质押担保。质押合同号为：(深发穗科韵额质字第20091214001号)。质押期限为自2009年12月16日至2010年12月16日。
上述股权质押手续已于2009年12月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
(000671)阳光城：股东东方投资所持公司股份质押
阳光城六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司及全资子公司华康实业拟与建银国际资本管理(天津)有限公司签署福建宏辉房地产开发有限公司增资入股协议的议案》。
2009年12月18日，公司获悉第二大股东福建省东方投资担保有限公司将所持有的公司限售流通股35,450,000股(占公司总股本的21.16%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记的手续，质权人为建银国际资本管理(天津)有限公司，质押期限为2009年12月18日至上述股份解除质押之日止。
(000948)南天信息：股东减持公司股份
南天信息股东南天电子信息产业集团公司于2009年11月12日-2009年12月17日通过集中竞价交易方式减持公司股份3,789,900股，占总股本比例1.80%；本次减持后，该公司尚持有公司股份63,361,464股，占总股本比例30.09%，其中无限售条件股份4,237,648股，占总股本比例2.01%，有限售条件股份59,123,816股，占总股本比例28.08%。
(000727)华东科技：关联交易补充公告
关于华东科技子公司与控股股东进行拆迁补偿交易一事，公司已分别于2009年12月9日和2009年12月12日披露。
受公司委托，沃克森(北京)国际房地产土地评估有限公司在估价时点为2009年10月31日的相关资产进行了评估并出具了(京)沃克森[2009](房估)字第010号房地产估价报告。评估总价65,141,106元，单位土地补偿价格：5295元/平方米。
(000953)河池化工：2010年1月5日召开2010年第一次临时股东大会
1、会议时间：2010年1月5日上午8:30
2、会议地点：公司本部三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年12月28日
6、登记时间：2010年1月4日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
7、审议事项：《关于同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》、《关于提请股东大会同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》。
(000562)宏源证券：公司米泉证券服务部获批规范为证券营业部
中国证券监督管理委员会新疆监管局经审核及现场验收，以《关于同意宏源证券股份有限公司米泉证券服务部规范为证券营业部的批复》，同意宏源证券昌吉延安南路证券营业部米泉服务部规范为证券营业部，核准营业部名称为“宏源证券股份有限公司乌鲁木齐古牧地中路证券营业部”。
据此，公司日前已分别在新疆维吾尔自治区米东新区工商局办理了登记手续，领取了《营业执照》，并向中国证券监督管理委员会申领了《证券经营机构营业许可证》。具体如下：
营业部名称：宏源证券股份有限公司乌鲁木齐古牧地中路证券营业部
营业地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区古牧地中路425号
负 责 人：张雷
联系电话：0991-3818202
(000885)同力水泥：第四届董事会2009年度第五次会议决议
同力水泥第四届董事会2009年度第五次会议于2009年12月17日召开，审议通过了关于为驻马店市豫龙同力水泥有限公司从中国民生银行郑州分行贷款提供担保的议案、关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司通过融资租赁方式从交银金融租赁有限责任公司融资提供担保的议案、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案等议案。
(000893)广州冷机：2009年第二次临时股东大会决议
广州冷机于2009年12月18日召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及注册地址的议案》、《公司章程》修正案、《关于改聘正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的议案》。
(000981)S*ST兰光：董事辞职
S*ST兰光董事会于2009年12月18日收到董事吕勇先生亲自递交的书面辞职报告书，其因工作变动原因，提请辞去公司董事职务，根据公司《章程》的规定，董事吕勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
(000656)ST东源：股东减持公司股份
ST 东 源股东四川奇峰实业(集团)有限公司于2009年10月21日-2009年12月18日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,478,750股，占总股本比例为0.991%。本次减持后，该公司尚持有公司股份9,446,852股，占总股本比例为3.778%。
(000719)S*ST鑫安：法院裁定公司重整计划执行完毕
2009年12月18日，S*ST鑫安收到了河南省焦作市中级人民法院(2008)焦民破字第2-29号民事裁定书，裁定主要内容如下：2009年12月11日S*ST鑫安管理人向焦作市中院申请裁定确认S*ST鑫安重整计划执行完毕，并终止S*ST鑫安管理人监督职责。焦作市中院对S*ST鑫安管理人提交的监督报告及其他材料进行了审查，确认S*ST鑫安重整计划已执行完毕。依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第十一项之规定，裁定如下：
一、自S*ST鑫安管理人向本院提交监督报告之日起，其监督职责终止。
二、按照S*ST鑫安重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。
(000952)广济药业：控股子公司核黄素项目投产
广济药业控股子公司“广济药业(孟州)有限公司”投资建设的年产2500吨核黄素(饲料级)扩建项目，计划于2009年12月19日起投产。该项目达产后，孟州公司饲料级核黄素的生产能力为2500吨/年。
该项目的顺利投产，有利于将公司所拥有的核黄素生产技术优势与孟州的资源优势成功对接，进一步巩固和扩大公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核心竞争力。该项目的投产，对公司2009年度经营业绩影响很小。
(000050)深天马A：重大资产重组进展
深天马A于2009年11月18日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关事项。
目前本次重大资产重组工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方将配合有关中介机构加快对标的资产的审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组事项，编制并披露本次发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
(000024,200024)招商地产：购得土地使用权
2009年12月17日，招商地产及公司全资子公司招商局地产(南京)有限公司分别通过挂牌方式，取得位于成都及南京的两宗土地使用权。相关情况如下：
一、公司取得的成都市宗地编号为CH39(211/212)：2009-060的土地使用权
该地块位于成都市成华区圣灯乡3、4组。
地块总用地面积11194.66平米，容积率≤5.8，土地使用性质为商业金融业用地，使用年限为商业40年。成交价总计20,486.24万元。
二、子公司取得的南京市宗地编号为NO.2009G67宗地的土地使用权
该地块位于南京市栖霞区马群中山门大街以北，紫金山风景区脚下，南京市地铁2号线马群站出口。
地块总用地面积为66570.5平米，总建筑面积为128942.25 平米。其中居住类用地面积为44038.5平米，容积率为1.7，建筑面积为74865.45平米，使用年限70年；商业、商务办公用地面积为22532平米，容积率为2.4，建筑面积为54076.8平米。成交价总计139,000万元，使用年限40年。
(000881)大连国际：2009年第二次临时股东大会决议
大连国际于2009年12月18日召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造五艘57,000吨散货轮的议案》。
(000009)中国宝安：第十届董事局第二十三次会议决议
中国宝安第十届董事局第二十三次会议于2009年12月18日召开，审议通过了关于2009-2010年度证券投资的议案、关于更正2008年年度报告的议案、关于成立天津宝安房地产开发有限公司的议案。
(000889)渤海物流：公司股权协议转让完成过户的情况
渤海物流于2009年12月18日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司第一大股东中兆投资管理有限公司与第二大股东安徽新长江投资股份有限公司的股份协议转让过户工作已经完成，目前出让方新长江公司将其持有的公司流通股份2,438万股，约占公司总股本的7.2%，通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户至受让方中兆公司名下，中兆公司已经持有公司股份101,260,836股，占总股本比例为29.90%，新长江公司现持有公司股份27,324,518股，占总股本比例为8.07%。本次协议转让的总价款为人民币17,066万元，折合每股7.00元。
(000998)隆平高科：出售资产
2009年12月17日，隆平高科与湖南有色置业发展有限公司签署《长沙嘉里有色置业有限公司股权转让协议》，公司拟将其持有嘉里有色0.429358%的股权转让给湖南有色。本次股权转让的总价格为人民币18,723,697.20元。本次交易完成后，公司不再持有嘉里有色的股权。本次交易的审批在董事长权限范围内，并已获董事长批准。
本次交易将使公司获得约1778万元(税前)的投资收益。
(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露
2009年12月17日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第116-3号民事裁定书，就公司与中国光大银行郑州科技支行借款一案裁定如下：准许中国光大银行郑州科技支行撤回起诉。
现在，公司与中国光大银行郑州科技支行的银行借款已全部结清，公司资金周转正在逐步恢复正常。
(000061)农产品：2009年第六次临时股东大会决议
农 产 品于2009年12月18日召开2009年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。
(000507)粤富华：重大事项公告
粤富华全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司于12月18日收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议，决议明确：广珠公司按股东实际出资比例以现金方式分配2008年股东利润人民币679,188,513.12元，其中：电力集团按其出资比例18.18%获分股东利润人民币123,476,471.69元，公司据此确认相关投资收益人民币123,476,471.69元。
(000691)*ST联油：2010年1月5日召开2010年第一次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2010年1月5日(星期二)上午9:00
3、召开方式：现场投票
4、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
5、股权登记日：2009年12月31日
6、会议审议事项：《关于修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等。
(000750)S*ST集琦：第五届董事会2009年第七次临时会议决议
S*ST集琦于2009年12月17日召开了第五届董事会2009年第七次临时会议，审议通过《关于与广西梧州索芙特美容保健品有限公司签订<借款协议>的议案》，同意公司向广西梧州索芙特美容保健品有限公司借款人民币1350万元，用于补充公司的流动资金。
(000727)华东科技：重大诉讼进展情况
2009年11月17日，华东科技向广东省高级人民法院申请就公司与大鹏证券有限责任公司借款合同纠纷一案撤诉。2009年12月16日，公司收到广东省高级人民法院民事裁定书(2009)粤高法民二终字第163号，裁定如下：
1、准许公司撤回上诉。
2、深圳市中级人民法院(2008)深中法民二初字第136号民事判决书自本裁定书(2009)粤高法民二终字第163号送达之日起发生法律效力。
3、二审案件受理费152351.25元，减半收取76175.63元，由本公司负担。
4、本裁定为终审裁定。
本次撤诉公司要偿还大鹏证券本金及利息共约2393.8万元，此次诉讼将影响公司本期损益约43.8万元、现金流约2393.8万元。
(000836)鑫茂科技：控股股东股权解押
鑫茂科技控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司原质押给锦州银行股份有限公司天津分行16,800,000股无限售条件流通股(占公司总股本的7.47%)已于2009年12月17日解除质押，解除质押手续已于2009年12月17日办理完毕。
(000889)渤海物流：2009年第一次临时股东大会决议
渤海物流2009年第一次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过《选举王福琴女士为董事的议案》、《选举汪冬青先生为董事的议案》、《选举韩玉女士为董事的议案》。
(000883)三环股份：重大资产重组进展
目前，三环股份以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜。审计机构、评估机构已基本完成本次置出资产、置入资产相关审计和评估工作，国有资产监督管理部门正在对相关评估报告进行备案审核。
公司将在相关审计、盈利预测审核、评估等相关工作全部完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并将于公司首次董事会相关决议公告后6个月内发出召开临时股东大会通知审议本次重大资产重组事项。在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
另外，公司于2009年9月23日就上海证券报在2009年9月22日刊登的“环保部开违规排放罚单国投电力、湖北能源受牵连”一文，公告了《关于湖北能源集团鄂州发电有限公司环境保护有关情况的说明》。近日，湖北能源集团股份有限公司收到了中华人民共和国环境保护部《关于湖北能源集团股份有限公司上市环保核查情况的函》，国家环保部审议同意湖北能源通过上市环保核查。
(000595)西北轴承：2009年第二次临时股东大会决议
西北轴承2009年第二次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过了《中国长城资产管理公司兰州办事处向我公司借款5000万元展期的提案》、关于《提请聘任信永中和会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的提案》。
(000971)ST迈亚：公司向招商银行贷款的进展
ST迈亚2009年12月15日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司武汉解放公园支行申请办理5000万元授信的议案》。
2009年12月17日，公司收到了与招商银行股份有限公司武汉解放公园支行于2009年12月15日签订的《授信协议》。在签订《授信协议》时，经双方协商决定将本次授信中的部分内容在前期商议基础上进行了调整。
上述《授信协议》的内容主要是公司向招商银行申请5,000万元授信额度，其中公司以土地和厂房、大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司以房屋共同为该笔5,000万元授信提供抵押担保，授信期限为壹年。首期申请3,000万元的贷款，贷款用于补充公司流动资金，期限为半年。
(000921,00921)ST科龙：重大资产重组进展
2009年12月17日，中国证监会上市公司监管部发布公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年12月22日召开会议审核ST科龙本次重大资产重组方案相关事宜。公司A股股票(股票代码：000921，股票简称：ST科龙)、H股股票(股票代码：00921，股票简称：海信科龙)已于2009年12月17日起停牌，公司将在收到审核意见后，及时公告审核结果并申请恢复A股和H股股票交易。
本次重大资产重组方案须经中国证监会审核通过后方可实施，能否最终成功实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
(000997)新大陆：2009年第二次临时股东大会决议
新大陆2009年第二次临时股东大会于2009年12月18日召开，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
(000839)中信国安：保荐机构名称变更
近日中信国安接到所聘股权分置改革保荐机构“华欧国际证券有限责任公司”通知，根据中国证券监督管理委员会《关于核准华欧国际证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》，“华欧国际证券有限责任公司”现更名为“财富里昂证券有限责任公司”，英文名称由“China Euro Securities Limited”变更为“Fortune CLSA Securities Limited ”。因此，公司股改保荐机构由原华欧国际证券有限责任公司变更为财富里昂证券有限责任公司。
本次变更不属于更换保荐机构事项。
(000839)中信国安：独立董事辞职
中信国安董事会于2009年12月17日收到高潮先生辞去公司独立董事职务的申请。高潮先生因工作原因辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略与发展委员会委员职务及公司董事会审计委员会委员职务。
由于高潮先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据相关规定，高潮先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，高潮先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行其职责。
(000880)潍柴重机：2009年第二次临时股东大会决议
潍柴重机2009年第二次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》等议案。
(000897)津滨发展：2010年1月7日召开2010年第一次临时股东大会
(一)会议召开时间：2010年1月7日(星期四)上午10:00
(二)会议召开地点：公司6楼会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)会议方式：现场投票方式
(五)股权登记日：2009年12月31日
(六)登记时间：2010年1月6日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30分
(七)会议审议事项：《关于收购天津宁发投资集团有限公司所持天津津滨时代置业投资有限公司26.7%股权的议案》。
(000897)津滨发展：第四届董事会2009年第二次临时会议决议
津滨发展第四届董事会2009年第二次临时会议于2009年12月18日召开，审议通过了《关于调整微电子工业区厂房租金的议案》、《关于收购天津宁发集团有限公司所持天津津滨时代置业投资有限公司26.7%股权的议案》、《关于修改薪酬福利制度的议案》、《关于调整公司高管人员薪酬的议案》、《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
(000681)*ST远东：资产出售完成
2009年10月19日，*ST远东2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售常州市岷江路土地及房产的议案》，同意公司与中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司签署的《房地产转让协议》及《房地产转让补充协议》，将公司位于江苏省常州市新北区岷江路所处土地31,294.9平方米、房屋17,881.37平方米及房地产内的配套设施，以4,700万元的价格一并出售给受让方。
截至本公告日，本次出售相关的国有土地使用权、房屋所有权转让手续已办理完毕，中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司已向公司付清全部出让价款4700万元。
(000720)*ST能山：五届九次董事会会议决议
*ST能山五届九次董事会会议于2009年12月18日召开，审议通过了公司《关于调整董事会各专业委员会人员的提案》、《关于曲阜电缆公司与曲阜天博汽车零部件制造有限公司相互提供贷款担保的提案》。
(000049)德赛电池：2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会
1、会议时间：2010年1月15日(周五)上午11：00，会期半天
2、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用现场投票表决方式
5、股权登记日：2010年1月8日
6、登记时间：2010年1月11日至1月14日，上午9：00--下午17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、审议事项：《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》。
(000661)长春高新：第六届十次董事会决议
长春高新第六届十次董事会于2009年12月17日召开，同意公司向吉林银行卫星支行申请授信总额为1亿元的贷款，期限一年。该笔贷款用于补充公司及控股子公司的流动资金。在上述期间内，由长春高新技术产业发展总公司、长春高新超达投资有限公司提供担保，期限一年。
公司董事会授权杨占民董事长办理有关事宜并签署业务办理过程中有关法律文件。本决议书的法律效力不因杨占民董事长的任职期限变化而有任何改变，对公司及现任职法人，吉林银行卫星支行保留永远追索权。
(000009)中国宝安：取得土地使用权
日前，中国宝安全资子公司新疆宝安房地产开发有限公司在新疆库尔勒市的国有土地使用权招拍挂出让活动中，竞得编号为(2009)062号地块的国有土地使用权。该地块位于库尔勒市团结辖区15号小区内，建国路西侧、西环路东侧、孔雀河南侧；用地面积为199,994.97平方米，使用年限为50年，土地用途为商业、住宅。
(000910)大亚科技：享受以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税优惠政策的提示
日前，大亚科技接到财政部、国家税务总局《财政部 国家税务总局关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策的通知》，自2009年1月1日起至2010年12月31日，对纳税人销售的以三剩物、次小薪材、农作物秸杆、蔗渣等4类农林剩余物为原料自产的综合利用产品由税务机关实行增值税即征即退办法，具体退税比例2009年为100%，2010年为80%。公司所生产的木纤维板、木刨花板产品被列入实行增值税即征即退的综合利用产品目录中。该项增值税优惠政策对公司2009年度利润总额的影响尚无法确定。
公司自2006年起至2008年分别收到增值税即征即退款4,246万元、11,302万元、12,650万元。
(000061)农产品：第六届董事会第一次会议决议
农产品第六届董事会第一次会议于2009年12月18日召开，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于投资建设昆明东盟国际农产品物流中心项目的议案》。
(000915)山大华特：第六届董事会2009年第四次临时会议决议
山大华特于2009年12月18日召开第六届董事会2009年第四次临时会议，审议通过了“关于财务总监吴承科辞职的议案”、“关于聘任王庆湘为公司财务总监的议案”、“关于聘任乔永军为公司副总经理的议案”。
(000070)特发信息：2009年第二次临时股东大会决议
特发信息2009年第二次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过了关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案、预计投资9781.46万元(概算)，进行特发信息东莞科技园一期建设的议案、公司《会计师事务所选聘制度》。
(000595)西北轴承：第五届董事会第十七次会议决议
西北轴承第五届董事会第十七次会议于2009年12月18日召开，表决通过了《关于启动风力发电轴承、热处理中心项目建设的议案》。
两个项目一期建设需投资4030万元，其中风力发电轴承项目投资2100万元，热处理中心项目投资1930万元。资金来源主要为争取国家专项资金，目前热处理项目已获得国家重点产业振兴和技术改造项目扩大内需专项资金1,080万元。一期建设完成后，根据公司资金状况需逐步加大投资力度，扩大产能。
(002295)精艺股份：全资子公司名称变更
佛山市顺德区冠邦科技有限公司为精艺股份全资子公司，注册资本人民币7028万元，是一家集科研、生产为一体的高新技术企业，主要从事金属管、棒、带型材等金属加工设备的研究开发与制造。根据业务发展需要，经向工商登记注册机关申请并核准，2009年12月16日，佛山市顺德区冠邦科技有限公司取得工商登记注册机关换发的《企业法人营业执照》，佛山市顺德区冠邦科技有限公司正式更名为“广东冠邦科技有限公司”。
(002239)金飞达：第二届董事会第一次会议决议
金飞达第二届董事会第一次会议于2009年12月18日召开，审议通过了关于推选公司第二届董事会董事长的议案、关于董事会专门委员会组成人员的议案、关于公司第二届董事会聘任新一届主要管理人员的议案、《江苏金飞达服装股份有限公司对外投资管理制度》、关于修订《公司独立董事年报工作制度》的议案。
(002060)粤水电：第三届董事会第十八次会议决议
粤水电第三届董事会第十八次会议于2009年12月18日召开，审议通过《关于收购广东省梅州市东门塘金融综合大楼的议案》。
董事会同意公司为了便于在广东省梅州市开展业务，以自有资金4,443万元收购梅县客都实业有限公司名下的广东省梅州市东门塘金融综合大楼北面1-7层及北面地下二层，8-29层全部，建筑面积合计23,389.49平方米，土地自用面积1,157.33平方米。
(002124)天邦股份：公司全资子公司取得农业部新兽药注册证书
近日，天邦股份收到国家农业部第1306号公告，批准四川农业大学实验动物工程技术中心与公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司共同研制申报的“鸭传染性浆膜炎灭活疫苗”注册为一类新兽药，并向成都天邦颁发了《新兽药注册证书》，证书号：(2009)新兽药证字38号。
成都天邦取得该批准文号后，将积极组织生产销售工作。
(002021)中捷股份：股东减持公司股份
中捷股份于2009年12月18日收到控股股东蔡开坚先生通知：蔡开坚先生于2009年12月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份10,000,000股，占公司股份总额的2.29%，成交均价为7.37元/股 。
本次大宗交易减持前，蔡开坚先生还于12月9日通过深圳证券交易所交易系统挂牌出售公司股份2,015股，成交均价为7.85元/股 。
本次减持后，蔡开坚先生仍直接持有公司股份63,100,000股，占公司股份总额的14.45%。其与中捷控股集团有限公司合计持有控制公司34.33%的股份，为公司实际控制人。
公司将继续关注控股股东出售股份情况，并及时做出公告。
(002115)三维通信：陈文勇先生辞去公司副总经理职务
三维通信董事会于2009年12月18日收到公司副总经理陈文勇提交的书面辞职报告，陈文勇因个人原因提出辞去公司副总经理职务。该辞呈自2009年12月18日起生效。
(002239)金飞达：2009年第一次临时股东大会决议
金飞达于2009年12月18日召开2009年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于第二届董事会独立董事津贴及费用的议案》。
(002085)万丰奥威：第三届董事会第二十次会议决议
万丰奥威第三届董事会第二十次会议于2009年12月18日召开，通过了《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购合同>的议案》，同意向浙江万丰科技开发有限公司采购机器人汽车铝轮毂锻造加工自动搬运系统一套。
(002298)鑫龙电器：2009年第五次临时股东大会决议
鑫龙电器2009年第五次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
(002001)新和成：控股股东更名
新和成于近日接到控股股东新昌县新和成控股有限公司关于变更名称的通知，新昌县新和成控股有限公司为企业发展需要，决定更名为新和成控股集团有限公司，已于近日完成工商登记。本次更名未涉及控股公司的股权变动。
(002038)双鹭药业：第四届董事会第七次临时会议决议
双鹭药业于2009年12月18日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于投资南京卡文迪许生物工程技术有限公司参与其增资扩股的议案》。
公司拟利用自有资金1200万元投资南京卡文迪许生物工程技术有限公司，其中人民币40万元将用于增加卡文迪许注册资本，人民币1160万元将用以增加卡文迪许资本公积金。增资扩股完成后卡文迪许公司注册资本增加为100万元，许永翔持有45%股权，双鹭药业持有40%股权，严荣持有15%股权。本次定价经双方股东充分协商，并根据卡文迪许公司持有的无形资产价值、公司未来盈利能力和发展潜力等评估确定。
(002146)荣盛发展：购得土地使用权
荣盛发展第三届董事会第二十八次会议于2009年12月9日召开，审议通过了《关于参与竞买沈阳市开发区JK2009-106号、JK2009-107号、JK2009-124号地块议案》和《关于参与竞买沈阳市沈北2009-089号、2009-090号地块议案》。
全资子司沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司于2009年12月10日参加了沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局组织的国有建设土地使用权挂牌活动，按照挂牌底价分别以61,913,629.20元、56,758,110.96元竞得沈阳市开发区JK2009-106号地块、JK2009-107号地块的国有土地使用权。
全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司于2009年12月15日参加了沈阳市规划和国土资源局沈北分局组织的国有建设土地使用权挂牌活动。按照挂牌底价分别以74,144,928元、81,502,071元竞得沈阳市沈北2009-089号地块、2009-090号地块的国有土地使用权。
(002248)华东数控：2009年度第四次临时股东大会决议
华东数控于2009年12月18日召开2009年度第四次临时股东大会，审议通过《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构。
(002044)江苏三友：2009年第一次临时股东大会决议
江苏三友2009年第一次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过了《关于终止实施高档仿真面料生产线技术改造项目的议案》。
(002117)东港股份：股东国有股股权性质变更
东港股份接到股东浪潮电子信息产业股份有限公司转来的山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浪潮集团所持浪潮信息及浪潮信息所持东港股份国有股权性质变更有关问题的批复》，该批复同意浪潮集团有限公司再出资由国有股变更为一般法人股，同意浪潮集团持有浪潮信息及浪潮信息持有东港股份的股权取消SS标识。
公司已于2009年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕浪潮信息持有公司股权的股权性质变更手续，浪潮信息持有公司1,560万股(股权比例为14.18%)由国有法人股变更为一般法人股，浪潮信息持有公司证券账户性质变更为非国有股东账户。
(002061)江山化工：董事辞职
江山化工董事会于2009年12月18日收到董事许勤德先生的书面辞职信，许勤德先生因工作变动，辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司章程》关于董事辞职的规定，许勤德先生即日起不再担任公司董事职务，也不在公司担任其它职务。
(002095)生意宝：第二届董事会第二十三次会议决议
生意宝第二届董事会第二十三次会议于2009年12月18日召开，通过了《关于变更募集资金银行专户的议案》。公司化工专业信息平台升级项目所募资金将由上海浦东发展银行杭州分行萧山支行更换到华夏银行股份有限公司杭州滨江支行进行专户存储。
(002076)雪莱特：2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2010年1月8日(星期五)上午9点
3.会议地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场表决方式
5.股权登记日：2010年1月6日
6.登记时间：2010年1月7日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30
7.会议审议事项：《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案》。
(300014)亿纬锂能：公布董事会议事规则等制度
亿纬锂能今日公布了董事会议事规则(2008年3月)、独立董事工作制度(2008年3月)、股东大会议事规则(2008年3月)、关联交易决策制度(2009年7月)、监事会议事规则(2008年3月)、募集资金专项存储及使用管理制度(2008年3月)、信息披露管理制度(2008年3月)、总经理工作细则(2008年3月)。
上海证券交易所上市公司
(600770)综艺股份：股份变动公告
江苏综艺股份有限公司本次向6名特定对象非公开发行3940万股人民币普通股(A股)，发行价格为12.00元/股，募集资金净额为人民币45181万元。公司已于2009年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。该等股份限售期为12个月，预计上市时间为2010年12月17日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下(以2009年11月20日为基准)：
单位：股
本次发行前 变动数 本次发行后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 - - 39,400,000 39,400,000 8.87
二、无限售条件股份 405,000,000 100 - 405,000,000 91.13
三、股份总数 405,000,000 100 39,400,000 444,400,000 100
(600634)海鸟发展：重大资产重组事项进展情况公告
因司法原因致使上海海鸟企业发展股份有限公司大股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)无法将持有的公司1886.5170万股股权过户给中金投资(集团)有限公司(下称：中金集团)以及股东单位的历史债务等原因。为此，东宏实业于2009年11月18日与中金集团签署的《公司股权转让协议》、中金集团拟对公司进行的相关重大资产重组事项均终止。
公司股票将于2009年12月21日恢复交易。根据有关规定，公司承诺：自公司股票复牌之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
(600609)金杯汽车：董事会决议公告
金杯汽车股份有限公司于2009年12月17日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意王涛、王晖因工作变动原因辞去公司副总裁职务。
(600502)安徽水利：关于现聘会计师事务所更名公告
安徽水利开发股份有限公司于2009年12月16日收到现聘任的华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其名称变更为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”，目前业已完成会计师事务所执业证书等相关证照的变更手续。
(600266)北京城建：召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告
北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2009年12月25日上午9:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738266”；投票简称为“城建投票”。
(600135)乐凯胶片：关于股东股份完成过户手续的提示性公告
乐凯胶片股份有限公司近日接到通知，根据广州仲裁委员会《调解书》、广州市中级人民法院《执行裁定书》及《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司原股东广州诚信创业投资有限公司(下称：诚信创业)持有之公司全部股份42322400股(占公司股份总数的12.37%)过户至熊玲瑶名下，过户日期为2009年12月11日。
至此，熊玲瑶持有公司股份42322400股，为公司的第二大股东。
(600122)宏图高科：对下属公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2009年12月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司安徽宏图三胞科技发展有限公司(下称：安徽宏三)在徽商银行合肥鼓楼支行申请的1亿元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任5000万元，期限一年。安徽宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为48549.90万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额75549.90万元，公司及控股子公司均没有逾期担保。
(600106)重庆路桥：董事会决议公告
重庆路桥股份有限公司于2009年12月17日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意以不超过100元/张的价格投资购买“2009年广州富力地产股份有限公司公司债券”(发行价格为100元/张，为五年期固定利率债券，利率为6.85%)，总投资金额为1亿元人民币。
(600079)人福科技：董事会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年12月18日召开六届二十五次董事会，会议审议同意公司分别为控股98.33%的子公司武汉人福药业有限责任公司在交通银行股份有限公司水果湖支行申请办理的借款人民币壹仟万元(期限两年)、控股90%的子公司天津中生乳胶有限公司在中国银行股份有限公司天津市分行申请办理的借款人民币叁仟壹佰万元(期限壹年)提供信用保证担保。相关担保协议均尚未签署。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34490万元，无逾期或涉诉的对外担保。
(600849)上海医药：董事会临时会议决议公告
上海市医药股份有限公司于2009年12月17日以通讯方式召开三届董事会临时会议，会议审议同意公司受让其控股51.05%的子公司宁波医药股份有限公司(注册资本5797.77万元，下称：宁波医药)股权事宜：现宁波医药两家股东，即宁波联合集团股份有限公司(持股8.90%)、浙江康乐药业有限公司(持股2.28%)正式提出拟转让其合计持有的宁波医药11.18%股权，经研究，公司决定按规定分别以投标摘牌、协议转让方式受让上述两股东分别持有的宁波医药5.41%、2.28%，合计7.69%的股权。公司拟以宁波医药资产评估值(净资产评估值为27697.08万元)为基准，按4.78元/股以现金2129.68万元为基价进行收购。
(600665)天地源：董监事会决议公告
天地源股份有限公司于2009年12月18日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞向前担任公司第六届董事会董事长。
二、聘任李炳茂担任公司总裁、刘宇担任公司董事会秘书、何伟为公司证券事务代表。
三、选举牛跃进担任公司第六届监事会主席。
(600490)中科合臣：董事会决议公告
上海中科合臣股份有限公司于2009年12月18日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过公司关于组织机构调整的议案。
(600352)浙江龙盛：关于全资子公司竞拍取得土地使用权公告
根据浙江龙盛集团股份有限公司于2009年12月17日召开的四届三十九次董事会的授权，公司全资子公司上海龙盛联业投资有限公司于同日以总价人民币34875万元竞得平湖市国土资源局(下称：国土局)挂牌出让的“平湖市祥中路南侧、东方路西侧”的国有建设用地使用权。该地块分两块小地，共60334.7平方米，计90.5亩，土地用途商业、住宅，容积率小于等于2.0，建筑密度小于等于30%，建筑高度小于等于80米，绿地率大于等于30%，出让年限商业40年、住宅70年。
根据《成交确认书》的约定，公司须在成交之日起10日内与国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》；在成交之日起30日内付清全部土地出让金。公司将单独成立项目公司进行该项目的开发。
(600380)健康元：董事会决议暨召开临时股东大会公告
健康元药业集团股份有限公司于2009年12月18日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司经营范围的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于公司为参股29%的焦作金冠嘉华电力有限公司(下称：金冠电力)向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币1亿元(期限为2年)的贷款提供不可撤销连带保证担保的议案。同时金冠电力以其资产对公司提供反担保，并在保证合同中具体约定。
截至公告日，公司对外累计担保数量为人民币2.9亿元、港币2.5亿元(含本次担保)：其中为控股子公司担保为人民币1.1亿元，港币2.5亿元；无逾期担保。
董事会决定于2010年1月5日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
(600588)用友软件：股权激励计划实施暨股份变动公告
根据用友软件股份有限公司股东大会的授权，公司董事会于2009年9月29日向符合授予条件的股权激励对象授予《公司股权激励计划(修订稿)》中标的股票，本次股权激励计划共计22322560股股票，其中，2009年度股票5840640股，预留股份16481920股。截至2009年11月24日，实际缴款激励对象1524人，实际授出股权激励股份21196982股，其中，授出2009年度股票5840640股、预留股份15356342股，授出价格分别为9.6元/股、14.63元/股。截至2009年12月17日，公司已完成相关股份的登记事宜。本次股权激励股份授出后，公司股权激励计划股份已全部授出。激励对象获授的标的股票在距授予日满一年后，分两次解锁：第一次解锁为禁售期满后的第一年，第二次解锁为禁售期满后的第二年，解锁数量分别不超过相应的获授标的股票总数的60%、40%。2009年度股权激励授出前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前股本 本次变动 变动后股本 股份比例(%)
有限售条件流通股 126,192,859 21,196,982 147,389,841 23.47
其中：境内法人持股 124,113,600 124,113,600 19.77
境内自然人持股 2,079,259 21,196,982 23,276,241 3.71
无限售条件流通股 480,469,009 480,469,009 76.53
股份合计 606,661,868 21,196,982 627,858,850 100.00
(600487)亨通光电：关于控股股东部分股权质押解除及质押公告
江苏亨通光电股份有限公司接控股股东亨通集团有限公司(下称：亨通集团)通知，其质押给中国建设银行股份有限公司吴江支行(下称：吴江支行)的公司2600万股股份，已于2009年12月17日解除质押。
同日，亨通集团因贷款将其持有的公司2600万股无限售流通股质押给吴江支行，质押期限一年(从2009年12月17日至2010年12月16日)，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(600586)金晶科技：临时股东大会决议公告
山东金晶科技股份有限公司于2009年12月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行境内人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于14.97元/股，所有发行对象均以现金方式认购。该议案尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于2009年度非公开发行股票预案的议案。
(600060)海信电器：关于调整2009年度日常关联交易上限公告
鉴于青岛海信电器股份有限公司2009年实际经营情况超越年初计划，因此公司预计2009年度与公司控股股东下属子公司的关联交易金额将超出年初预计的上限，故公司对关联交易金额上限做如下调整(仍执行原签署的有关《业务框架协议》)：
公司与青岛海信进出口有限公司及其子公司就采购屏等进口件及白电产品、电视出口发生交易，预计交易金额分别为人民币196000万元、256000万元(原预计金额为153000万元、215000万元)；青岛海信通信有限公司为公司加工电视电路板，预计交易金额为人民币3400万元(原预计金额为2100万元)；公司委托青岛赛维电子信息服务股份有限公司承担电视、机顶盒安装及维修服务，预计交易金额为人民币6000万元(原预计金额为4000万元)。
(600499)科达机电：关于将子公司部分股权转让公告
广东科达机电股份有限公司于2009年12月18日召开四届五次董事会，会议审议同意公司将持有的江阴天江药业有限公司(注册资本为人民币8510万元，截至2009年9月30日净资产为33041万元，下称：天江药业)2.53%的股权分别转让给项光隆、王成枢两位自然人，交易金额为人民币4123.9万元。本次股权转让完毕后，公司尚持有天江药业21.50%的股权，仍为该公司的第二大股东。
(01898,601898)中煤能源：临时股东大会决议公告
中国中煤能源股份有限公司于2009年12月18日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案。
(01618,601618)中国中冶：网下配售A股股票上市流通的提示性公告
中国冶金科工股份有限公司公开发行A股股票中，网下向询价对象配售的1233653000股股票的锁定期将满，将于2009年12月23日起上市流通。
(600855)航天长峰：临时股东大会决议公告
北京航天长峰股份有限公司于2009年12月18日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案。
二、通过关于房屋使用权转让的议案。
(00525,601333)广深铁路：2009年度第一期中期票据发行结果公告
广深铁路股份有限公司已于2009年12月16日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09广深铁MTN1，代码：0982166)，实际发行总额为35亿元，发行价格为人民币100元/百元面值；票据期限5年，票面利率为4.79%/年。
(600869)三普药业：董监事会决议公告
三普药业股份有限公司于2009年12月18日以通讯方式召开五届二十一次董事会及五届第十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董事会成员辞职的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于改选公司监事会成员的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
(600814)杭州解百：监事会决议公告
杭州解百集团股份有限公司于2009年12月18日召开六届七次监事会，会议审议同意杨曼丽因已到法定退休年龄不再担任公司第六届监事会监事、监事会主席；推举黄超豪召集和主持监事会。公司暂缺监事一名，将在年度股东大会补选。
(600859)王府井：董事会临时会议决议公告
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年12月17日以通讯方式召开六届十次董事会临时会议，会议审议同意公司向北京银行股份有限公司阜裕支行、北京农村商业银行海淀支行分别申请人民币2亿元、5亿元综合授信额度，期限均为壹年。
(600198)大唐电信：2009年第六次临时股东大会补充通知
大唐电信科技股份有限公司日前收到控股股东电信科学技术研究院(下称：研究院)提交的《关于调整公司董事的函》，提议陈山枝不再担任公司董事职务，提名闪宁为公司董事候选人。根据控股股东的提议，董事会同意在2009年12月29日召开的公司2009年第六次临时股东大会增加审议上述议案，该次会议的其他事项不变。
(600060)海信电器：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
青岛海信电器股份有限公司于2009年12月17日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更2009年度审计机构的议案：鉴于公司原聘任的万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司等进行了合并，合并后更名为“国富浩华会计师事务所有限公司”(下称：国富浩华)。因此，公司聘用国富浩华为公司2009年度审计机构。
二、通过关于调整2009年度日常关联交易上限的议案。
董事会决定于2010年1月5日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
(01088,601088)中国神华：董监事会决议公告
中国神华能源股份有限公司于2009年12月18日以书面审议方式召开一届三十七次董事会及一届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司使用闲置募集资金65亿元暂时补充流动资金，期限为自2009年12月21日起6个月。
二、同意公司与太原铁路局签订《运输服务框架协议》及其项下的持续性关联交易于2009年9月23日至12月31日期间、2010年度的年度交易上限。该交易为香港联合交易所上市规则下的关联交易，具体内容请见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的H股市场公告。
三、同意关于向中信银行股份有限公司(下称：中信银行)出具有关融资反担保函事宜：公司控股70%的国华(印尼)南苏发电有限公司(下称：印尼公司)向中信银行及振华国际财务有限公司(下称：振华国际)组成的银团为印尼公司有关项目申请总金额不超过2.317亿美元、总期限为13.5年的银团贷款。根据银团贷款发放条件，中信银行需在银团贷款协议签订后，向振华国际(银团牵头行)出具总金额不超过2.317亿美元、有效期限为3.5年的具有保函性质的备用信用证，同时由公司向中信银行出具《中信银行融资性对外担保申请书(反担保函)》，承诺对中信银行所开具的备用信用证承担无条件的反担保责任。印尼公司就公司提供的上述反担保向公司提供了反担保。
上述担保发生后，公司对外担保累计金额为不超过人民币27.43亿元，无逾期对外担保。
(600730)中国高科：公开发行公司债券获核准公告
中国高科集团股份有限公司于2009年12月17日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过28000万元的公司债券。本批复自核准发行之日起6个月内有效。
(600665)天地源：临时股东大会决议公告
天地源股份有限公司于2009年12月18日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过选举公司第六届董、监事会董、监事及独立董事等事项。
(600634)海鸟发展：关于取消2009年第二次临时股东大会的通知
因上海海鸟企业发展股份有限公司本次重大资产重组终止，公司董事会决定取消原定于2009年12月26日召开的2009年第二次临时股东大会，因此公司于2009年12月10日召开的六届二十次董事会决议无效。
(600620)天宸股份：董事会决议公告
上海市天宸股份有限公司于近日以通讯方式召开六届二十四次、二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
由于公司子公司上海天宸药业有限公司(下称：天宸药业)租赁的有关工业用地(即天宸药业所处厂址)已被纳入上海浦东新区张江镇宅基地置换迁入地范围内，同意天宸药业于2009年11月30日与上海张江集体资产投资经营管理有限公司(下称：张江投资)签署《企业动拆迁补偿协议》，补偿范围为天宸药业位于浦东新区华夏中路2426号、2428号的租赁土地(其中土地面积46495.9平方米；厂房、辅房、办公室及其他地上建筑物合计为19813.37平方米)，协议动拆迁补偿费包括所有地上建筑物、企业停工停产损失、职工清退、企业设备物品搬迁及全部药证迁移等一切费用合计为107232059元。动迁范围内的租赁单位由天宸药业负责清退处理并支付相关费用。公司已于2009年12月16日收到张江投资支付的补偿款75060000元。天宸药业将于明年上半年内处理完成全部拆迁事宜。
此外，公司同意不再另行选址继续经营天宸药业，决定将其股权转让给上海开乐建设工程有限公司。此次股权转让时，天宸药业除部分有形固定资产及 GMP 药证等无形资产外，其余资产和负债均从公司剥离，合计转让款为人民币580万元整。
(600376)首开股份：董事会决议公告
北京首都开发股份有限公司于2009年12月18日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向浦发银行苏州新区支行申请2亿元人民币贷款，以苏州90#地块抵押提供担保；公司向工商银行北京新街口支行申请8亿元人民币贷款，由北京城建集团有限责任公司提供第三方连带责任保证担保。上述贷款期限均为36个月。
二、同意公司向天津银行北京分行申请2.5亿元人民币贷款，由住总集团提供担保；公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向天津银行北京分行申请2.5亿元人民币贷款，由北京住总集团提供担保。上述贷款期限均为24个月。
(600246)万通地产：有限售条件的流通股上市公告
北京万通地产股份有限公司于2006年向其控股股东北京万通星河实业有限公司(下称：万通星河)定向增发的5200万股人民币普通股，后因万通星河的控股股东北京万通实业股份有限公司(下称：万通实业)吸收合并万通星河，该部分股份由万通实业承继。该等股份因公司实施有关资本公积金转增股本方案后增至31200万股，现限售期将满，将于2009年12月25日起上市流通。
(600230)沧州大化：关于停止天然气供应公告
鉴于陕京系统供需紧张形势，中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司(下称：华北分公司)按照保民用，压工业的原则，于2009年12月18日被迫停止向沧州大化股份有限公司(下称：公司)供应天然气，导致公司尿素及硝酸生产装置的停产。经与华北分公司协调，公司仅保留设备的防冻保温所用天然气用量，生产用气暂定停到2010年2月底。
公司控股子公司沧州大化 TDI 有限责任公司及公司聚海分公司未受本次停气影响，生产经营正常进行。公司将继续与有关各方积极联系，争取及早恢复生产。
(600208)新湖中宝：大股东股份质押公告
新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(持有公司股份2144473468股，占公司总股本63.36%，下称：新湖集团)通知，新湖集团将其持有的公司股份42000000股质押给中诚信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司限售流通股中用于质押的股份数为2069550845股，占公司总股本的61.15%。
(00902,600011)华能国际：2007年公司债券(第一期)2009年付息公告
2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)包括5年期、7年期和10年期三个固定利率品种(简称分别为“07华能G1”、“07华能G2”、“07华能G3”，代码分别为“122002”、“122003”、“122004”)将于2009年12月25日支付自2008年12月25日至2009年12月24日期间的利息，票面年利率分别为5.67%、5.75%、5.90%，每手“07华能G1”、“07华能G2”、“07华能G3”(面值均为1000元)派发利息(均含税)分别为56.7元、57.5元、59.0元。
债权登记日：2009年12月24日
兑息日：2009年12月25日
(600051)宁波联合：董事会临时会议决议公告
宁波联合集团股份有限公司于2009年12月17日以通讯方式召开第五届董事会2009年第四次临时会议，会议审议同意如下事项：
鉴于中安财产保险股份有限公司(筹)(下称：中安保险)要求各股东方确认本次增资后的出资额(公司相关董事会通过关于放弃该次增资的决议)，并重新签订《发起人协议》等文件，董事会同意公司作为发起人，继续参资设立中安保险，出资额为9000万元(占该公司注册资本的9%)。中安保险的成立尚需中国保险监督管理委员会的筹建批复。
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