浙江医药股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的补充公告

　　股票代码：600216股票简称：浙江医药 编号：临2006—017

　　浙江医药股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的补充公告

　　根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司信息披露的有关规定，现将公司召开2005年年度股东大会有关内容作补充公告。

　　公司第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司于2006年6月12日向董事会书面提交了《关于提请年度股东大会就浙江医药股份有限公司第三届董事会和第三届监事会期满进行换届选举的议案》，拟在2005年度股东大会审议事项中增加此提案，议案具体内容为：

　　鉴于公司三届董事会和监事会任期将于2006年6月届满，根据《公司法》、《浙江医药股份有限公司公司章程》、《浙江医药股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江医药股份有限公司独立董事制度》及上市公司换届董事会、监事会的运行程序并结公司的实际情况，经公司第一大股东和第二大股东推荐，现提出以下方案：

　　公司四届董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，董事任期至股东大会通过之日起三年。七名非独立董事候选人如下：李春波、祁榕、张国钧、陈丁宽、赵毅、蒋晓岳、李春风。四名独立董事候选人如下：黄董良、朱宝泉、吴弘、彭师奇。

　　公司四届监事会由五名监事组成，其中由股东推荐的三名监事候选人为：李一鸣、邵斌、张南。二名职工监事由浙江医药下属新昌制药厂职工代表大会选举产生。

　　根据本公司《章程》和《股东大会议事规则》中股东大会临时提案提出程序，公司董事会经过认真审核，同意在2005年度股东大会审议事项中增加上述提案。

　　浙江医药股份有限公司董事会

　　二00六年六月十四日

　　附件1、浙江医药第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人简历

　　附件2、浙江医药第四届独立董事提名人声明书

　　附件3、浙江医药第四届独立董事候选人声明书

　　附件1

　　浙江医药第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人简历

　　一、董事简历：

　　李春波同志简历

　　李春波，男，1959年4月出生，浙江新昌人，中共党员，高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、总会计师、副总经理、代总经理，现任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，主要简历如下：

　　1975一1976 新昌澄潭镇下乡工作

　　1977一1980 83244部队服役

　　1981一1982 长诏水库管理局工作

　　1983一1984 新昌制药厂工作

　　1985一1988 就读于杭州电子工业学院经济系

　　1988一1994 新昌制药股份有限公司财务科长、总会计师、副总

　　经理

　　1995一1997 就读中国药科大学

　　1997.5一2000.5 浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长

　　2000.5一2003.6 浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长

　　2003.6一至今 浙江医药股份有限公司董事长兼总经理

　　祁榕同志简历

　　祁榕，男，汉族，1959年1月生，博士，高级工程师，中共党员。

　　工作经历：

　　1976.3—1978.2陕西省武功县插队，任知青组长、生产队长

　　1978.2—1982.2西安治金建筑学院上学，任班长

　　1982.2—1984.10 建材部规划院工作，课题组组长

　　1984.10—1988.7 国家计委原材料局 主任科员

　　1988.7—1992.10 国家原材料投资公司 副处长、处长

　　1992.10—1995.10派往香港，先后任中国技术转让（香港）有限公司

　　和旭悦发展有限公司部门经理、总经理

　　1995.10一1998.10 国家开发投资公司 部门副主任、子公司常务副总

　　经理

　　1998.10一2005.9 北京高新技术创业投资股份有限公司 总经理、董

　　事长

　　2005.9至今 国投创业投资有限公司 副总经理

　　张国钧同志简历

　　张国钧，男，1961年10月出生，浙江镇海人，中共党员，高级工程师，双学位及EMBA学历，现任浙江医药股份有限公司副董事长兼常务副总经理，主要简历如下：

　　1978.9一1982.9 就读于华东理工大学生化工程专业

　　1982.9一1989.9 江西东风制药厂工作，先后担任原药车间技术员及

　　车间副主任

　　1989.9一1995.10 浙江新昌制药厂工作，先后担任车间主任、助理厂

　　长、副厂长及公司副总经理、副总工程师等职（其

　　中92年3一8月赴意大利、瑞士进修半年）

　　1995.10一1997.5就读于中国药科大学国际商学院医药企业管理双

　　学位班

　　1997.5—1998.6 浙江医药股份有限公司总经理助理、董事会秘书

　　1998.7一2003.5 浙江医药股份有限公司副总经理兼董事会秘书

　　2003.6—至今 浙江医药股份有限公司副董事长、常务副总经理

　　陈丁宽同志简历

　　陈丁宽，男，1956年12月出生，浙江新昌人，中共党员，高级经济师，现任浙江医药股份有限公司董事兼副总经理，主要简历如下：

　　1967一1978浙江医科大学医学系学习

　　1978一1984新昌县卫生系统任医师、卫生院院长、县血防办副主

　　任

　　1984一1990 绍兴市委党校党政干部大专班学习、县计划生育委员

　　会副主任、主任、中共儒岙区委副书记

　　1990一1993 县人民政府办公室主任

　　1993一1995 县总工会主席

　　1995一1996 县对外经济贸易委员会主任、外贸公司总经理

　　1996一2002.9县国有工业总公司总经理

　　2002.9—2003.5 新昌昌欣投资发展有限公司副总经理

　　2003.6—至今 浙江医药股份有限公司董事兼副总经理

　　赵毅同志简历

　　赵毅，男，1956年10月出生，财务会计专业，大学学历，高级工程师，现任国投创业投资有限公司高级项目经理，浙江医药股份有限公司董事。

　　1975.2一1978.10 河北省沽源县牧场机修厂工作

　　1978.10一1981.8 河北省张家口市师专物理专业学习

　　1981.8一1987.5 国家建材局唐山建材技校教师

　　1987.5一1992.2 北京新型建材总厂工作

　　1992.2一1992.7 中科院东方公司财务部工作

　　1992.7一1995.6 国家林业投资公司资金物资部工作

　　1995.6一1996.8 国家开发投资公司财务会计部、农林分公司工作

　　1996.9—2000.5 国投兴业、国投药业、国投创业投资有限公司工作

　　2000.5—至今 国投创业投资有限公司高级项目经理，浙江医药股

　　份有限公司董事

　　蒋晓岳同志简历

　　蒋晓岳，男，1962年出生，浙江医科大学药学专业毕业，高级工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员，药物研究所制剂研究室主任，质量管理处处长，现任浙江医药股份有限公司副总经理。

　　1997.6—2003.6 浙江医药股份有限公司质监办主任兼新昌制药厂质量

　　管理部部长

　　2003.6—至今 浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂质量总

　　监

　　李春风同志简历

　　李春风，女，1970年生，硕士学历，会计师，曾任海南西普制药有限公司财务主办会计、宁波天衡制药厂财务科长，现任浙江医药股份有限公司财务负责人。

　　1997.4—2003.6浙江医药股份有限公司财务部经理

　　2003.6—至今 浙江医药股份有限公司财务负责人

　　黄董良同志简历

　　黄董良， 男，1955年生， 浙江海盐人，中共党员。教授，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师。现任浙江财经学院院长助理、东方学院院长，浙江医药股份有限公司独立董事。

　　1978.12 浙江财政银行学校中专毕业；

　　1988.6中南财经大学本科毕业；

　　1978.12—1988.5浙江财政学校任教；

　　1988.7—至今 浙江财经学院任教。

　　职务：先后担任过浙江财经学院财政系副主任、浙江财经学院科研处处长、教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长，现任浙江财经学院院长助理、东方学院院长，兼任浙江省会计学会副秘书长。

　　朱宝泉同志简历

　　朱宝泉 ，男， 汉族，1946年8月出生，中共党员，江苏无锡人。现任上海医药工业研究院院长，兼任上海交通大学药学院院长，上海现代制药股份有限公司董事长，浙江医药股份限公司独立董事。

　　学习经历：

　　1965.9—1970.7北京化工学院有机化学工程系毕业

　　1979.9—1985.1上海医药工业研究院微生物药学专业硕士生、博士生

　　1988.2—1989.7苏黎世瑞士联邦理工学院（ETH）微生物研究所博士

　　后

　　工作经历：

　　1970.8—1979.8石家庄华北制药厂研究所工作

　　1983.3—1984.3东京日本微生物化学研究所客座研究员

　　1985.2—1993.9上海医药工业研究院抗生素研究室副主任、副研究

　　员、研究员

　　1993.10—2002.1 上海医药工业研究院副院长、院长、研究员、博士生导

　　师

　　2002.2—至今 上海医药工业研究院院长、研究员、博士生导师

　　2001.10—至今 兼任上海交通大学药学院院长、教授、博士生导师

　　2002.4—至今 兼任上海现代制药股份有限公司董事长

　　主要获奖情况：

　　1992年获国务院政府特殊津贴。

　　1997获国家科技进步奖三等奖。

　　2001年获科技部、国家计委等四部委联合颁发的“国家九五科技攻关先进个人奖。

　　社会兼职：

　　现任国家新药评审委员

　　国务院学位评定委员会药学评议组成员

　　上海市第十二届人大代表

　　国家科技发明奖、科技进步奖评审委员

　　学术地位：

　　中国微生物学会常务理事

　　中国药学会抗生素专业委员会副主任委员

　　中国生物工程学会常务理事

　　上海药学会副理事长

　　上海微生物学会理事长

　　吴弘同志简历

　　吴弘，男，汉族，1956年7月出生，法学教授，博士生导师，律师，仲裁员。现任华东政法学院经济法学院院长，浙江医药股份有限公司公司独立董事。

　　1972.12—1975.12上海第一制药机械厂工人

　　1975.12—1980.8 上海光辉器械厂工人

　　1980.9—1984.7 华东政法学院学生

　　1984.7—2003 华东政法学院教师、经济法系副主任

　　2003.3—2004.3华东政法学院经济法学院副院长、总支书记

　　2004.3—2006.3华东政法学院知识产权学院副院长、总支书记

　　2006.3—至今华东政法学院经济法学院院长

　　其他职务：国家司法考试命题委员会委员，上海、广州、南京仲裁委员会仲裁员，上海中信正义律师事务所律师，上海市人民检察院培训中心兼职教授，并担任上海市若干国家机关法律咨询专家。

　　学术职务：中国商法学研究会理事、上海国际商务法律研究会副会长、上海法学会金融法研究会总干事、华东政法学院商法研究中心主任。

　　彭师奇同志简历

　　彭师奇 男 1947年10月生于江西省余干县，中共党员，1969年毕业于北京医学院药学系。现任首都医科大学化学生物学与药学院院长，浙江医药股份有限公司独立董事。

　　1970－1978 兰州医学院药学系助教

　　1978－1981 北京医科大学获硕士学位

　　1981－1984 北京医科大学获博士学位

　　1986 北京医科大学副教授

　　1987－1989 联邦德国洪堡学者

　　1990 北京医科大学教授、博士生导师

　　1992 联邦德国洪堡学者、中德联合实验室主任

　　1993－1996 北京医科大学药化教研室副主任

　　1996 北京医科大学药化教研室主任

　　1997－至今 北京医科大学药化系主任

　　1996－至今 药化研究室主任

　　1998－1999 医药卫生分析测试中心副主任

　　1998－1999 北京医科大学药学院副院长

　　1998 联邦德国洪堡学者

　　1999.12－2000.5 北京医科大学药学院院长

　　2000.5－2004.5北京大学药学院院长

　　2004.3—至今首都医科大学化学生物学与药学院院长 、北京市特

　　聘教授。

　　社会兼职：国家新药审评委员会委员、北京药学会副秘书长、中国药学会药化专业委员会副主任、中国药物化学杂志编委、华西药学杂志编委、中国新药杂志常务编委、北京大学学报（医学版）副主编、药学教育编委、全国药学规划教材编委会副主任委员、首都医科大学学报副主编。

　　在国内外曾发表学术论文160余篇，在国内外中获得专利41项，出版了6部著作，获得九项省部级科技进步奖，1990年被卫生部评为全国卫生系统优秀留学回国人员，1991年被国家教委评为作出突出贡献的中国博士学位获得者，1993年开始享受国务院颁发的特殊津贴，2002年被评为北京市师德先进个人，2005年被评为北京市先进工作者。

　　二、监事简历：

　　李一鸣同志简历

　　李一鸣，男，1957年1月出生，大学本科，农村经济专业，副研究员。主要简历如下：

　　1977.6一1980.8 北京第四制药厂工人

　　1980.9一1984.7 人大一分校学生

　　1984.7一1992.10 农林科学院综合所助理研究员

　　1992.10一1994.8 国家农业投资公司计划部

　　1984.8一1996.8 国家开发投资公司农业业务部、农林分公司业务主

　　管

　　1996.8一1997.7 国投兴业有限公司医药业务部业务主管

　　1997.7一1999.4 国投兴业有限公司医药二部副经理

　　1999.4一2002.10 国投药业投资有限公司项目经理

　　2002.10—至今国投创业投资有限公司高级项目经理

　　2000.6—至今 浙江医药股份有限公司监事长

　　邵斌同志简历

　　邵斌，男，汉族，1970年1月出生，毕业于浙江大学环境工程专业，历任新昌制药厂天然药物分厂副厂长，新昌制药厂天然药物研究所所长，现任浙江医药股份有限公司新昌制药厂保健品厂厂长。

　　1993.8—1995.5 新昌制药厂合二车间技术员

　　1995.5—1997.5 新昌制药厂合二车间副主任

　　1997.5—1999.8 新昌制药厂新昌制药厂206车间主任

　　1999.8—2001.5 新昌制药厂天然药物分厂副厂长

　　2001.5—2002.4 新昌制药厂新昌制药厂天然药物研究所所长

　　2002.4—至今 新昌制药厂保健品厂厂长

　　张南同志简介

　　张南，男，1961年11月出生，江苏淮阴人，大专文化程度，中共党员，助理经济师，现任浙江仙琚制药股份有限公司工会主席、董事会秘书。浙江医药股份有限公司监事。

　　1978.8一1985.7 仙居制药厂工作

　　1985.9一1987.7 浙江电视大学脱产学习

　　1987.7一2000.1 仙居制药有限公司经营（销售）三部经理

　　2000.10一2002.1仙居制药有限公司办公室主任兼党群办公室主任

　　2002.1至今 浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书

　　2002.3至今 浙江仙琚制药股份有限公司工会主席

　　2003.6至今 浙江医药股份有限公司监事

　　附件2

　　浙江医药股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人新昌县昌欣投资发展有限公司现就提名黄董良、吴弘、彭师奇、朱宝泉为浙江医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新昌县昌欣投资发展有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合浙江医药股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江医药股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括浙江医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：新昌县昌欣投资发展有限公司

　　2006年6月14日于杭州

　　附件3

　　浙江医药股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人黄董良、吴弘、彭师奇、朱宝泉，作为浙江医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江医药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括浙江医药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海

　　声明人：黄董良、吴弘、彭师奇、朱宝泉

　　2006年6月14日