福州天宇电气股份有限公司四届十四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福州天宇电气股份有限公司四届十四次董事会会议通知于2007年4月30日以通讯形式发出，会议于2007年5月10日以现场和通讯形式表决。应参加表决董事7人。其中4名董事在现场表决，3名董事通讯表决，实际参加表决7人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经审议以7票全票结果一致通过了以下议案：

　　一、同意尚衍国先生因工作原因辞去董事长职务，选举姚锦龙先生为公司第四届董事会董事长。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意谢世坤先生因工作原因辞去总经理职务，聘任姚锦城先生为公司总经理。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事李常青、张汉林、姚强对公司聘任的董事长和总经理发表了如下意见：由于股东结构和产业结构发生了变化，公司四届十四次会议决定聘任姚锦城为公司总经理。以上调整和聘任程序符合公司章程的规定。根据姚锦城先生的简历，具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；个人简历未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。

　　特此公告

　　福州天宇电气股份有限公司

　　董事会

　　2007年5月10日

　　附：公司董事长和总经理的简历

　　董事长姚锦龙，1974年生，本科毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，之后就读于美国任斯里尔理工大学金融学。历任山西美锦煤炭气化股份有限公司运销公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副总经理、山西美锦焦化有限公司董事长兼总经理。多次被授予“杰出企业家”称号。

　　总经理姚锦城，1972年生，在美国RPI学校学习获工商管理MBA学位，历任美锦能源集团有限公司副总裁、美锦煤炭气化股份有限公司总经理。

　　福州天宇电气股份有限公司

　　独立董事关于调整公司总经理的意见

　　鉴于许继集团有限公司将其持有的福州天宇电气股份有限公司4150万股股权（占天宇电气总股本的29.73%）出让给美锦能源集团有限公司，美锦能源集团有限公司成为福州天宇电气股份有限公司的第一大股东；资产置换工作已获得中国证券监督管理委员会的批准及股东大会的同意，并将资产交割日确定为2007年2月28日。随着公司股东结构的变动，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福州天宇电气股份有限公司四届十四次董事会审议通过，拟对公司总经理进行调整。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规和相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对公司调整总经理发表如下意见：

　　1、由于股东结构和产业结构发生了变化，公司四届十四次会议决定聘任姚锦城为公司总经理。以上调整和聘任程序符合公司章程的规定。

　　2、根据姚锦城先生的简历，具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；个人简历未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。

　　独立董事：李常青

　　张汉林

　　姚强

　　福州天宇电气股份有限公司

　　2007年5月10日