冠城大通股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600067证券简称：冠城大通编号：临2007－019

　　冠城大通股份有限公司

　　第六届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　冠城大通股份有限公司第六届董事会于2007年6月6日以通讯方式召开临时会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

　　1、鉴于公司向Ｓｔａｒｌｅｘ定向增发股份购买资产工作已顺利完成，同意对公司《章程》部分条款做相应修改（详见附件一）；

　　2、同意公司于2007年6月29日在福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26楼公司会议室召开公司2006年度股东大会，审议公司上述章程修改议案及第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议提交的若干议案（以上议案的具体内容请参见公司2007年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《冠城大通董事会决议公告》及《冠城大通监事会决议公告》）。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月8日

　　附件一：

　　冠城大通股份有限公司章程修正案（草案）

　　鉴于公司向Ｓｔａｒｌｅｘ定向增发股份收购资产工业已顺利完成，因此对公司章程个别条款进行了相应的修改，内容如下：

　　1、章程原文

　　第三条 公司于1988年5月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股380万股，于1997年5月8日在上海证券交易所上市。

　　修改为：

　　第三条 公司于1988年5月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股380万股，于1997年5月8日在上海证券交易所上市。

　　公司于2006年经中华人民共和国商务部批准，变更为外商投资股份有限公司。

　　2、章程原文：

　　第六条 公司注册资本为人民币370，985，186元。

　　修改为：

　　第六条 公司注册资本为人民币443，705，186元。”

　　3、章程原文：

　　第七条 公司营业期限为50年的股份有限公司。

　　修改为：

　　第七条 公司营业期限为50年的外商投资股份有限公司。

　　4、章程原文：

　　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电磁线、高低压架空线、电缆、信息传输线、电子信息产品及机电产品的生产和销售。经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开发来料加工、来样加工、补偿贸易业务、进料加工；房地产开发业务。

　　修改为：

　　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展来料加工、加样加工、进料加工、补偿贸易业务；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发。

　　5、章程原文：

　　第十八条 公司经批准发行的普通股总数为370，985，186股。

　　修改为：

　　第十八条 公司经批准发行的普通股总数为443，705，186股。

　　6、章程原文：

　　第十九条 公司的股本结构为：普通股370，985，186股。

　　修改为：

　　第十九条 公司的股本结构为：普通股443，705，186，其中外资股72，720，000股。”

　　7、增加条款：

　　第一百九十四条 对本章程的修改经中华人民共和国商务部批准后生效。

　　证券代码：600067证券简称：冠城大通编号：临2007－020

　　冠城大通股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冠城大通股份有限公司（下称“本公司”或“冠城大通”）第六届董事会于2007年6月6日以通讯的方式召开临时会议，会议审议通过关于修改公司《章程》部分条款的议案及同意召开2006年度股东大会的议案。公司2006年度股东大会定于2007年6月29日（星期五）在福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26楼公司会议室召开。

　　本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。现将有关事项通知如下：

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2007年6月29日（星期五）上午9：30；

　　网络投票时间为：2007年6月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26楼公司会议室

　　3、股权登记日：2007年6月22日

　　4、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次的投票为准。

　　5、参会人员：2007年6月22日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

　　6、会议审议事项

　　（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《公司2006年年度报告及报告摘要》；

　　（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；

　　（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；

　　（6）审议《关于公司2006年度财务审计工作报酬的决议》

　　（7）审议《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的决议》；

　　（8）审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；

　　（9）审议《关于公司2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议》；

　　（10）审议《关于公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议》

　　（11）审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

　　以上（1）－（10）议案的具体内容请参见公司2007年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《冠城大通董事会决议公告》及《冠城大通监事会决议公告》。

　　在股东大会审议以上议案时，公司控股股东福建丰榕投资有限公司及其关联股东Ｓｔａｒｌｅｘ Ｌｉｍｉｔｅｄ将对议案（5）回避表决。

　　7、参与现场会议的股东登记办法：

　　（1）登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　（2）登记时间：2007年6月25日——2007年6月28日

　　上午8：30－12：00下午14：30－17：30

　　（3）登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层董事会办公室

　　8、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月29日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，具体投票流程详见附件。

　　9、其他

　　（1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

　　（2）公司联系方式：

　　联系人：肖林寿 郭广源

　　联系地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层董事会办公室

　　联系电话：0591—83353338

　　联系传真：0591—87110586

　　邮编：350005

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2007年6月8日

　　附件一：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

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　　2、表决议案

　　（1）买卖方向为买入；

　　（2） 申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案一，

　　2元代表议案二，依此类推；99元代表本次股东大会所有议案；情况如下：

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　　3、表决意见

　　申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；情况如下：

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　　4、表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“冠城大通”Ａ股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

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　　如投资者对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

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　　三、投票注意事项

　　股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

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