股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2009-033

　　江苏金飞达服装股份有限公司

　　第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏金飞达服装股份有限公司第一届董事会第二十二次会议，于2009年12月2日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2009年11月20日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王进飞先生主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：

　　1、审议通过了关于公司董事会董事换届选举的议案；

　　鉴于本公司第一届董事会于2009年12月底任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金飞达服装股份有限公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会，由公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查通过：王进飞、王艳妍、庄红专、王筱娟、汤建华、邢光兰6人为公司第二届董事会内部董事候选人，公司董事会提名窦钰（连任）、张晏维（连任）、刘林青（连任）3人为公司第二届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过了关于第二届董事会独立董事津贴及费用的议案；

　　公司参照其他公司独立董事津贴的标准和本公司独立董事自身要求，本届董事会的独立董事津贴定为：每人每年60，000.00元(含税)， 独立董事因公司事由产生的费用由公司承担。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过了关于召开江苏金飞达服装股份有限公司2009年度第一次临时股东大会的议案。

　　定于2009年12月18日上午9:00 在本公司会议室召开公司2009年度第一次临时股东大会，选举产生新一届董事和监事。具体内容详见股东大会会议通知。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　上述1、2两议案须经公司2009年度第一次临时股东大会审议通过。

　　江苏金飞达服装股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月二日

　　附：董事候选人简历

　　王进飞：男，54岁，大专学历，高级经济师。历任南通县针织机械厂工人、车间主任、厂长、支部书记，南通县针织总厂副厂长，南通制衣厂厂长，南通金创服装集团公司董事长、总经理、党总支部书记，江苏帝奥服装集团股份有限公司董事长、总经理，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司60%的股份。现任本公司第一届董事会董事长、总经理，金飞达（毛里求斯）有限公司董事长，南通金飞盈服装有限公司董事长，南通金飞利服装有限公司董事长，南通金飞祥服装有限公司董事长，江苏帝奥投资有限公司董事长，江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通国际经济技术合作公司通州有限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。

　　王艳妍 ：女，26岁，是本公司实际控制人、现任董事长王进飞先生之女，英国华威大学工程商业管理学硕士、英国中英格兰大学工程学士，2003年9月至2006年9月赴英国留学，历任江苏省帝奥集团担任国际贸易部专员。现任江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理，均不持有本公司及5%以上股东的股份。

　　庄红专：男，50岁，大专学历，高级经济师。历任南通县纺机厂工人、车间主任，南通县针织总厂车间主任，南通制衣厂科长，南通金创服装集团有限公司科长，江苏帝奥服装集团有限公司副总经理，南通金亚时装有限公司副总经理，江苏帝奥服装集团股份有限公司董事，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司4%的股份。现任本公司第一届董事会董事、副总经理，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、南通金飞利服装有限公司总经理。

　　王筱娟：女，51岁，大专学历，高级经济师。历任南通县服装厂工人、技术员，南通制衣厂技术科长，南通创作时装有限公司技术科长，南通金创服装集团有限公司副总经理，南通创作时装有限公司副总经理，江苏帝奥服装集团股份有限公司董事，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司4%的股份。现任本公司第一届董事会董事、副总经理、江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、南通金飞盈服装有限公司总经理。

　　汤建华：女，55岁，中学学历。历任南通县服装厂工人、车间主任，南通制衣厂车间主任、副厂长，南通金创服装集团有限公司副总经理，江苏帝奥服装集团有限公司副总经理，南通创进时装有限公司副总经理，江苏帝奥服装集团股份有限公司董事，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司3%的股份。现任本公司第一届董事会董事、副总经理、江苏帝奥控股集团股份有限公司董事。

　　邢光兰：女，46岁，大专学历，高级经济师。历任南通县服装厂工人、组长，南通制衣厂车间大组长、技术员，南通创作时装有限公司技术部长，南通金亚时装有限公司副总经理，江苏帝奥服装集团股份有限公司董事，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司3%的股份。现任本公司第一届董事会董事、江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、南通金飞祥服装有限公司总经理。

　　窦钰：男，67岁，本科学历，教授级高级工程师。历任邯郸纺织机械厂技术员，通州市纺织厂技术员、科长、副厂长、厂长，南通县科委主任、县长、县委副书记，江苏省纺织集团总公司（原江苏省纺织厅，江苏省纺织总会）副总经理，副会长，党组副书记。现任本公司第一届董事会独立董事、江苏省纺织工业协会副会长兼秘书长、江苏省服装行业协会理事长、江苏省针织协会理事长，与本公司、控股股东及持有5%以上的股东之间均不存在关联关系。

　　张晏维：男，41岁，研究生学历，民主建国会上海市委员会成员，三级律师，具有证券从业律师资格、国有产权经纪执业资格。系亚太境外学会会员，中国商业法研究会会员，上海市法学会会员，中国管理科学研究院人文科学研究所特约研究员，上海市律师协会证券与期货法律研究会、公司法律研究委员会委员，国企改制上海律师法律服务团成员。曾任四川省雅安地区商业局科员，四川元中律师事务所、上海市广发律师事务所律师，四川省雅安地区律师初级职务评审委员会成员。现任江苏金飞达服装股份有限公司第一届董事会独立董事，江苏万泰科技股份有限公司独立董事，上海市联合律师事务所律师、合伙人，上海民建金融工作委员会金融第五支部副主任，与本公司、控股股东及持有5%以上的股东之间均不存在关联关系。

　　刘林青：男，35岁，管理学博士，副教授，注册会计师，注册资产评估师。系美国管理研究会（AOM）和中国管理研究国际学会（IACMR）会员。历任重庆高等师范专科学校讲师、武大弘元股份有限公司财务部经理、武大弘毅有限责任公司董事、副总经理、独立董事。曾主持和参与国家、省部级和企业委托项目10余项，在《中国工业经济》、《财务与会计》、《财贸经济》、《中国软科学》、《注册会计师》和《经济管理o新管理》等期刊上公开发表学术论文30余篇，多篇论文被CSSCI、《新华文摘》、《人大复印资料》收录或转载，出版著作2部。现任武汉大学经济与管理学院副教授、本公司第一届董事会独立董事、武汉人福科技股份有限公司独立董事，与本公司、控股股东及持有5%以上的股东之间均不存在关联关系。

　　注：

　　1、上述9名董事除王进飞与王艳妍是父女关系外，其他人员之间均不存在关联关系；

　　2、上述9名董事均不持有本公司的股份；

　　3、上述9名董事从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2009-034

　　江苏金飞达服装股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏金飞达服装股份有限公司第一届监事会第九次会议，于2009年12月2日上午10:30在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2009年11月8日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事会主席吴声荣先生主持。与会监事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：

　　审议通过关于公司监事会换届选举的议案。

　　鉴于本公司第一届监事会于2009年12月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金飞达服装股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第一届监事会提名吴声荣、季林二人为公司第二届监事会监事候选人；与公司职代会推选的职工监事共同组成公司第二届监事会。（附监事候选人简历）

　　3票同意，0票反对，0票弃权

　　上述议案须经公司2009年度第一次临时股东大会审议通过。

　　江苏金飞达服装股份有限公司监事会

　　二○○九年十二月二日

　　附：监事简历

　　吴声荣：男，58岁，大专学历高级经济师。历任南通县服装厂工会副主席、政工干部、团支部书记，南通制衣厂工会副主席、办公室副主任，南通金创服装集团有限公司工会副主席、办公室副主任，江苏帝奥服装集团股份有限公司工会主席、办公室副主任，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司3%的股份。现任本公司监事会主席，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、工会主席、办公室主任。

　　季林：男，58岁，高中学历，退伍军人。历任南通制衣厂安保干部、办公室主任，南通金创服装集团有限公司行政科长，江苏帝奥控股集团股份有限公司行政科长， 持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司1%的股份。现任本公司监事、江苏帝奥控股集团股份有限公司办公室副主任。

　　注：吴声荣与季林之间不存在关联关系，均不持有本公司的股份，两人从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2009-035

　　江苏金飞达服装股份有限公司

　　关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏金飞达服装股份有限公司定于2009年12月18日上午9：00在本公司会议室召开公司2009年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2009年12月18日上午9：00召开，会期半天；

　　2、召开地点：本公司办公楼会议室；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场以累积投票方式表决；

　　5、其 他： 股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　二、出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2009年12月15日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　三、会议审议事项

　　1、审议关于公司董事会换届选举的议案；

　　2、审议关于公司监事会换届选举的议案。

　　3、审议关于第二届董事会独立董事津贴及费用的议案

　　四、会议登记办法

　　1、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真以登记时间内送达公司为准。

　　2、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室

　　3、登记时间：2009年12月15日至2009年12月17日

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。

　　2、公司联系地址：江苏省通州经济开发区世纪大道288号

　　邮编：226300

　　3、联系方式：联系人：任燕 联系电话：0513-80169115

　　传真：0513-80167999

　　六、授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席江苏金飞达服装股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）： 委托人身份证号码：

　　委托人证券帐号： 委托人持股数：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　授权人对审议事项的累积投票表决指示：

　　一、审议关于公司董事会换届选举的议案；

　　1、选举王进飞先生为公司第二届董事会董事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　2、选举王艳妍女士为公司第二届董事会董事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　3、选举庄红专先生为公司第二届董事会董事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　4、选举王筱娟女士为公司第二届董事会董事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　5、选举汤建华女士为公司第二届董事会董事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　6、选举邢光兰女士为公司第二届董事会董事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　7、选举窦钰先生（独立董事）为公司第二届董事会董事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　8、选举张晏维先生（独立董事）为公司第二届董事会董事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　9、选举刘林青先生（独立董事）为公司第二届董事会董事。

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　二、审议关于公司监事会换届选举的议案；

　　1、选举吴声荣先生为公司第二届监事会监事；

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　2、选举季林先生为公司第二届监事会监事。

　　同意（）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

　　三、审议关于第二届董事会独立董事津贴及费用的议案

　　同意（）；反对（）；弃权（）

　　特此通知。

　　江苏金飞达服装股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月二日

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