航天信息股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2009年12月04日 01:10 中国证券网

　　证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2009-022

　　航天信息股份有限公司第三届董事会

　　第二十六次会议决议暨召开2009年度

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　航天信息股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2009年11月24日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2009年12月3日在北京召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事王德臣因工作原因委托独立董事秦荣生代为表决，董事王海波因工作原因委托董事杨保华代为表决，会议由公司董事长方向明先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下议案：

　　一、航天信息股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案；

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐刘振南、伍青、王云林、韩树旺、殷礼明、刘尔琦、张军、郭庆旺、吴明德为公司第四届董事会董事候选人（排名不分先后），其中张军、郭庆旺、吴明德为独立董事候选人。

　　公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及董事候选人提名程序符合相关规定。

　　本议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议，其中独立董事需经上海证券交易所审核后提交股东大会审议。

　　表决结果：

　　候选人

　　赞成（票）

　　反对（票）

　　弃权（票）

　　刘振南

　　伍青

　　王云林

　　韩树旺

　　殷礼明

　　刘尔琦

　　张军

　　郭庆旺

　　吴明德

　　二、关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　现将公司2009年度第一次临时股东大会具体事项通知如下：

　　（一）会议时间：2009年12月23日上午9时

　　（二）会议地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

　　（三）审议事项：

　　1、关于公司董事会换届选举的议案；

　　2、关于公司监事会换届选举的议案；

　　（四）会议出席对象和登记办法：

　　1、出席对象：

　　（1）截止2009年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的法律顾问律师。

　　2、登记办法：

　　（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

　　（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

　　（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

　　（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2009年12月17日至22日（9：00—11：00，14：00—16：00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

　　（五）其他事项：

　　1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

　　2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

　　3、联系人及联系电话：

　　朱凯：010-88896051徐烽：010-88896050

　　传真：010-88896055

　　特此公告。

　　附件：1、授权委托书

　　2、董事候选人简历

　　3、独立董事提名人声明

　　4、独立董事候选人声明

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月三日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人／单位参加于2009年12月23日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开的航天信息股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托表决内容：

　　议案

　　候选人

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　公司董事会换届选举议案

　　刘振南

　　伍青

　　王云林

　　韩树旺

　　殷礼明

　　刘尔琦

　　张军

　　郭庆旺

　　吴明德

　　公司监事会换届选举议案

　　阚力强

　　吴旭光

　　委托人签名（并盖公章）：

　　身份证号码：委托人股东账户：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：年月日有效期限：

　　（本授权委托书复印及打印件有效）

　　附件2：

　　董事候选人简历

　　刘振南

　　男，46岁，美国德克萨斯大学工商管理硕士，研究员，中国青年企业家协会理事、中央企业青年联合会常务理事。

　　历任中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长、正司局级巡视员，国家开发银行首届专家委员会委员，中国航天科工集团二院副院长、党组成员，北京航天长峰股份有限公司董事长，航天信息股份有限公司临时党委书记。2005年1月增选为本公司董事，现任中国国际税收研究会常务理事、本公司总经理。

　　伍青

　　男，50岁，中南财经政法大学经济学博士，曾获国防科技工业有突出贡献中青年专家称号，享受国务院政府特殊津贴。

　　历任航天部068基地技改办公室技术经济师，航空航天部068基地7803厂办公室副主任、主任、企业管理处处长、副总经济师，湖南航天管理局7861厂厂长、党委副书记，湖南航天管理局经济技术部部长、经济发展部部长、总经济师、副主任（副局长）、主任（局长）、党委委员，湖南航天工业总公司总经理。现任航天信息股份有限公司临时党委书记。

　　王云林

　　男，46岁，湖北财经学院工业经济专业，北京航空航天大学工学硕士，研究员级高级会计师。

　　历任航天部、航空航天部、航天总公司三院计财部副处长、部长助理、副部长，中国航天科工集团公司第二研究院总会计师，中国航天科工集团公司财务部副部长兼第二事业部财务部部长，久联证券经纪有限责任公司董事长，航天科工财务有限责任公司董事长。2008年11月增选为本公司董事，现任中国航天科工集团公司财务部部长，航天证券经纪有限责任公司董事长。

　　韩树旺

　　男，45岁，同济大学硕士，研究员。

　　曾任航天工业总公司12所副所长、第一研究院院办主任，中国航天科技集团公司第一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，深圳远东注塑有限责任公司董事长，航天神箭投资公司董事长。2000年11月增选为本公司董事。现任中国航天科技集团公司第一研究院副院长，香港航天科技通信股份有限公司（上市）董事长，航天万源安迅能风力发电有限公司董事长。

　　殷礼明

　　男，47岁，西北电讯工程学院工程学士，清华大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾先后参加了多个卫星项目研制与管理，并担任负责人，曾任月球探测卫星总体技术负责人，曾负责尼日利亚、委内瑞拉等中国整星出口项目的市场开发、卫星研制与项目管理工作。

　　历任中国空间技术研究院总体部技术员、工程师，总体部研究室副主任、总体部副主任、总体部部长，中国空间技术研究院总工程师，中国空间技术研究院副院长，中国东方红卫星股份有限公司总裁。现任中国长城工业总公司总裁。

　　刘尔琦

　　男，52岁，哈尔滨工业大学技术经济及管理专业博士研究生，研究员，曾被评为国防科技工业“511人才工程”高级管理人才，享受国务院政府特殊津贴。

　　历任中国航天科工防御技术研究院总体设计部技术员，航空航天部系统工程司主任科员，航天总公司科研生产部副处长、处长，航天总公司上海航天技术研究院副院长，中国航天科工防御技术研究院副院长、党委书记。现任中国航天海鹰机电技术研究院院长、党委副书记。

　　张军

　　男，44岁，北京航空航天大学通信与电子系统专业。教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授，享受国务院特殊津贴。担任国家重大科技专项大飞机重大专项论证组专家，国家中长期发展规划探月工程预研论证组专家，国家重大科技专项中国卫星导航系统重大专项实施方案编制专家组专家，国家空管总体技术专家组专家，航空科学技术国家实验室（筹建）首批首席科学家，国家863重大项目“新一代国家空中交通管理系统”总体技术组副组长，国防科工委航空电子电气和武器系统标准化技术委员会委员，全国空管系统“十二五”建设规划咨询专家组副组长。

　　历任北京航空航天大学电子工程系副主任，电子信息工程学院副院长、院长，现任北京航空航天大学副校长。

　　郭庆旺

　　男，45岁，东北财经大学博士，曾在中国人民大学经济学博士后流动站从事博士后研究工作，并在荷兰蒂尔堡大学、澳大利亚国立大学作高级访问学者。获人事部授予的“全国优秀博士后”称号，第二届北京市高等学校教学名师奖，人事部新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。

　　曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长。现任中国人民大学财政金融学院院长、教授、博士生导师，中国税务学会常务理事、副会长，中国财政学会常务理事，中国国际税收研究会理事、学术委员会副主任委员，全国高校财政学教学研究会副理事长，民政部专家咨询委员会委员，财政部教材编审委员会委员，财政部高级技术职务评审委员会委员，中国人民大学学位、学术委员会委员。

　　吴明德

　　男，63岁，上海大学电机工程专业，曾获中国律师业特殊贡献奖。

　　历任新疆广播事业局技术员、局党委秘书，国家地震局调研室副科长，全国人大法制工作委员会法律室科长，中央政法委员会副处长，司法部办公厅秘书处副处长，中央政法委研究室处长，司法部司法协助局办公室负责人、中国国际律师交流中心主任（副司级）、律师司副司长，中华全国律师协会秘书长、副司长、巡视员，司法部律师公证司巡视员，中国证监会第二、三届发行审核委员会委员，中国质量万里行常务理事，中国公证协会副会长，亚洲太平洋地区律师协会理事。现任海峡两岸关系协会理事，上海证券交易所上市委员会委员，中国中小企业家协会年会顾问。

　　除上述董事候选人简历中披露的任职关系外，各候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各候选人均没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件3：

　　航天信息股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人航天信息股份有限公司董事会现就提名张军、郭庆旺、吴明德为航天信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与航天信息股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任航天信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合航天信息股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在航天信息股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系亲属不是航天信息股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为航天信息股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　六、被提名人不在与航天信息股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

　　包括航天信息股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在航天信息股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：航天信息股份有限公司董事会

　　2009年12月1日

　　附件4：

　　航天信息股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人张军、郭庆旺、吴明德，作为航天信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在航天信息股份有限公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　　五、本人及本人直系亲属不是航天信息股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为航天信息股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　七、本人不在与航天信息股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

　　十、本人没有从航天信息股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合航天信息股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　　十三、本人保证向拟任职航天信息股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　　包括航天信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在航天信息股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：张军、郭庆旺、吴明德

　　2009年12月1日

　　证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2009-023

　　航天信息股份有限公司第三届监事会

　　第十一次会议决议公告

　　航天信息股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2009年12月3日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席阚力强主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下议案：

　　航天信息股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案。

　　同意公司监事会推荐阚力强先生和吴旭光女士为公司第四届监事会监事候选人。

　　本议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　附件：监事候选人简历

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　二〇〇九年十二月三日

　　附件：监事候选人简历

　　阚力强

　　男，54岁，哈尔滨船舶工程学院导弹工程系导弹发动机研究与设计专业，研究员级高级工程师。

　　历任航天部政治部秘书处秘书、干部任免处科员，二院二部一室技术员，劳动人事司任免处助理员，航空航天部人事劳动司领导干部处主任科员、副处级干事，航天总公司人事劳动教育局任免处副处长、处长、副局长，中国航天机电集团公司人事教育部副部长、直属临时纪委委员，中国航天科工集团公司第一事业部（研究院）副部长、副院长、党委副书记、党委书记、纪检组组长，华迪计算机有限公司董事，中国航天科工集团公司党群工作部部长。2008年11月增补为公司监事，现任中国航天科工集团公司董事监事委员会委员（正局级）。

　　吴旭光

　　女，40岁，哈尔滨工业大学工商管理硕士，工程师。

　　历任中国航天科工集团第二研究院二〇七所技术员、北京世纪卫星科技有限公司人事主管、中国航天科工集团第二研究院七〇六所人事处干事，现任中国航天科工集团第二研究院七〇六所办公室主任、正处级审计员。

　　证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2009-024

　　航天信息股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　航天信息股份有限公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　经过公司职工代表大会民主选举，公司职工王增梅女士当选为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会其它监事一致。

　　附件：职工代表监事简历

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　二〇〇九年十二月三日