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天津市房地产发展（集团）股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2010年03月10日 05:17 中国证券报-中证网

　　600322

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　1．3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

　　1．6 公司负责人张勇、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 公司信息

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　2．3 基本情况简介

　　■

　　2．4 信息披露及备置地点

　　■

　　2．5 公司股票简况

　　■

　　2．6 其他有关资料

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　天津市房地产开发经营集团有限公司是国有股东授权代表单位，代表天津市国有资产监督管理委员会持有国家股，并对股份公司的国有股权进行管理，行使出资者权利。

　　4．3．2．2 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　张勇：现任公司董事长，天房集团总经理。曾任天津市地铁总公司副总经理、党委委员，地铁投资公司总经理，天房集团常务副总经理。

　　张建台：现任公司总经理。曾任公司总经理助理、总经济师。

　　孙建峰：现任公司副总经理。曾任公司拓展投资部部长。

　　王大铮：现任公司总会计师。曾任公司财务部部长、副总会计师。

　　陈长来：现任公司董事会秘书。曾任天房集团党委宣传部部长、公司证券部部长。

　　周永斌：现任公司副总工程师、瑞江分公司经理。曾任天津一建公司副经理。

　　乔小明：现任天房集团副总工程师。曾任公司副总经理。

　　武静：现任天房集团投资管理部副部长。

　　常修泽：现任国家发展和改革委员会宏观经济研究院经济所研究员、教授、博士生导师。曾任南开大学经济研究所副所长、教授，国家计委经济研究所常务副所长。

　　漆腊水：现任天津国际工程咨询公司总经理，天津市政协常委。曾任天津市企业上市工作办公室主任，天津市发展和改革委员会副主任。

　　王天举：现任张盈律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，天津市政协委员、天津市工商联副主席。曾任天津市第一律师事务所律师。

　　张云集：现任融昇鑫业投资发展有限公司总经理。曾任中国工商银行天津市分行副行长。

　　张景泉：现任中援应急投资有限公司监事会主席，中援应急投资有限公司书记、监事会主席，北京中援民宇信息技术有限公司董事长。曾任天津市西青区政府区长，中共天津市宝坻区委书记。

　　兰国茗：现任公司监事会主席，天房集团党委副书记。

　　毛铁：现任公司党委副书记、纪检委书记。曾任公司控股的华升公司经理，南门西项目部经理。

　　王培光：现任公司党群工作部部长。

　　纪建刚：现任财务部部长。曾任天津市五洲会计事务所部门经理，公司财务部副部长。

　　王纯：现任公司第二分公司经理。曾任吉利大厦有限公司副总经理、公司工程部部长。

　　李越：现任公司副总经理。曾任公司一分公司经理、党支部书记。

　　杨宾：现任公司总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。

　　林德君：现任公司总经济师。曾任公司总经理助理、工程部部长、一分公司经理。

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　［一］报告期经营情况的讨论与分析

　　1、整体经营情况的回顾与分析

　　2009年，受国际金融危机影响，国内经济运行大幅波动，国家坚定不移地实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，落实刺激经济拉动内需的一揽子计划和相关政策措施，经济形势开始企稳向好回升。同时国家和地方政府对房地产市场也采取了多项促进政策，在宽松的货币政策使购房成本降低与资本市场财富效应的双重作用下，房地产市场迅速回暖，形成量价齐升的行情。2009年，全国房地产开发企业房屋施工面积31．96亿平方米，比上年增长12．8％；房屋新开工面积11．54亿平方米，增长12．5％；房屋竣工面积7．02亿平方米，增长5．5％。2009年，全国商品房销售面积93713万平方米，比上年增长42．1％。其中，商品住宅销售面积增长43．9％。2009年，商品房销售额43995亿元，比上年增长75．5％。其中，商品住宅销售额增长80．0％，销售额增长大幅超过销售量的增长，主要因为商品房销售价格出现较大幅度的上升。

　　在经济逐步回暖的良好经济形势下，在国家及天津市支持居民住房消费一系列政策措施的促进下，大量自住购房者2008年搁置的购房计划迅速得以释放，天津市房地产市场量价齐升，居民住房消费热情持续升温。公司及时应对市场发展变化趋势，积极把握好公司本年度生产经营的重点、力度和节奏，全力做好商品房经营销售和重点工程建设，实现了持续平稳较快地发展，取得了可喜的经营业绩。报告期内，公司实现商品房合同销售面积44．69万平方米，同比增长502．45％；实现商品房合同销售额32．04亿元，同比增长348．11％。由于本期可结算项目减少，实现主营业务收入11．69亿元，与去年同期相比减少22．34％；实现利润总额2．25亿元，与去年同期相比增长27．08％；实现净利润1．56亿元，与去年同期相比增长39．20％。截止本报告期末，公司资产总额为102亿元，比年初资产总额增长7．23％；净资产额38．27亿元，比年初净资产额增长3．33％。

　　工程建设方面。报告期内，公司在施工程项目10个。受资金约束、房地产市场变化、工程任务重等因素的影响，今年各项工程工期紧，要求进度快。为此公司进一步加强了工程施工及配套计划、资金使用计划和工程质量计划管理，加大项目协调和工程资金管理力度，高效组织落实配套工程，较好地完成了全年工程建设任务计划。通过质量安全大检查、发布质量验收及施工工艺标准等一系列具体措施，有效保证和提升了公司产品品质，取得了建设速度快、工程质量好的双赢效果。全年在施工程面积共计159万平方米，同比增加5．77％；竣工23万平方米，同比增加14．20％。

　　经营销售及客户服务方面。公司紧抓市场和政策机遇，在年初市场低迷时期，坚持开展灵活多变的营销活动，以活动带人气，以活动促销售，主动创造机会启动市场。在市场逐步启动的过程中，抓住拆迁机遇、蓝印户口政策机遇、大客户整售机遇、展会营销机遇、限价房热销机遇等，快速反应灵活应对，打开经营工作局面，6个在售项目取得了很好的营销业绩。公司秉承“和谐天房、责任地产”的核心理念，以客户为本，以服务至上，组建了客户俱乐部——天房．嘉友会，为企业与消费者搭建了良好的沟通双赢平台，促进了客户服务和企业品牌及责任公民建设。报告期内，公司共签订合同销售面积44．69万平方米，同比增长502．45％；合同额32．04亿元，同比增长348．11％。

　　融资方面。报告期内，公司融资水平进一步提升，资本运作取得新突破。今年在销售形式好转的情况下，进一步提升了银企合作的工作力度，千方百计筹措资金，提高资金使用效率，降低财务成本。天房发展2009年公司债于10月份成功发行，这是继2007年公司实行定向增发以来资本运作和再融资工作的又一新的成果。此次发行公司债使公司成为了天津市第一家在资本市场发行公司债的上市公司。它不仅增加了天房发展上市证券的品种，而且还标志着公司在股权融资的同时增加债权融资的新探索和新尝试，也标志着公司资本运作实现持续稳定良好运行的新局面。

　　企业管理方面。2009年是公司确定的“企业管理年”，也是公司实施2009年－2013年发展战略的第一年，公司本着“狠抓内部管理、夯实管理基础，实施好公司发展战略”的工作思路，从发展的战略高度创新管理思路，采取一系列富有成效的管理举措，进一步提高了管理水平、提升了企业核心竞争力和增强了品牌影响力。一是公司修订了2009—2013年五年发展战略，这是在巩固2005年公司发展战略成果基础上，从发展战略定位、举措、实施和控制等方面，对公司的战略进一步完善与优化。二是多管齐下，质量管理不断成熟完善。为完善质量管理工作，本年度推出了六项质量管理制度和一项验收办法，如《房屋分户验收细则》、《质量考评管理规定》。同时还发布了《关于外墙墙体保温施工的要求》、《关于加强冬季施工质量保证措施的要求》等施工工艺标准要求。三是建立了成本动态管理机制，建立和完善了成本数据库，通过运用项目管理系统等信息化手段控制成本。四是制订下发了《公司项目管理信息化规划》和《公司信息化整体解决方案》。公司制定了信息化发展规划，基本建成了项目管理系统、客服呼叫中心系统和ＯＡ协同办公系统，建立健全了公司数据信息库。五是完善了设计管理制度，设计精细化和标准化水平进一步提升。汇总、梳理了公司在建及新建项目的设计管理经验与教训，编制完成了第一部技术性管理文件——《关于设计管理中的技术要点的要求》，旨在从设计管理标准化建设入手，重点突出精细化与标准化管理，以提升设计管理水平。六是进一步对分公司、项目部管理、集中采购及招投标、人力资源管理、项目现场管理等方面深化和细化了管理规定与措施，取得很好的管理效果。

　　2、公司主营业务及其经营状况

　　（1）主营业务分行业、产品情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　公司主营业务集中在房地产的开发经营、销售与出租等方面，是一家以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集建筑设计、建筑材料经营、商品房销售、房屋出租和咨询服务为一体的房地产综合性大型企业。

　　2009年度公司实现主营业务收入11．69亿元，较上年同期减少22．34 ％，实现主营业务利润3．89亿元，较上年同期减少7．16％。

　　（2）主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3、公司资产和利润构成变动情况的说明

　　（1）资产变动情况

　　■

　　说明：①、存货增加8亿元系因为：汉沽项目、华明新家园、双港新家园、天津湾项目开发投入增加所致。

　　②、长期股权投资减少2．25亿：出售津茂置业35％股权。

　　③、投资性房地产增加1．21亿：车库、底商等经营性公建用于出租经营，由开发产品转入。

　　（2）利润变动情况

　　■

　　说明：

　　①、营业收入减少3．36亿：报告期出售的可结算项目减少。

　　②、销售费用增加4000万元：由于销售额增长较多使维修基金、广告费增加。

　　③、财务费用减少2902万元：贷款利率较2008年降低，且2009年净归还4．44亿的有息负债，利息支出额下降。报告期在建项目增加，利息资本化率提高。

　　④、投资收益增加1．06亿元：出售津茂置业35％股权。

　　（3）现金流量情况分析

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　说明：⑴经营性流入增加10亿：销售商品收到的现金增加19亿。

　　流出减少14．3亿：购买商品支付的现金减少10亿，支付其他减少4亿。

　　⑵筹资流入减少21．3亿：贷款减少。

　　流出减少3．38亿：到期贷款量减少，利息支付减少。

　　4、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位：元？？币种：人民币

　　■

　　［二］公司未来发展的展望

　　1、所处行业发展趋势及政策导向。

　　天津市2009年全市共成交商品房126156套，成交面积1325．1万平方米，同比上涨162．66％，是近四年来的最高值，成交金额980．3亿元。2009年是天津楼市极不平凡的一年，商品房和二手房的交易量双双突破十万套，均创历史新高，市场火爆程度实属罕见。经历了2008年市场寒冬之后，2009年初市场徘徊在十字路口，然而经过短短两个多月的调整，3月份市场开始逆转形成了长达10个月之久的量价齐升。这一轮量价齐升是2008年受到抑制的刚性需求，得到了集中释放为导火索，随着市场的回暖改善型和投资型购房相继入市推高了房价和销售量，将市场整体支撑在高位运行。

　　然而2009年末的“抢购”无疑已经透支了2010年的部分需求。加之政策面的收紧和调控基调已明朗，预计2010年的市场，将经历一个冷静降温的过程，而总体情况将趋于更加的理性和平稳。对比12月14日，国务院要求采取综合手段“遏制部分城市房价过快上涨的势头”。包括“继续支持居民自住和改善型住房消费，抑制投资投机性购房”；“加大差别化信贷政策执行力度，切实防范各类住房按揭贷款风险”。今后政府将以差异化定向调控为主要手段，楼市自身的发展需求与政策面导向均预示着，未来我国房地产市场将向着更加理性和可持续发展的方向转变，而在这个过程中合理的调整则是必经阶段。

　　2、公司未来发展机遇和新年度的经营目标。

　　（1）未来发展机遇

　　2009年天津市全市生产总值（ＧＤＰ）完成7500．80亿元，比上年增长16．5％，增速在全国31个省市自治区中居第二位。第一产业增加值131．01亿元，增长3．4％。第二产业增加值4110．54亿元，增长18．2％。第三产业增加值3259．25亿元，增长15．1％。按常住人口计算，全市人均生产总值62403元，折合9136美元，增长11．1％。全年全社会固定资产投资突破5000亿元，达到5006．32亿元，增长47．1％。2009年本市城乡消费潜能得到进一步释放，全年社会消费品零售总额完成2430．83亿元，增长21．5％，创1994年以来新高。

　　2009年，滨海新区生产总值3760亿元，增长23．5％，占全市比重约53．7％。滨海新区已成为全市最大的经济增长点和促进区域发展的重要力量。滨海新区逐步构筑起高端化高质化高新化产业结构。现代制造业和研发转化基地初具规模，航空航天、电子信息、装备制造、现代冶金、石油化工、生物医药、新材料新能源、轻工纺织等八大高端制造业高地初步形成。2009年，滨海新区投资5000万元以上的项目375个，总投资5182亿元。

　　以上数据明显看出天津市已经进入发展的快车道，基础设施建设投资加大、人均可支配收入增多，滨海新区的高速发展带动的外来高端人口的迅速增长，都给天津市房地产市场的发展带来良好的发展契机。

　　（2）新年度的经营目标及资金需求和使用计划

　　积极主动转变发展方式，商品房规划设计，要全方位渗透高端产品理念，体现低碳生态环保均好的超前意识，打造高标准设计、高标准配套、高标准施工，高标准物业管理的宜居住宅，充分展现公司商品房品牌建设的崭新成果。2010年是公司实施新发展战略的第二年，公司确定的新的战略定位是：在未来三至五年内，发展成为环渤海地区成长性最好、保持可持续发展后劲、最具影响力的房地产开发龙头企业之一。为此，公司要在加大新项目储备力度，在做好天津市场的同时，分析研究环渤海区域房地产市场现状和走势，完成异地开发的项目信息的搜集和论证，调整好公司市场拓展的总体布局。

　　2010年公司主要经济计划指标：营业收入22亿元，全年计划施工面积204万平方米，计划竣工面积68万平方米。

　　2010年各类资金需求约为45．19亿元。全年计划安排八个销售项目，销售回款将是公司的主要资金来源，以销售环节为突破口，加快现金流回收速度，努力提高资金周转效率。做好贷款的转贷工作，努力实现收支平衡。

　　3、公司面临的风险因素的分析

　　（1）行业政策风险

　　针对2009年房价上涨过快，12月14日，国务院常务会议出台了遏制房价过快上涨，抑制投资投机性购房的四条政策，简称“国四条”。政策的核心通过政策组合拳，运用土地、金融、税收等手段，果断对失控的楼市进行调控，从而抑制投资、投机性购房，稳定市场预期，遏制部分城市房价过快上涨的势头。很显然，2008年年底以来国务院出台的扶持房地产发展的政策已经全面被以“国四条”为代表的房地产新政所取代。从各地政策出台前后的成交情况来看，二手房市场已经出现了成交量大幅回落，价格还在高位运行，后面是否会影响到新房市场有待进一步观察。

　　（2）同业竞争风险

　　随着国家正式将滨海新区纳入“十一五”整体战略发展规划当中，以及新一轮《天津市城市总体规划》和《“十一五”住房建设规划》的实施，城市开发投资环境的日益改善，由此带来天津楼市迅速升温，天津市房地产市场的巨大发展潜力带动和吸引了大批异地开发商参与，并且各自都有独特的优势所在，竞争越来越激烈，这将对公司在本地的开发形成竞争压力。公司将充分利用多年本地开发的经验和自身优势，通过产品创新、营销创新和管理创新形成自身的核心竞争力，化解和利用同业竞争的影响。

　　（3）经营风险

　　市场化的提高、宏观政策的调控以及市场竞争的加剧，对开发商在产品创新、成本控制、资金运营以及日常管理等环节提出更高的要求，公司将通过继续深化改革、优化资源配置、加强内控管理以提高自身实力。

　　（4）市场单一风险

　　公司作为天津市第一家房地产开发上市企业，多年来一直专注于本地市场的开发和拓展。目前公司所有开发项目均在天津市，没有异地开发项目。天津房地产市场的变化将直接影响公司经营业绩，存在市场单一风险，公司将充分利用熟悉本地市场的优势，敏锐察觉市场变化，及时制定应对措施，保证公司的稳步发展。同时公司新的发展战略规划，明确了像环渤海区域发展的方向，我们将积极探索环渤海市场的发展机遇，拓展多层次的市场。

　　（5）财务风险

　　房地产行业有“开发投资大、开发周期长”的特点，开发资金主要依赖于融资和销售回款，资产负债率与其他行业相比较高，如果房地产市场持续低迷不能有所回暖，销售回款不及时，将直接影响公司资金链的正常运转，存在一定财务风险。公司一向重视对财务风险的控制，加大项目资金回收，资产负债率一直保持行业平均水平，合理利用财务杠杆提高公司盈利水平。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6．1

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　请见前述6．1

　　6．4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元币种：人民币

　　■

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　2009年母公司实现净利润为149，407，124．09元，加年初未分配利润161，848，085．35元，扣除提取盈余公积14，940，712．41元和已分配2008年普通股利33，171，000．00元，截至2009年12月31日可供分配利润为263，143，497．03元，公司决定以2009年12月31日现有股本1，105，700，000．00股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0．40元（含税），需用分红资金44，228，000．00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用□不适用

　　■

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2009年度监事会成员分别列席了各次董事会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为：本年度公司各项决策程序合法，公司董事会认真执行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，公司董事、经理及其他管理人员执行公司职务没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司的2009年度的财务状况进行了监督检查，并确认中喜会计师事务所出具的2009年度财务审计报告，真实地反映了公司2009年度财务状况和经营成果。

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　① 以募集资金7，341．42万元投入空港物流服务区10．7万㎡住宅项目；

　　② 募集资金专用账户2009 年度利息收入扣除手续费支出后1．14万元。

　　综上，截至2009 年12月31日，募集资金累计投入金额为182，106．98万元，募集资金专户余额为8，563．33万元（其中募集资金8，399．70万元，专户存储累计利息扣除手续费支出上年及本年累计结余163．63万元）。募集资金的使用完全按照承诺项目进行。

　　③2009年发行公司债募集资金用途为补充流动资金，截止到2009年12月31日，该项募集资金已使用完毕。

　　8．4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司继续执行上年度的关联交易合同，监事会认为，该交易过程中双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

　　■

　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2009年12月31日

　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张勇主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：纪建刚

　　姓名

　　职务

　　性别

　　年龄

　　任期起始日期

　　任期终止日期

　　年初

　　持股数

　　年末

　　持股数

　　变动

　　原因

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

　　张勇

　　董事长

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　是

　　张建台

　　董事、总经理

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　24．1

　　否

　　孙建峰

　　董事、副总经理

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　20．3

　　否

　　王大铮

　　董事、总会计师

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　8，220

　　20．3

　　否

　　陈长来

　　董事、董事会秘书

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　20．3

　　否

　　周永斌

　　董事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　14．6

　　否

　　乔小明

　　董事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　23，290

　　是

　　武静

　　董事

　　女

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　是

　　常修泽

　　独立董事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　6，850

　　否

　　漆腊水

　　独立董事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　否

　　王天举

　　独立董事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　否

　　张云集

　　独立董事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　否

　　张景泉

　　独立董事

　　男

　　2009年3月20日

　　2011年4月7日

　　增补

　　否

　　兰国茗

　　监事会主席

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　是

　　毛铁

　　监事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　20．2

　　否

　　王培光

　　监事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　8，220

　　13．6

　　否

　　纪建刚

　　监事

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　13．6

　　否

　　王纯

　　监事

　　男

　　2009年8月27日

　　2011年4月7日

　　3，000

　　增补

　　14．6

　　否

　　李越

　　副总经理

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　9，590

　　20．3

　　否

　　杨宾

　　总工程师

　　男

　　2008年4月8日

　　2011年4月7日

　　8，220

　　20．3

　　否

　　林德君

　　总经济师

　　男

　　2009年4月28日

　　2011年4月7日

　　20．3

　　否

　　合计

　　／

　　64，390

　　67，390

　　／

　　262．5

　　／

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　常修泽

　　独立董事

　　因工作原因委托出席

　　漆腊水

　　公司的法定中文名称

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　公司的法定中文名称缩写

　　天房发展

　　公司的法定英文名称

　　ＴｉａｎｊｉｎＲｅａｌｔｙＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ（Ｇｒｏｕｐ）Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　公司的法定英文名称缩写

　　ＴＪＲＰ

　　公司法定代表人

　　张勇

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　陈长来

　　杨新喆

　　联系地址

　　天津市和平区常德道80号

　　电话

　　022－23317185

　　传真

　　022－23317185

　　电子信箱

　　ｔｆｆｚ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　注册地址

　　天津市和平区常德道80号

　　注册地址的邮政编码

　　300050

　　办公地址

　　天津市和平区常德道80号

　　办公地址的邮政编码

　　300050

　　公司国际互联网网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｆｆｚｇｒｏｕｐ．ｃｎ

　　电子信箱

　　ｔｆｆｚ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

　　公司选定的信息披露报纸名称

　　《中国证券报》、《上海证券报》

　　登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　公司年度报告备置地点

　　公司董事会办公室

　　公司股票简况

　　股票种类

　　股票上市交易所

　　股票简称

　　股票代码

　　变更前股票简称

　　Ａ股

　　上海证券交易所

　　天房发展

　　600322

　　公司首次注册登记日期

　　1993年2月25日

　　公司首次注册登记地点

　　天津市和平区常德道80号

　　最近一次变更

　　税务登记号码120101103064779

　　组织机构代码10306477－9

　　公司聘请的会计师事务所名称

　　中喜会计师事务所有限责任公司

　　公司聘请的会计师事务所办公地址

　　北京市西城区西长安街88号首都时代广场422室

　　2009年

　　2008年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2007年

　　营业收入

　　1，169，030，533．01

　　1，505，268，145．95

　　－22．34

　　1，819，050，001．63

　　利润总额

　　224，500，490．27

　　176，666，773．68

　　27．08

　　87，229，347．58

　　归属于上市公司股东的净利润

　　156，416，168．77

　　112，364，598．92

　　39．20

　　51，769，596．85

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　63，437，185．51

　　101，789，111．26

　　－37．68

　　50，227，021．05

　　经营活动产生的现金流量净额

　　575，964，727．40

　　－1，853，731，358．68

　　131．07

　　－1，750，787，422．54

　　2009年末

　　2008年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2007年末

　　总资产

　　10，208，610，242．89

　　9，520，443，481．46

　　7．23

　　8，127，144，152．02

　　所有者权益（或股东权益）

　　3，826，967，078．80

　　3，703，755，038．84

　　3．33

　　3，642，319，680．62

　　2009年

　　2008年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2007年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．14

　　0．10

　　40．00

　　0．06

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．14

　　0．10

　　40．00

　　0．06

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0．06

　　0．09

　　－33．33

　　0．06

　　加权平均净资产收益率（％）

　　4．16

　　3．06

　　增加1．10个百分点

　　2．53

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　1．71

　　2．78

　　减少1．07个百分点

　　2．46

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0．52

　　－1．68

　　130．95

　　－1．58

　　2009年末

　　2008年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2007年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　3．46

　　3．35

　　3．28

　　3．29

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　114，847，052．45

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　7，521，016．44

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　5，152，307．57

　　所得税影响额

　　－31，880，094．12

　　少数股东权益影响额（税后）

　　－2，661，299．08

　　合计

　　92，978，983．26

　　报告期末股东总数

　　155，503户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　天津市房地产开发经营集团有限公司

　　国有法人

　　25．11

　　277，661，690

　　64，885，166

　　质押129，770，332

　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金

　　未知

　　2．53

　　28，000，000

　　未质

　　深圳市建设（集团）有限公司

　　国有法人

　　1．81

　　20，000，000

　　质押2，600，000

　　上海锦江国际投资管理有限公司

　　国有法人

　　1．81

　　20，000，000

　　未质

　　深圳市津房物业发展有限公司

　　国有法人

　　1．79

　　19，752，332

　　未质

　　南方工业资产管理有限责任公司

　　国有法人

　　1．43

　　15，800，000

　　未质

　　宏大兴业投资控股有限公司

　　未知

　　1．26

　　13，900，000

　　未质

　　大连华信信托股份有限公司－环球1号结构化证券投资集合资金信托

　　未知

　　0．81

　　8，934，279

　　未质

　　中国银行－同盛证券投资基金

　　未知

　　0．80

　　8，827，302

　　未质

　　中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划

　　未知

　　0．72

　　8，000，000

　　未质

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金

　　28，000，000

　　人民币普通股

　　深圳市建设（集团）有限公司

　　20，000，000

　　人民币普通股

　　上海锦江国际投资管理有限公司

　　20，000，000

　　人民币普通股

　　深圳市津房物业发展有限公司

　　19，752，332

　　人民币普通股

　　南方工业资产管理有限责任公司

　　15，800，000

　　人民币普通股

　　宏大兴业投资控股有限公司

　　13，900，000

　　人民币普通股

　　大连华信信托股份有限公司－环球1号结构化证券投资集合资金信托

　　8，934，279

　　人民币普通股

　　中国银行－同盛证券投资基金

　　8，827，302

　　人民币普通股

　　中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划

　　8，000，000

　　人民币普通股

　　中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金

　　3，874，100

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　股东名称

　　年初限售股数

　　本年解除限售股数

　　本年增加限售股数

　　年末限售股数

　　限售原因

　　解除限售日期

　　天津市房地产开发经营集团有限公司

　　212，776，524

　　股改

　　2009年3月28日

　　天津市房地产开发经营集团有限公司

　　64，885，166

　　非公开发行

　　2010年10月20日

　　合计

　　277，661，690

　　212，776，524

　　64，885，166

　　／

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率

　　（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　分行业

　　房地产开发经营

　　1，088，016，022．19

　　724，076，635．06

　　33．45

　　－18．67

　　－23．91

　　增加4．58个百分点

　　建筑材料

　　29，740，391．60

　　29，249，797．35

　　1．65

　　－74．09

　　－74．15

　　增加0．24个百分点

　　出租

　　46，525，609．25

　　26，086，363．88

　　43．93

　　10．60

　　91．23

　　减少23．64个百分点

　　分产品

　　商品房销售

　　1，088，016，022．19

　　724，076，635．06

　　33．45

　　－18．67

　　－23．91

　　增加4．58个百分点

　　建筑材料

　　29，740，391．60

　　29，249，797．35

　　1．65

　　－74．09

　　－74．15

　　增加0．24个百分点

　　房屋出租

　　46，525，609．25

　　26，086，363．88

　　43．93

　　10．60

　　91．23

　　减少23．64个百分点

　　名称

　　天津市房地产开发经营集团有限公司

　　单位负责人或法定代表人

　　马鹤亭

　　成立日期

　　1999年7月6日

　　注册资本

　　540，080，000

　　主要经营业务或管理活动

　　国家授权资产投资、控股；房地产、销售等

　　公司名称

　　业务性质

　　主要产品或服务

　　注册资本

　　资产规模

　　净利润

　　天津吉利大厦有限公司

　　服务业

　　房屋出租

　　66，618，000．00

　　95，584，923．68

　　828，220．28

　　天津市华驰租赁有限公司

　　服务业

　　房屋出租

　　3，000，000．00

　　16，048，739．25

　　178．39

　　天津海景实业有限公司

　　房地产业

　　房地产开发

　　500，000，000．00

　　1，963，446，212．15

　　18，503，618．37

　　天津市华升物业管理有限公司

　　服务业

　　物业管理

　　500，000．00

　　2，757，445．92

　　82，094．45

　　天津市凯泰建材经营有限公司

　　建筑业

　　建筑材料与构件

　　50，000，000．00

　　75，252，425．13

　　2，820，726．44

　　天津市天房海滨建设发展有限公司

　　房地产业

　　房地产开发及市政开发

　　1，200，000，000．00

　　3，091，474，163．11

　　－5，251，615．22

　　天津市华兆房地产开发有限公司

　　房地产业

　　房地产开发

　　500，000，000．00

　　1，271，768，349．43

　　天津市华亨房地产开发有限公司

　　房地产业

　　房地产开发

　　500，000，000．00

　　1，564，192，047．38

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　城南新世家

　　南门西Ａ地块项目，该项目位于南马路与服装街之间，全部为中高层建筑组成的高档楼盘，其中建筑面积12．54万平方米的住宅已经竣工结算，公建部分2．43万平方米内部改造接近完成，计划一季度开盘销售。

　　天房美域

　　13．67

　　该项目位于河西区津淄公路以西、王兰庄村珠江道规划线北侧，周边环境优雅，是高尚居住区的理想选择。项目总规模约620亩，拟规划建筑面积50万平方米左右。一期规划建筑面积35万平方米，计划总投资13．67亿元。报告期内，该项目10、11、12组团已全配套竣工。11、13、21、22、14－16组团和公建2－5＃楼土建和配套基本竣工。

　　全年完成合同销售面积8．21万平方米，合同额7．16亿元。

　　吉利经典

　　2．5

　　该项目位于中心城区，和平区国际商场西南侧，规划总建筑面积3．98万平方米，计划总投资2．5亿元。该项目住宅部分于2008年8月实现全配套竣工入住，公建部分正在进行底商改造，仅余几套有待销售。

　　全年完成合同销售面积6434平方米，合同额1．03亿元。

　　晴川花园

　　4．28

　　规划总建筑面积8万平方米，其中居住部分建筑面积6．6万平方米，商业部分建筑面积1．4万平方米，计划总投资4．28亿元。该项目已于2008年10月实现全配套竣工并交付入住。

　　全年完成合同销售面积4．54万平方米，合同额3．86亿元。

　　翠海家园（滨海新区空港物流配套加工服务区住宅项目）

　　6．9

　　该项目位于天津市东丽区程新道，项目总规模10．7万平方米，计划总投资6．9亿元。该项目已完成主体工程和维护结构施工，年内开盘销售。

　　融邦大厦

　　1．6

　　该项目位于友谊北路，为商业写字搂项目，规划建筑面积2．3万平方米，计划总投资1．6亿元。已确定了土地置换和费用核定方案，完成规划方案调整工作。

　　华明新家园03号项目

　　4．9

　　该项目位于市东丽区杨北公路南侧，东至规划东区九路，南至规划东区二路，西至规划东区八路，北至规划东区一路。用地性质为经济适用房，项目规划总建筑面积为12．94万平方米，预计投资约为4．9亿元。项目正在主体施工。

　　华明新家园06号项目

　　该项目位于市东丽区杨北公路南侧，东至规划东区九路，南至规划东区四路，西至规划东区八路，北至规划东区二路。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为16．42万平方米，预计投资约为15亿元。项目已开始基础施工。

　　双港新家园123号项目

　　8．2

　　该项目位于市津南区梨双公路南侧（06－01＃地），东至规划次干路十，南至规划次干路八，西至微山路延长线，北至规划主干路五。用地性质为限价商品房，项目规划总建筑面积为17．63万平方米，预计投资约为8．2亿元。该项目正在主体施工阶段。

　　双港新家园124号项目

　　12．9

　　该项目位于市津南区梨双公路南侧（06－02＃地），东至规划主干路六，南至规划次干路八，西至规划次干路十，北至规划主干路五。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为14．27万平方米，预计投资约为12．9亿元。项目正在前期手续办理中。

　　双港新家园125号项目

　　该项目位于市津南区梨双公路南侧（06－03＃地）东至规划主干路六，南至南边界，西至规划次干路十，北至规划次干路八。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为15．27万平方米，预计投资约为13亿元。项目正在前期手续办理中。

　　天房雅韵（昆俞路项目）

　　21．24

　　该项目位于东丽区昆俞北路东侧，包括Ａ、Ｂ两部分，均为住房用地，面积分别为9．07万平方米和9．41万平方米。均为限价商品房项目，Ａ地块规划建筑面积18．15万平方米，预计总投资8．62亿元。Ｂ地块规划建筑面积18．41万平方米，预计总投资8．74亿元。Ａ地块正进行主体施工，9．6万平方米部分楼栋已经主体封顶，Ｂ地块正在基础施工阶段。

　　全年完成合同销售面积16．75万平方米，合同额7．97亿元。

　　沙柳路项目

　　5．1

　　该项目位于河东区，北卫国道，东至雪山路，南至成林道，西至柳北路，项目规划总建筑面积21．7万平方米。计划先行启动一期工程，一期建筑规模10．6万平方米，一期项目总投资约5．1亿元。该项目为公司与河东区政府合作的定向安置经济适用房项目，双方签订了合作框架协议，目前正在前期手续办理中。

　　滨海新区核心区天津汉沽河西旧城综合开发建设项目

　　43．49

　　该项目位于国家重点规划项目－－－汉沽区滨海旅游度假区北侧，土地整理区域达3．22平方公里，预计总投资43．49亿元。报告期内，已完成11Ａ北地块拆迁和二方块与四五经路间拆迁工作。11Ａ南、12Ａ区域22万平方米还迁房年底全配套竣工。土地整理方面，已就四五经路间非住宅、留庄李自沽和崔庄全部土地与汉沽区土地整理中心签订了《委托土地整理协议》和《委托征收土地协议》，并已按照计划接管660亩土地。11Ａ北、11Ｂ地块土地整理手续已办理完成，拟出让的崔庄150亩土地的前期工作已办理完毕。

　　全年完成还迁房的置换与销售合同面积5．47万平方米，合同额2．73亿元。

　　天津湾

　　该项目是海河开发六大节点的水上运动世界，位于光华桥河西一侧海河与南北大街之间，规划地上建筑面积约89万平方米，地下建筑面积18万平方米，总投资额约46亿元。项目由天房发展与北京首都开发股份有限公司各占50％股份的天津海景实业有限公司开发建设。报告期内，在施工面积19．23万平方米，其中17．41万平方米Ｂ区住宅海景雅苑已主体封顶，1．83万平方米Ｅ区公建为已完成竣工验收。完成了ＣＤ地块的土地接管工作，标志着该该项目土地整理工作全部解决。

　　海景雅苑完成合同销售面积8．49万平方米，合同额9．13亿元。

　　合计

　　198．78

　　／

　　募集资金总额

　　219，541．68

　　本年度已使用募集资金总额

　　36，421．42

　　已累计使用募集资金总额

　　211，141．98

　　承诺项目

　　是否变更项目

　　拟投入金额

　　实际投入金额

　　是否符合计划进度

　　预计收益

　　产生收益情况

　　滨海新区核心区天津汉沽河西旧城综合开发建设项目

　　否

　　100，000．00

　　100，045．00

　　是

　　112，000

　　全年完成还迁房的置换与销售合同面积7．17万平方米，合同额3．41亿元。

　　空港物流服务区10．7万平方米住宅项目（翠海家园）

　　否

　　35，000．00

　　26，600．30

　　是

　　18，000

　　尚未产生收益

　　补充流动资金

　　否

　　55，461．68

　　是

　　补充流动资金

　　否

　　29，080．00

　　是

　　合计

　　／

　　219，541．68

　　211，186．98

　　／

　　130，000

　　／

　　未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

　　尚未使用的募集资金用途及去向

　　专户存储

　　资产

　　合并数

　　增减变动

　　期末数

　　期初数

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，066，450，922．21

　　1，003，510，557．02

　　62，940，365．19

　　交易性金融资产

　　15，000，000．00

　　应收账款

　　5，874，211．49

　　11，189，030．78

　　－5，314，819．29

　　预付账款

　　93，605，778．88

　　186，861，736．02

　　－93，255，957．14

　　应收股利

　　448，000．00

　　其他应收款

　　50，340，716．23

　　55，937，258．86

　　－5，596，542．63

　　存货

　　8，117，516，883．89

　　7，312，990，262．50

　　804，526，621．39

　　其他流动资产

　　860，580．00

　　流动资产合计

　　9，350，097，092．70

　　8，571，349，425．18

　　778，747，667．52

　　非流动资产：

　　长期股权投资

　　75，581，326．66

　　301，066，073．49

　　－225，484，746．83

　　投资性房地产

　　574，262，142．05

　　452，793，760．15

　　121，468，381．90

　　固定资产

　　157，324，367．76

　　148，400，292．17

　　8，924，075．59

　　无形资产

　　7，073，281．06

　　333．15

　　7，072，947．91

　　商誉

　　10，548，333．22

　　长期待摊费用

　　9，161，686．90

　　10，247，653．22

　　－1，085，966．32

　　递延所得税资产

　　9，777，212．54

　　10，328，760．88

　　－551，548．34

　　其他非流动资产

　　14，784，800．00

　　15，708，850．00

　　－924，050．00

　　非流动资产合计

　　858，513，150．19

　　949，094，056．28

　　－90，580，906．09

　　资产总计

　　10，208，610，242．89

　　9，520，443，481．46

　　688，166，761．43

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　天津市

　　1，169，030，533．01

　　100

　　项目

　　合并数

　　增减变动

　　2009年度

　　2008年度

　　一、营业收入

　　1，169，030，533．01

　　1，505，268，145．95

　　－336，237，612．94

　　减：营业成本

　　780，302，327．57

　　1，086，548，763．05

　　－306，246，435．48

　　营业税金及附加

　　74，621，088．76

　　88，942，312．63

　　－14，321，223．87

　　营业费用

　　86，785，073．48

　　46，613，892．30

　　40，171，181．18

　　管理费用

　　85，459，565．06

　　78，791，143．79

　　6，668，421．27

　　财务费用（收益以“－”号填列）

　　23，640，470．05

　　52，663，478．66

　　－29，023，008．61

　　资产减值损失

　　4，563，546．18

　　－5，299，019．58

　　9，862，565．76

　　投资净收益（净损失以“－”号填列）

　　98，237，993．17

　　－8，493，729．38

　　106，731，722．55

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　211，896，455．08

　　148，513，845．72

　　63，382，609．36

　　加：营业外收入

　　12，835，809．17

　　31，906，522．28

　　－19，070，713．11

　　减：营业外支出

　　231，773．98

　　3，753，594．32

　　－3，521，820．34

　　四、利润总额

　　224，500，490．27

　　176，666，773．68

　　47，833，716．59

　　减：所得税费用

　　58，625，512．16

　　47，910，995．06

　　10，714，517．10

　　五、净利润

　　165，874，978．11

　　128，755，778．62

　　37，119，199．49

　　（一）、归属于母公司的净利润

　　156，416，168．77

　　112，364，598．92

　　44，051，569．85

　　（二）少数股东损益

　　9，458，809．34

　　16，391，179．70

　　－6，932，370．36

　　项目

　　2009年度

　　2008年度

　　一、经营活动

　　现金流入总额

　　3，260，400，449．83

　　2，256，812，607．41

　　现金流出总额

　　2，684，435，722．43

　　4，110，543，966．09

　　现金流量净额

　　575，964，727．40

　　－1，853，731，358．68

　　二、投资活动

　　现金流入总额

　　337，968，696．21

　　273，924．00

　　现金流出总额

　　47，757，114．94

　　33，302，016．41

　　现金流量净额

　　290，211，581．27

　　－33，028，092．41

　　三、筹资活动：

　　现金流入总额

　　1，493，800，000．00

　　3，620，000，000．00

　　现金流出总额

　　2，297，035，943．48

　　2，635，131，184．44

　　现金流量净额

　　－803，235，943．48

　　984，868，815．56

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　35，000

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　127，500

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　127，500

　　担保总额占公司净资产的比例（％）

　　30．92

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　1．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。

　　2、所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，当价格低于5．0 元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。

　　按照承诺履行义务

　　发行时所作承诺

　　非公开发行认购股份，自发行股份登记之日起锁定36个月

　　按照承诺履行义务

　　所持对象名称

　　最初投资成本（元）

　　持有数量（股）

　　占该公司股权比例（％）

　　期末账面价值（元）

　　报告期损益（元）

　　报告期所有者权益变动（元）

　　会计核算科目

　　股份来源

　　天津银行股份有限公司

　　800，000

　　0．02

　　800，000

　　合计

　　800，000

　　／

　　800，000

　　／

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　1，066，450，922．21

　　1，003，510，557．02

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　15，000，000．00

　　应收票据

　　应收账款

　　5，874，211．49

　　11，189，030．78

　　预付款项

　　93，605，778．88

　　186，861，736．02

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　448，000．00

　　其他应收款

　　50，340，716．23

　　55，937，258．86

　　买入返售金融资产

　　存货

　　8，117，516，883．89

　　7，312，990，262．50

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　860，580．00

　　流动资产合计

　　9，350，097，092．70

　　8，571，349，425．18

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　75，581，326．66

　　301，066，073．49

　　投资性房地产

　　574，262，142．05

　　452，793，760．15

　　固定资产

　　157，324，367．76

　　148，400，292．17

　　在建工程

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　7，073，281．06

　　333．15

　　开发支出

　　商誉

　　10，548，333．22

　　长期待摊费用

　　9，161，686．90

　　10，247，653．22

　　递延所得税资产

　　9，777，212．54

　　10，328，760．88

　　其他非流动资产

　　14，784，800．00

　　15，708，850．00

　　非流动资产合计

　　858，513，150．19

　　949，094，056．28

　　资产总计

　　10，208，610，242．89

　　9，520，443，481．46

　　流动负债：

　　短期借款

　　642，000，000．00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　19，100，000．00

　　375，500，000．00

　　应付账款

　　243，229，832．16

　　481，801，097．25

　　预收款项

　　2，014，218，045．29

　　213，467，579．98

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　9，394，078．68

　　5，042，320．04

　　应交税费

　　－90，863，196．90

　　－27，702，453．55

　　应付利息

　　3，650，000．00

　　应付股利

　　24，811，003．38

　　38，494，406．19

　　其他应付款

　　401，581，481．45

　　529，729，411．13

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　1，376，192，000．00

　　1，009，880，000．00

　　其他流动负债

　　779，251．79

　　767，539．78

　　流动负债合计

　　4，002，092，495．85

　　3，268，979，900．82

　　非流动负债：

　　长期借款

　　1，770，423，000．00

　　2，239，123，000．00

　　应付债券

　　291，269，666．67

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　17，214，253．45

　　递延所得税负债

　　1，815，734．67

　　其他非流动负债

　　8，020，246．16

　　非流动负债合计

　　2，088，742，900．95

　　2，266，173，234．28

　　负债合计

　　6，090，835，396．80

　　5，535，153，135．10

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　1，105，700，000．00

　　资本公积

　　2，205，241，832．32

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　236，511，748．10

　　221，571，035．69

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　279，513，498．38

　　171，242，170．83

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　3，826，967，078．80

　　3，703，755，038．84

　　少数股东权益

　　290，807，767．29

　　281，535，307．52

　　所有者权益合计

　　4，117，774，846．09

　　3，985，290，346．36

　　负债和所有者权益总计

　　10，208，610，242．89

　　9，520，443，481．46

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见□非标意见

　　审计意见全文

　　中喜会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：王会栓、田钰山

　　北京市崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11层2010年3月8日

　　合并所有者权益变动表

　　2009年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，105，700，000．00

　　2，205，241，832．32

　　221，571，035．69

　　171，242，170．83

　　281，535，307．52

　　3，985，290，346．36

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，105，700，000．00

　　2，205，241，832．32

　　221，571，035．69

　　171，242，170．83

　　281，535，307．52

　　3，985，290，346．36

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　14，940，712．41

　　108，271，327．55

　　9，272，459．77

　　132，484，499．73

　　（一）净利润

　　156，416，168．77

　　9，458，809．34

　　165，874，978．11

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　156，416，168．77

　　9，458，809．34

　　165，874，978．11

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　14，940，712．41

　　－48，144，841．22

　　－186，349．57

　　－33，390，478．38

　　1．提取盈余公积

　　14，940，712．41

　　－14，940，712．41

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－33，171，000．00

　　－186，349．57

　　－33，357，349．57

　　4．其他

　　－33，128．81

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，105，700，000．00

　　2，205，241，832．32

　　236，511，748．10

　　279，513，498．38

　　290，807，767．29

　　4，117，774，846．09

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，105，700，000．00

　　2，200，863，909．34

　　210，750，605．67

　　129，414，805．76

　　265，268，798．51

　　3，911，998，119．28

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　－440，964．01

　　－3，968，676．14

　　－4，409，640．15

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，105，700，000．00

　　2，200，863，909．34

　　210，309，641．66

　　125，446，129．62

　　265，268，798．51

　　3，907，588，479．13

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　4，377，922．98

　　11，261，394．03

　　45，796，041．21

　　16，266，509．01

　　77，701，867．23

　　（一）净利润

　　112，364，598．92

　　16，391，179．70

　　128，755，778．62

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　112，364，598．92

　　16，391，179．70

　　128，755，778．62

　　（三）所有者投入和减少资本

　　4，377，922．98

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　4，377，922．98

　　（四）利润分配

　　11，261，394．03

　　－66，568，557．71

　　－124，670．69

　　－55，431，834．37

　　1．提取盈余公积

　　11，261，394．03

　　－11，261，394．03

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－55，285，000．00

　　－124，670．69

　　－55，409，670．69

　　4．其他

　　－22，163．68

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，105，700，000．00

　　2，205，241，832．32

　　221，571，035．69

　　171，242，170．83

　　281，535，307．52

　　3，985，290，346．36

　　法定代表人：张勇主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：纪建刚

　　母公司所有者权益变动表

　　2009年1—12月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，105，700，000．00

　　2，205，127，733．83

　　217，963，934．16

　　161，848，085．35

　　3，690，639，753．34

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，105，700，000．00

　　2，205，127，733．83

　　217，963，934．16

　　161，848，085．35

　　3，690，639，753．34

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　14，940，712．41

　　101，295，411．68

　　116，236，124．09

　　（一）净利润

　　149，407，124．09

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　149，407，124．09

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　14，940，712．41

　　－48，111，712．41

　　－33，171，000．00

　　1．提取盈余公积

　　14，940，712．41

　　－14，940，712．41

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－33，171，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，105，700，000．00

　　2，205，127，733．83

　　232，904，646．57

　　263，143，497．03

　　3，806，875，877．43

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，105，700，000．00

　　2，200，749，810．85

　　207，168，438．28

　　135，729，267．33

　　3，649，347，516．46

　　加：会计政策变更

　　－440，964．01

　　－3，968，676．14

　　－4，409，640．15

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　1，105，700，000．00

　　2，200，749，810．85

　　206，727，474．27

　　131，760，591．19

　　3，644，937，876．31

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　4，377，922．98

　　11，236，459．89

　　30，087，494．16

　　45，701，877．03

　　（一）净利润

　　96，608，954．05

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计

　　96，608，954．05

　　（三）所有者投入和减少资本

　　4，377，922．98

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　4，377，922．98

　　（四）利润分配

　　11，236，459．89

　　－66，521，459．89

　　－55，285，000．00

　　1．提取盈余公积

　　11，236，459．89

　　－11，236，459．89

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　－55，285，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　1，105，700，000．00

　　2，205，127，733．83

　　217，963，934．16

　　161，848，085．35

　　3，690，639，753．34

　　法定代表人：张勇主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：纪建刚

　　母公司资产负债表

　　2009年12月31日

　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张勇主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：纪建刚

　　合并利润表

　　2009年1—12月

　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张勇主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：纪建刚

　　母公司利润表

　　2009年1—12月

　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张勇主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：纪建刚

　　合并现金流量表

　　2009年1—12月

　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张勇主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：纪建刚

　　母公司现金流量表

　　2009年1—12月

　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张勇主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：纪建刚

　　合并所有者权益变动表（附后）

　　母公司所有者权益变动表（附后）

　　9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9．4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9．4．1 子公司情况

　　9．4．1．1 通过设立或投资等方式取得的子公司

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事长：张勇

　　2010年3月10日

　　股票代码：600322股票简称：天房发展公告编号：2010—001

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　六届十六次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届十六次董事会会议于2010年3月8日在天津泰达国际会馆第一会议室召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中独立董事常修泽先生委托独立董事漆腊水先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

　　1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2009年度董事会工作报告；

　　2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2009年度报告及报告摘要的议案；

　　3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2009年度财务决算报告；

　　4、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2009年度利润分配预案；

　　5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司前次募集资金使用报告的议案；

　　6、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制自我评价报告的议案；

　　7、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2009年履行社会责任报告的议案；

　　8、逐项审议通过了公司发行公司债券的议案：

　　⑴、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了发行数量：

　　公司在中国境内发行本金总额不超过人民币8亿元公司债券，提请股东大会授权董事会根据公司和市场情况在上述范围内确定具体发行规模，并在募集说明书中披露；

　　⑵、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司原股东配售安排：

　　本次发行公司债券为公开发行，不向公司原有股东进行配售；

　　⑶、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了债券期限：

　　本次公司债券的期限为5年；

　　⑷、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了债券利率及其确定方式：

　　本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，并经董事会审议通过；

　　⑸、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了募集资金用途：

　　拟用募集资金补充公司流动资金；

　　⑹、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了本次发行公司债券决议的有效期：

　　本次公司债券的股东会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　9、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案。

　　授权事项包括但不限于：

　　⑴、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于实际发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数以及各期发行数量、网上网下发行比例、担保事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜，并将相关条款在募集说明书中披露；

　　⑵、决定并聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　⑶、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　⑷、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

　　⑸、在本次发行完成后，在满足上市条件的前提下在中国有关监管机构批准的境内交易场所申请办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

　　⑹、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　⑺、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：

　　ａ．不向股东分配利润；

　　ｂ．暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　ｃ．调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　ｄ．主要责任人不得调离；

　　⑻、就公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准）；

　　⑼、办理公司债券的还本付息事项；

　　⑽、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行工作；

　　⑾、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

　　10、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于调整前次募集资金项目的议案；

　　公司于2007年与天津市汉沽区人民政府签订合作开发协议，对滨海新区汉沽河西老城进行综合开发改造。原土地整理范围包括九方块和崔庄及周边土地约322公顷（4830亩），原计划项目投资43．49亿元，项目收益11．2亿元。

　　2009年底天津滨海新区的行政体系发生了变化，经国务院批准将滨海新区内的三个行政区汉沽区、塘沽区、大港区撤区合并，成立滨海新区人民政府。滨海新区人民政府成立后，要求辖区内涉及拆迁安置的重大建设项目，根据滨海新区总体规划要求进行重新调整。公司为了加快汉沽河西老城综合开发改造项目的运作，控制投资风险，在确保募集资金使用效益的前提下，与滨海新区人民政府汉沽管理委员会进行了友好协商，签署了汉沽河西老城综合开发改造项目补充协议。调整后的项目四至范围是：四经路五经路之间地块、四纬路以南至崔庄地块、二连里和宜春里、五经路以东全部崔庄土地。调整后总整理面积约220公顷（3300亩），可出让土地不少于1711亩，总投资约33．5亿元，其中土地整理投资约25．5亿元，协议约定了保证公司土地整理投资年利润率不低于7．5％，超出部分公司与滨海新区人民政府汉沽管理委员会按3：7的比例进行收益分配，这样计算公司分配利润所得7．7亿元，土地整理投资利润率30．27％。

　　11、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　聘任王子惠先生为公司副总经理。

　　简历：

　　王子惠，男，50岁，中共党员，大学本科，高级工程师，现任天房发展总经理助理。曾任公司总经理助理兼二分公司经理。

　　独立董事一致认为：本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

　　12、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了续聘2010年度财务审计机构的议案；

　　继续聘用北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。

　　13、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2009年度股东大会的议案。

　　其中第1、2、3、4、8、9、10、12项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年三月十日

　　股票代码：600322股票简称：天房发展公告编号：2010—002

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　六届九次监事会会议决议公告

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届九次监事会会议于2010年3月8日在天津泰达国际会馆会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度监事会工作报告。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度报告及摘要。根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2009年度报告后，认为：

　　1、公司2009年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2009年度财务决算报告。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2009年度利润分配预案。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二0一0年三月十日

　　股票代码：600322股票简称：天房发展公告编号：2010—003

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　关于召开2009年度股东大会的通知

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2010年3月31日召开2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、现场会议召开时间：2010年3月31日（星期五）上午9点

　　二、现场会议召开地点：天津泰达国际会馆报告厅（天津市南开区复康路7号增2号）

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　五、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡在2010年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　六、会议审议事项：

　　1、审议公司2009年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2009年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2009年年度报告及报告摘要；

　　4、审议公司2009年财务决算报告；

　　5、审议公司2009年度利润分配预案；

　　6、审议公司关于发行公司债券的议案；

　　⑴、发行数量：

　　⑵、向公司原股东配售安排：

　　⑶、债券期限：

　　⑷、债券利率及其确定方式：

　　⑸、募集资金用途：

　　⑹、本次发行公司债券决议的有效期：

　　7、审议提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案；

　　8、审议公司关于调整前次募集资金项目的议案；

　　9、审议续聘2010年度财务审计机构的议案。

　　注：其中第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案内容刊登在2010年3月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，请各位股东查阅。

　　七、出席现场会议登记办法：

　　1、登记方法：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年3月26日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

　　3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

　　八、其他事项：

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：天津市和平区常德道80号

　　邮政编码：300050

　　联系电话：022－23317185

　　传真：022－23317185

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年三月十日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号：

　　委托人持股数额：委托人股东帐号：

　　受委托人姓名：受委托人身份证号：

　　委托日期：委托人签字（盖章）：

　　注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。

　　附件1：

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

　　我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字［2003］56号）的规定，审阅了中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于天津市房地产发展（集团）有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》，并对相关情况进行了认真负责的核查，作出如下专项说明：

　　1、公司与控股股东没有非经营性资金往来；与其他关联方发生的往来均为经营性往来，符合公司披露的关联交易协议规定。

　　2、公司没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。

　　3、公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。

　　独立董事：

　　常修泽漆腊水

　　王天举张云集张景泉

　　二0一0年三月八日

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