山西美锦能源股份有限公司
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证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2010－009
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司董事长姚锦龙先生、总经理姚锦城先生、财务总监郑彩霞女士及财务部经理郭强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
法定代表人：姚巨货
成立日期：2000年12月18日
注册资本： 39，888万元人民币
经营范围：煤炭加工洗选、批发零售焦炭、化工产品（国家控制除外）、建筑材料、陶瓷、机电产品（除小轿车）、金属材料（除贵稀金属）。
公司实际控制人情况：自然人姚巨货、姚俊良、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿七位。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2009年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，也是公司砥砺拼博，经受严峻考验的一年。面对多方面的挑战，围绕公司整体工作计划，严格按照“ 以市场为导向，以发展为中心”的指导思想，全体员工同心同德，团结奋进，克服存在的各种困难，在逆境中求得生存和发展机遇，保证公司健康运行。
保持企业优势，树立良好形象
受金融危机持续影响，焦炭需求下降，价格下滑，行业景气度下降，面对困难公司积极应对，化解风险。下半年，开始逐步走出低谷，取得了好于焦化行业的平均经营水平，保持了企业的优势地位。公司控股股东美锦能源集团有限公司2009年被评为2009中国企业500强，提升了公司的知名度，有利于推进公司进一步做大做强。
加强供销联动，应对市场变化
报告期内，钢铁行业持续低迷，市场需求复杂多变。上游山西省煤炭行业经历了煤炭资源整合重组，煤炭供应随之收紧，同时由于春运和冬季暴雪天气，运输不畅，给生产组织、煤炭供应和产品发运造成诸多困难。公司采取有效措施，调整营销策略优化客户结构，选派人员驻扎煤矿及时了解煤源动态，加强对市场的调研分析，合理调配运输队伍，均衡稳定保证生产，每天召开电话会议进行供产销协调，加强资金计划管理，适时解决存在的问题，保证了生产经营工作的有序进行。
重视企业文化，提高员工素质
公司坚持以人为本，强调和谐企业，在困难面前不低头，在任务不足时不裁员，勇于承担社会责任。公司董事长在做好公司治理的同时，挤时间参加ＥＭＢＡ的学习，做到学以致用，带头形成了良好的学习氛围。公司根据各岗位的不同，利用限产期间的空余时间经常开展有针对性的培训，提高员工素质。同时在集团内外加强交流，学习先进的管理方法和管理经验，有利于企业文化的营造。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况'
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009年度财务报告经北京兴华会计师事务所审计，根据出具的审计报告和公司实际情况，拟定2009年度利润分配预案如下：
1、本公司2009年度实现净利润－4，309，320．08元，其中归属于母公司所有者的净利润－4，481，103．18元，未提取法定盈余公积。
2009年年末累计可供分配利润为247，901，235．72元，本次拟分配股利15，355，911．45元，剩余留存用于公司发展、补充流动资金和以后年度的利润分配。
2、公司董事会拟以2009 年12 月31 日的总股本139，599，195股为基数，向全体股东每10 股派现金股利人民币1．10 元（含税），共计15，355，911．45元。本报告期无资本公积金转增股本预案。
3、以上利润分配预案需经董事会审议通过后，经股东大会通过后实施。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，150．59万元。
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
重大资产置换承诺
2007年公司进行了重大资产置换，为此美锦集团承诺：在本次资产置换完成后的一年时间内，在政策允许的条件下，以定向增发等可行方式，逐步将其余的焦化类资产注入上市公司，以彻底解决同业竞争的问题。
由于政策因素的影响，公司大股东美锦集团承诺的解决同业竞争事宜尚不能在承诺的期限内解决。在承诺限定的一年期限内无法启动解决同业竞争的方案。
公司将采取有效措施克服存在的困难，保证公司生产经营工作的正常进行。同时，公司与控股股东正在积极地与有关部门申请，联系沟通，逐步办理相关手续，同时在具备条件后，在政策条件允许的情况下，逐步解决同业竞争的问题。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司进一步完善了内部控制工作。监事会及其成员通过参加公司股东大会、董事会以及调阅业务资料等途径，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司董事会能够切实履行股东大会的各项决议，严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定开展工作。管理层能够认真贯彻执行董事会决议，公司各项决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司2009年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司2009年1－12月单位：元
■
9．2．3 现金流量表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司2009年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表（附表）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2010－008
山西美锦能源股份有限公司
五届十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司五届十次董事会会议于2010年4月21日上午9：00在山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层以现场会议的形式召开。本次会议应参加表决董事7人，包括3名独立董事，实际出席会议7人。公司监事、高管列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：
一、《2009年年度报告及摘要》；
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
股票简称
美锦能源
股票代码
000723
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
山西省太原市清徐县贯中大厦
注册地址的邮政编码
030400
办公地址
山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层
办公地址的邮政编码
030002
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｍｊｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ
电子信箱
ｊｅｎｎｙｅｍａｉｌ＠126．ｃｏｍ
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
姚锦龙
董事长
3
1
2
0
0
否
姚锦城
总经理
3
1
2
0
0
否
姚俊杰
董事
3
1
2
0
0
否
姚四俊
董事
3
1
2
0
0
否
姚强
独立董事
3
1
2
0
0
否
李玉敏
独立董事
3
1
2
0
0
否
刘向前
独立董事
3
1
2
0
0
否
董事会秘书
证券事务代表
姓名
朱庆华
张艳
联系地址
山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层
山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层
电话
0351－4236095
0351－4236095
传真
0351－4236092
0351－4236092
电子信箱
ｊｅｎｎｙｅｍａｉｌ＠126．ｃｏｍ
ｊｅｎｎｙｅｍａｉｌ＠126．ｃｏｍ
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
营业总收入
868，897，811．28
1，711，490，396．85
－49．23％
807，029，876．68
利润总额
－5，289，496．83
125，753，973．14
－104．21％
116，816，868．87
归属于上市公司股东的净利润
－4，481，103．18
84，734，619．40
－105．29％
69，441，514．00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
－4，056，763．83
84，899，625．83
－104．78％
69，417，394．58
经营活动产生的现金流量净额
130，927，089．73
－95，891，992．09
236．54％
－6，716，877．86
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
总资产
992，810，866．51
1，226，602，689．14
－19．06％
1，062，878，051．33
归属于上市公司股东的所有者权益
453，979，240．62
458，460，343．80
－0．98％
373，725，724．40
股本
139，599，195．00
139，599，195．00
0．00％
139，599，195．00
年内召开董事会会议次数
3
其中：现场会议次数
1
通讯方式召开会议次数
2
现场结合通讯方式召开会议次数
0
2009年
2008年
本年比上年增减（％）
2007年
基本每股收益（元／股）
－0．03
0．61
－104．92％
0．50
稀释每股收益（元／股）
－0．03
0．61
－104．92％
0．50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
－0．03
0．61
－104．92％
0．50
加权平均净资产收益率（％）
－1．00％
20．36％
－21．36％
20．48％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
－1．00％
20．40％
－21．40％
20．48％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．94
－0．69
236．23％
－0．05
2009年末
2008年末
本年末比上年末增减（％）
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．25
3．28
－0．91％
2．68
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
炼焦行业
86，889．78
78，564．37
9．58％
－45．23％
－41．20％
－6．20％
主营业务分产品情况
焦炭产品及副产品
86，889．78
78，564．37
9．58％
－45．23％
－41．20％
－6．20％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
省内
7，728．32
－31．33％
省外
79，161．46
－82．17％
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
63，167，336
45．25％
－1，318，951
－1，318，951
61，848，385
44．30％
1、国家持股
2、国有法人持股
1，433，250
1．03％
－1，433，250
－1，433，250
0
0．00％
3、其他内资持股
61，734，086
44．22％
114，299
114，299
61，848，385
44．30％
其中：境内非国有法人持股
61，734，086
44．22％
114，299
114，299
61，848，385
44．30％
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
76，431，859
54．75％
1，318，951
1，318，951
77，750，810
55．70％
1、人民币普通股
76，431，859
54．75％
1，318，951
1，318，951
77，750，810
55．70％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
139，599，195
100．00％
139，599，195
100．00％
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－630，757．79
所得税影响额
157，162．72
少数股东权益影响额
47，148．82
非流动资产处置损益
2，106．90
合计
－424，339．35
－
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
美锦能源集团有限公司
41，500，000
0
0
41，500，000
履行股改承诺
2010年09年05日
山西明坤科工贸集团有限公司
17，449，186
0
321，824
17，771，010
（1）股改解禁小非偿还了对价股份；（2）自股改实施日起，遵照中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规，履行法定承诺义务
2009年09月05日 2010年09年05日
福州市投资管理公司
1，433，250
1，152，131
－281，119
0
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
2009年12月24日
福建省机械设备进出口公司
88，350
71，021
－17，329
0
股权分置改革履行代垫偿还承诺，上市流通
2009年12月24日
福建省地质印刷厂
44，175
35，510
－8，665
0
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
2009年12月24日
福州市轧钢厂
30，825
24，779
－6，046
0
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
2009年12月24日
福州凯隆电气有限公司
44，175
35，510
－8，665
0
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
2009年12月24日
中国华融资产管理公司
1，911，075
0
0
1，911，075
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
可解除限售，但未申请
福州市开发区兴业电脑有限公司
300，000
0
0
300，000
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
可解除限售，但未申请
闽福州市工业品贸易股份有限公司
176，700
0
0
176，700
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
可解除限售，但未申请
福州市三友房地产有限公司
81，600
0
0
81，600
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
可解除限售，但未申请
福州新骏实业有限公司
75，000
0
0
75，000
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
可解除限售，但未申请
福州二化集团有限公司
33，000
0
0
33，000
股改履行代垫偿还承诺，上市流通
可解除限售，但未申请
合计
63，167，336
1，318，951
0
61，848，385
－
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2008年
0．00
84，734，619．40
0．00％
252，382，338．90
2007年
0．00
69，441，514．00
0．00％
167，663，781．17
2006年
0．00
14，697，053．55
0．00％
98，275，991．40
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
0．00％
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
山西美锦煤炭气化股份有限公司
950．59
22．89％
2，466．70
3．06％
美锦能源集团有限公司
0．00
0．00％
118．31
100．00％
山西亚太焦化冶镁有限公司
200．00
4．82％
0．00
0．00％
合计
1，150．59
0．00％
2，585．01
0．00％
股东总数
16，420
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
美锦能源集团有限公司
境内非国有法人
29．73％
41，500，000
41，500，000
0
山西明坤科工贸集团有限公司
境内非国有法人
12．73％
17，771，010
17，771，010
17，161，667
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金
境内非国有法人
2．51％
3，500，000
0
0
中国华融资产管理公司
境内非国有法人
1．37％
1，911，075
1，911，075
0
福州市投资管理公司
国有法人
0．83％
1，152，131
0
0
王学意
境内自然人
0．52％
724，899
0
0
张兴秀
境内自然人
0．44％
615，000
0
0
黄福霖
境内自然人
0．43％
594，500
0
0
张朝全
境内自然人
0．43％
593，699
0
0
魏卿
境内自然人
0．35％
484，455
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金
3，500，000
人民币普通股
福州市投资管理公司
1，152，131
人民币普通股
王学意
724，899
人民币普通股
张兴秀
615，000
人民币普通股
黄福霖
594，500
人民币普通股
张朝全
593，699
人民币普通股
魏卿
484，455
人民币普通股
王素洁
464，800
人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金
463，400
人民币普通股
畅引璋
443，155
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东与第二大股东不存在关联关系，也不属于一致行动人，但未知其他前十大股东及前十大流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
美锦能源集团有限公司美锦能源集团有限公司
公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并作出如下特别承诺：持有的原非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
报告期内，公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司未减持其所持有的公司股份，也未出现不通过证券交易所挂牌交易出售股份的情形。
股份限售承诺
山西明坤科工贸集团有限公司
公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有限公司为除第一大股东外的有限售条件的流通股股东代为垫付股份，被垫付公司所持有的股份申请上市流通时，应当向山西明坤科工贸集团有限公司偿还代为垫付的对价，或者采取其他的方式取得山西明坤科工贸集团有限公司的同意。
福州市投资管理公司、福建省机械设备进出口公司、福建省地质印刷厂、福州市轧钢厂、福州凯隆电气有限公司申请股份上市流通前，已征得山西明坤科工贸集团有限公司的同意；2009年10月28日，中国证券登记结算公司深圳分公司出具了偿还对价股份过户确认书，上述五家有限售条件的流通股股东分别偿还了山西明坤科工贸集团有限公司代为垫付的281，119股、17，329股、8，665股、6，046股、8，665股，并办理了相关解除限售事宜；2009年12月22日，福州市投资管理公司1，152，131股、福建省机械设备进出口公司71，021股、福建省地质印刷厂35，510股、福州市轧钢厂24，779股、福州凯隆电气有限公司35，510股，总计1，318，951股上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
美锦能源集团有限公司
2007年公司进行了重大资产置换，为此美锦集团承诺：在本次资产置换完成后的一年时间内，在政策允许的条件下，以定向增发等可行方式，逐步将其余的焦化类资产注入上市公司，以彻底解决同业竞争的问题。
报告期内，美锦集团和上市公司一直致力于解决同业竞争的问题，公司与控股股东在省市县政府的大力支持下，所涉及的目标资产的土地、环保等相关手续已取得较大进展。美锦集团在贯彻落实国家和山西省焦炭产业政策的同时，为实现美锦集团的发展战略，增强上市公司的持续发展能力，逐步消除同业竞争，同时完成资产置换时的承诺，计划尽快完善拟注入资产的相关手续，待条件成熟后注入上市公司。
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姚锦龙
董事长
男
33
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
90．00
否
姚锦城
总经理
男
35
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
90．00
否
姚俊杰
董事
男
53
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
3．68
是
姚四俊
董事
男
47
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
5．60
否
姚强
独立董事
男
48
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
3．68
否
李玉敏
独立董事
男
52
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
3．68
否
刘向前
独立董事
女
47
2008年07月16日
2011年07月15日
1，125
1，125
3．68
否
姚俊花
监事
女
55
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
3．68
是
朱锦彪
监事
男
29
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
2．37
是
乔海燕
监事
女
42
2008年07月16日
2011年07月15日
0
0
－
4．15
否
朱庆华
董事会秘书
男
48
2008年07月21日
2011年07月20日
0
0
－
5．60
否
郑彩霞
财务总监
女
42
2008年07月21日
2011年07月20日
0
0
－
5．60
否
姚辉
副总经理
男
27
2008年07月21日
2011年07月20日
0
0
－
5．60
否
赵志国
副总经理
男
36
2008年07月21日
2011年07月20日
0
0
－
6．00
否
周小宏
副总经理
男
57
2008年07月21日
2011年07月20日
0
0
－
5．60
否
合计
－
－
－
－
－
1，125
1，125
－
238．92
－
是否审计
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
（2010）京会兴审字第2－105号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
张艳
引言段
山西美锦能源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山西美锦能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2009年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的所有者权益变动表、合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址
北京市西城区裕民路18号2210室
审计报告日期
2010年04月21日
注册会计师姓名
张恩军、吴亦忻
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
100，360，277．20
151，665．75
123，056，413．80
496，165．56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
68，231，986．00
196，174，024．00
应收账款
112，893，787．55
832，034．22
291，457，453．39
6，586，965．89
预付款项
253，585，176．04
168，924，024．96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
703，980．68
92，148．31
458，521．95
191，681，606．80
买入返售金融资产
存货
109，642，884．15
56，262，947．25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
645，418，091．62
1，075，848．28
836，333，385．35
198，764，738．25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
301，774，546．22
301，774，546．22
投资性房地产
固定资产
344，385，565．04
12，749，954．96
376，790，166．69
29，310．20
在建工程
11，452，104．00
11，452，104．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3，007，209．85
1，931，961．13
2，027，033．10
16，939．08
其他非流动资产
非流动资产合计
347，392，774．89
316，456，462．31
390，269，303．79
313，272，899．50
资产总计
992，810，866．51
317，532，310．59
1，226，602，689．14
512，037，637．75
流动负债：
短期借款
85，000，000．00
225，000，000．00
200，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
52，500，000．00
156，300，000．00
应付账款
281，684，728．20
224，051，641．18
预收款项
49，149，259．38
137，460．25
75，424，533．03
4，510，040．30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
2，945，259．28
1，144，044．34
3，435，760．27
1，631，742．34
应交税费
3，612，242．36
－201，778．51
22，953，664．74
395，054．58
应付利息
应付股利
其他应付款
13，184，706．83
17，497，666．28
10，393，099．38
518，731．17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
488，076，196．05
18，577，392．36
717，558，698．60
207，055，568．39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
488，076，196．05
18，577，392．36
717，558，698．60
207，055，568．39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
139，599，195．00
139，599，195．00
139，599，195．00
139，599，195．00
资本公积
45，367，400．12
45，367，400．12
45，367，400．12
45，367，400．12
减：库存股
专项储备
盈余公积
21，111，409．78
20，549，863．28
21，111，409．78
20，549，863．28
一般风险准备
未分配利润
247，901，235．72
93，438，459．83
252，382，338．90
99，465，610．96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
453，979，240．62
298，954，918．23
458，460，343．80
304，982，069．36
少数股东权益
50，755，429．84
50，583，646．74
所有者权益合计
504，734，670．46
298，954，918．23
509，043，990．54
304，982，069．36
负债和所有者权益总计
992，810，866．51
317，532，310．59
1，226，602，689．14
512，037，637．75
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
868，897，811．28
20，036，842．61
1，711，490，396．85
19，332，196．74
其中：营业收入
868，897，811．28
20，036，842．61
1，711，490，396．85
19，332，196．74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
873，558，657．22
27，777，025．79
1，585，491，969．74
19，118，041．13
其中：营业成本
785，643，713．44
18，938，117．01
1，454，093，689．56
7，181，068．92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1，472，829．32
29，071．95
13，060，987．92
136，322．79
销售费用
37，513，923．48
2，254，307．51
48，829，107．39
管理费用
35，145，125．98
6，580，970．29
47，341，809．61
9，520，588．79
财务费用
15，335，737．83
－2，406．73
13，634，724．80
2，213，223．32
资产减值损失
－1，552，672．83
－23，034．24
8，531，650．46
66，837．31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－4，660，845．94
－7，740，183．18
125，998，427．11
214，155．61
加：营业外收入
10．00
10．00
2，662．00
减：营业外支出
628，660．89
202，000．00
247，115．97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－5，289，496．83
－7，942，173．18
125，753，973．14
214，155．61
减：所得税费用
－980，176．75
－1，915，022．05
31，622，242．33
53，538．90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
－4，309，320．08
－6，027，151．13
94，131，730．81
160，616．71
归属于母公司所有者的净利润
－4，481，103．18
－6，027，151．13
84，734，619．40
160，616．71
少数股东损益
171，783．10
9，397，111．41
六、每股收益：
（一）基本每股收益
－0．03
0．61
（二）稀释每股收益
－0．03
0．61
七、其他综合收益
八、综合收益总额
－4，309，320．08
－6，027，151．13
94，131，730．81
160，616．71
归属于母公司所有者的综合收益总额
－4，481，103．18
－6，027，151．13
84，734，619．40
160，616．71
归属于少数股东的综合收益总额
171，783．10
0．00
9，397，111．41
0．00
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
636，953，937．02
38，247．95
970，850，786．73
990，000．00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1，409，799．26
218，114，243．67
3，435，095．30
23，700，605．95
经营活动现金流入小计
638，363，736．28
218，152，491．62
974，285，882．03
24，690，605．95
购买商品、接受劳务支付的现金
414，394，795．91
766，413，567．26
8，209．50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
14，231，881．53
3，791，221．62
11，417，115．66
1，469，849．40
支付的各项税费
67，425，041．28
1，374，567．82
282，956，352．63
2，274，976．97
支付其他与经营活动有关的现金
11，384，927．83
2，999，295．99
9，390，838．57
3，051，181．77
经营活动现金流出小计
507，436，646．55
8，165，085．43
1，070，177，874．12
6，804，217．64
经营活动产生的现金流量净额
130，927，089．73
209，987，406．19
－95，891，992．09
17，886，388．31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
85，932．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
85，932．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，728，200．00
1，272，456．00
14，007，709．53
11，465，140．75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1，728，200．00
1，272，456．00
14，007，709．53
11，465，140．75
投资活动产生的现金流量净额
－1，642，268．00
－1，272，456．00
－14，007，709．53
－11，465，140．75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
685，000，000．00
600，000，000．00
425，000，000．00
400，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
685，000，000．00
600，000，000．00
425，000，000．00
400，000，000．00
偿还债务支付的现金
825，000，000．00
800，000，000．00
200，000，000．00
200，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11，980，958．33
9，059，450．00
26，367，049．98
6，017，500．00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
200，000，000．00
筹资活动现金流出小计
836，980，958．33
809，059，450．00
226，367，049．98
406，017，500．00
筹资活动产生的现金流量净额
－151，980，958．33
－209，059，450．00
198，632，950．02
－6，017，500．00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－22，696，136．60
－344，499．81
88，733，248．40
403，747．56
加：期初现金及现金等价物余额
123，056，413．80
496，165．56
34，323，165．40
92，418．00
六、期末现金及现金等价物余额
100，360，277．20
151，665．75
123，056，413．80
496，165．56
合并所有者权益变动表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司2009年度单位：元
■
母公司所有者权益变动表
编制单位：山西美锦能源股份有限公司2009年度单位：元
■
二、《2009年度董事会工作报告》；
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、《2009年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、《独立董事述职报告》；
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、《2009年度财务决算报告》；
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、《2009年利润分配及公积金转增股本预案》；
公司2009年度实现净利润－4，309，320．08元，其中归属于母公司所有者的净利润－4，481，103．18元，未提取法定盈余公积。
2009年末累计可供分配利润为247，901，235．72元，本次拟分配股利15，355，911．45元，剩余留存用于公司发展、补充流动资金和以后年度的利润分配。
公司董事会拟以2009 年12 月31 日的总股本139，599，195股为基数，向全体股东每10 股派现金股利人民币1．10 元（含税），共计15，355，911．45元。本报告期无资本公积金转增股本预案。
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
七、《续聘公司2010年度审计机构》；
2009年公司聘请的公司北京兴华会计师事务所有限责任公司为年度财务审计机构，并向其支付年度审计费用40万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，为本公司提供半年度、年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜，年度审计费用上限不超过40万元。
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
八、《关于2010年度日常关联交易情况预计》；
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
关联董事姚锦龙、姚锦城、姚俊杰、姚四俊回避表决。
九、《内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十、《关于签订＜综合服务协议＞》；
根据公司业务需要，美锦能源集团有限公司与山西美锦能源股份有限公司签署了《综合服务协议》，本协议主要涉及水、电、蒸汽等服务。
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
关联董事姚锦龙、姚锦城、姚俊杰、姚四俊回避表决。
十一、《关于签订＜托管协议＞》；
为有效地与控股股东及其关联公司解决同业竞争问题，公司同意控股股东子公司山西美锦煤焦化有限公司、山西美锦煤化工有限公司和山西美锦能源股份有限公司签订新的托管协议，为优先保证本公司的利益，山西美锦煤焦化有限公司和山西美锦煤化工有限公司将其拥有的焦化资产的原料采购系统和产品销售系统托管给山西美锦能源股份有限公司，托管费用各390万元，共计780万元，按月平均支付，于每月25日前付清。
本议案须提交2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
关联董事姚锦龙、姚锦城、姚俊杰、姚四俊回避表决。
十二、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十三、《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十四、《2010年第一季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十五、《关于召开2009年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
相关议案详见附件
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
二零一零年四月二十三日
证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2010－010
山西美锦能源股份有限公司
五届七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司五届七次监事会于2010年4月11日以通讯方式通知了全体监事，会议于2010年4月21日上午9：00在山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层以现场会议的形式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：
一、《2009年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《2009年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《2009年利润分配及公积金转增股本预案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《续聘公司2010年度审计机构》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于2010年度日常关联交易情况预计》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、《关于签订＜综合服务协议＞》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、《关于签订＜托管协议＞》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、《关于用闲置资金进行有固定收益的短期理财产品投资》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、《2010年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
监事会
二零一零年四月二十三日
证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2010－011
山西美锦能源股份有限公司
关于2010年度日常关联交易情况预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2010年度日常关联交易的基本情况
关联方
美锦能源集团有限公司
山西美锦煤焦化有限公司
山西美锦煤化工有限公司
成立时间
2000年12月18日
2008年7月14日
2009年10月16日
注册资本
39888万元
80000万元
60000万元
注册地址
清徐县贯中大厦
太原市清徐县文源路中段7层
吕梁市交城县夏家营工业园
法人代表
姚巨货
姚锦龙
姚锦城
企业类型
有限责任公司
有限责任公司
有限责任公司（法人独资）
经营范围
煤炭加工洗选、批发零售焦炭、化工产品（国家控制除外）、建筑材料、陶瓷、机电产品（除小轿车）、金属材料（除贵稀金属）。
煤制品的销售；焦炭、生铁、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、金属镁、钢材的加工（以上国家法律限制的除外）。
煤制品、生铁、化工产品（国家专项审批的除外、化学危险品除外）、金属材料（除贵稀金属）、钢材的销售。
与本公司的关联关系
美锦能源集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司法人股4150万股，占公司总股本的29．73％。其余关联方为本公司控股股东美锦集团的控股子公司，该公司与本公司受同一母公司（美锦集团）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
履约能力分析
美锦集团及其下属企业财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，基本上不存在履约风险。
1、2009年度公司预计发生日常关联交易总额为6011．31万元，实际发生日常关联交易总额为3735．60万元，比预计减少37．86％。2009年度日常关联交易中预计发生销售焦炭985万元，实际销售焦油750．59万元。
2、2010年度预计关联交易总额较2009年度实际发生的关联交易额同比增长161．97％。主要原因为产量增加，有关商品价格上涨所致。
二、关联方介绍
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：年月日
委托期限至本次临时股东大会结束
序号
会议审议事项
赞成
反对
弃权
1
2009年年度报告及摘要
2
2009年度董事会工作报告
3
2009年度监事会工作报告
4
独立董事述职报告
5
2009年度财务决算报告
6
2009年利润分配及公积金转增股本预案
7
续聘公司2010年度审计机构
8
关于2010年度日常关联交易情况预计
9
关于签订＜综合服务协议＞
10
关于签订＜托管协议＞
备注：1、每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项，并打√，否则为废票。
2、上述8－10项议案，关联股东需回避表决。
三、定价政策和定价依据
本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。
关联交易的定价方法：以市场价格、国家定价为基础，并根据市场变化及时调整；部分商品按协议价约定执行。
上述关联交易的定价政策是：依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司及控股子公司按市场定价原则向关联方购买原材料等和租赁土地，属于正常和必要的交易行为，此类交易的存续，有利于保证本公司生产经营的连续性和稳定性。
本公司及控股子公司按市场公允价向关联方销售产品属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于提高公司及控股子公司产品的市场占有率，有利于促进本公司及控股子公司产品的销售活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对公司及控股子公司独立性没有影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
1、公司与美锦能源集团有限公司签署了《综合服务协议》，协议有效期限自2010年1月1日起至2012年12月31日止；公司子公司与美锦能源集团有限公司签署了《土地租赁协议》，协议有效期限自2008年11月1日起至2028年10月31日止；公司与美锦能源集团有限公司子公司山西美锦煤焦化有限公司和山西美锦煤化工有限公司签署了《托管协议》，协议有效期限自2010年1月1日起至2012年12月31日止。上述协议基本上属于在原签订协议的基础上进行续签，原协议已履行了股东大会审议的程序，并随上市公司收购和资产置换申报材料一起上报中国证监会审批，对交易的内容、交易价格、结算方式等进行明确规定，协议自双方签字、盖章并经本公司股东大会批准之日起生效。
2、与美锦能源集团有限公司和相关子公司签订了《原材料购销协议》和《产品销售协议》等，该协议对交易的内容、交易价格、结算方式等进行明确规定。
六、其他相关说明
备查文件：签署的协议、合同。
山西美锦能源股份有限公司
二零一零年四月二十一日
证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2010－012
山西美锦能源股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本公司决定于2010年5月18日在山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层会议室召开2009年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、 召集人：公司董事会
2、 会议时间：2009年5月18日上午九点半
3、 会议方式：现场会议
4、 会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师；
（2）截止2009年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
5、 会议地点：山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层公司会议室
二、会议审议事项：
1、《2009年年度报告及摘要》；
2、《2009年度董事会工作报告》；
3、《2009年度监事会工作报告》；
4、听取《独立董事述职报告》；
5、《2009年度财务决算报告》；
6、《2009年利润分配及公积金转增股本预案》；
7、《续聘公司2010年度审计机构》；
8、关于《2010年度日常关联交易情况预计》；
9、关于《签订＜综合服务协议＞》；
10、关于《签订＜托管协议＞》。
以上议案详见2010年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的公司五届十次董事会会议和五届七次监事会会议决议公告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：法人股股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和营业执照复印件进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书（样式附后）、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2009年5月15日－16日9：00－17：00
3、登记地点：公司证券投资部
四、其他事项：
1、会议联系方式：
联系电话：0351－4236095
传真：0351－4236092
邮政编码：030002
联 系 人：张 艳
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书详见附件。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
二零一零年四月二十一日
附件：
授权委托书
本人（本公司）作为山西美锦能源股份有限公司的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2010年5月18日召开的2009年年度股东大会，并行使表决权。
关联交易类别
按产品或劳务等划分
关联方
2009年实际发生总额（万元）
2010年预计总额（万元）
占同类交易金额的比例（％）
产品销售或服务
焦炭或焦油
山西美锦煤焦化有限公司
750．59
1500
0．8
托管服务
山西美锦煤焦化有限公司
200
390
50
托管服务
山西美锦煤化工有限公司
200
390
50
原材料采购或服务
原材料及材料配件
山西美锦煤焦化有限公司
788．46
1500
0．5
水、电
山西美锦煤焦化有限公司
1203．75
3000
100
蒸汽
山西美锦煤焦化有限公司
386．49
2800
100
污水处理等综合服务
山西美锦煤焦化有限公司
88
88
100
土地租赁
美锦能源集团有限公司
20．31
20．31
100
办公楼租赁
美锦能源集团有限公司
98
98
100
合计
3735．60
9786．31
－
委托人签名：
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