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北京天坛生物制品股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2010年08月25日 04:13 中国证券报-中证网

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　吴振山

　　董事

　　因公务

　　崔萱林

　　1．3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

　　1．6 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　股票简称

　　天坛生物

　　股票代码

　　600161

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　张翼

　　慈翔

　　联系地址

　　北京市朝阳区三间房南里四号

　　电话

　　010－65762911

　　传真

　　010－65792747

　　010－65772354

　　电子信箱

　　ｔｔｓｗｄｍ＠126．ｃｏｍ

　　ｆｌｙｃｉ＠126．ｃｏｍ

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　2，200，709，514．54

　　2，161，020，417．50

　　1．84

　　所有者权益（或股东权益）

　　929，170，702．33

　　798，661，547．49

　　16．34

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　1．9031

　　1．6358

　　16．34

　　报告期（1－6月）

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　营业利润

　　180，450，469．79

　　193，435，006．26

　　－6．71

　　利润总额

　　184，746，782．05

　　－1．41

　　归属于上市公司股东的净利润

　　129，800，314．84

　　110，639，579．08

　　17．32

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　130，332，094．43

　　86，862，106．09

　　50．04

　　基本每股收益（元）

　　0．25

　　0．22

　　17．32

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）

　　0．26

　　0．17

　　50．04

　　稀释每股收益（元）

　　0．25

　　0．22

　　17．32

　　加权平均净资产收益率（％）

　　15．03

　　11．23

　　增加3．80个百分点

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－2，319，183．81

　　160，925，625．60

　　－101．44

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　－0．0047

　　0．3296

　　－101．44

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　报告期末股东总数

　　55，878户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　中国生物技术集团公司

　　国有法人

　　56．27

　　274，725，000

　　无

　　中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金

　　其他

　　1．38

　　6，726，236

　　未知

　　中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

　　其他

　　1．23

　　5，999，938

　　未知

　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

　　其他

　　1．13

　　5，498，355

　　未知

　　全国社保基金一一零组合

　　其他

　　1．02

　　4，999，941

　　无

　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金

　　其他

　　0．98

　　4，809，189

　　未知

　　兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金

　　其他

　　0．92

　　4，499，838

　　未知

　　中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金

　　其他

　　0．82

　　4，000，000

　　未知

　　ＢＩＬＬ＆ＭＥＬＩＮＤＡＧＡＴＥＳＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮＴＲＵＳＴ

　　其他

　　0．82

　　3，999，953

　　无

　　高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ＣＯ．

　　其他

　　0．72

　　3，511，829

　　无

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　中国生物技术集团公司

　　274，725，000

　　人民币普通股274，725，000

　　中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金

　　6，726，236

　　人民币普通股6，726，236

　　中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

　　5，999，938

　　人民币普通股5，999，938

　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

　　5，498，355

　　人民币普通股5，498，355

　　全国社保基金一一零组合

　　4，999，941

　　人民币普通股4，999，941

　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金

　　4，809，189

　　人民币普通股4，809，189

　　兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金

　　4，499，838

　　人民币普通股4，499，838

　　中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金

　　4，000，000

　　人民币普通股4，000，000

　　ＢＩＬＬ＆ＭＥＬＩＮＤＡＧＡＴＥＳＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮＴＲＵＳＴ

　　3，999，953

　　人民币普通股3，999，953

　　高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ＣＯ．

　　3，511，829

　　人民币普通股3，511，829

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　3．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　非经常性损益项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－1，494，032．74

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　301，781．17

　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

　　761，642．17

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　－216，853．21

　　所得税影响额

　　211，365．72

　　少数股东权益影响额（税后）

　　－95，682．70

　　合计

　　－531，779．59

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率

　　（％）

　　营业收入比上年同期增减（％）

　　营业成本比上年同期增减（％）

　　营业利润率比上年同期增减（％）

　　分产品

　　预防制品

　　307，344，052．18

　　115，779，325．89

　　62．33

　　－11．03

　　13．26

　　减少8．08个百分点

　　血液制品

　　260，147，535．69

　　116，288，012．09

　　55．30

　　30．25

　　10．99

　　增加7．76个百分点

　　5．2 主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　华北、东北、西北区

　　248，674，599．23

　　4．48

　　华南、华东区

　　147，624，742．95

　　－14．80

　　西南、华中区

　　171，192，245．69

　　27．88

　　合计

　　567，491，587．87

　　4．09

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 □不适用

　　预防制品毛利率下降主要原因是计划免疫规划范围扩大，发改委调低计免预防制品价格；血液制品毛利率上升主要原因是公司本部与子公司进行血浆资源整合、发挥规模优势以及部分品种价格有所增长。

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5．7 非募集资金项目情况

　　单位：元币种：人民币

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　项目收益情况

　　1．亦庄新产业基地

　　2，667，540，000．00

　　投资中含流动资金和土地使用权，已投入141，540，497．04元，本报告期投入51，905，188．15元，该项目按计划进行。

　　暂无收益

　　2．乙肝改造项目

　　50，700，000．00

　　已投入67，827，774．43元，本报告期投入11，005，342．19元，该项目按计划进行。

　　暂无收益

　　3．渠县浆站综合楼

　　12，000，000．00

　　已投入400，390．60元，本报告期投入275，438．60元，该项目按计划进行。

　　暂无收益

　　4．都江堰浆站综合楼

　　8，000，000．00

　　已投入8，627，849．67元，本报告期投入3，002，898．37元，该项目按计划进行。

　　暂无收益

　　5．简阳浆站综合楼

　　8，000，000．00

　　已投入3，098，544．41元，本报告期投入1，468，393．89元，该项目按计划进行。

　　暂无收益

　　6．车间认证改造项目

　　3，250，000．00

　　已投入4，488，515．54元，本报告期投入1，889，800．93元，该项目按计划进行。

　　暂无收益

　　7．研发楼改造项目

　　2，700，000．00

　　已投入1，632，740．13元，本报告期投入466，459．19元，该项目按计划进行。

　　暂无收益

　　8．其他项目

　　已投入4，555，534．50元，本报告期投入572，834．50元，该项目按计划进行。

　　暂无收益

　　9．长春祈健新厂区建设项目

　　199，092，600．00

　　投资中含土地使用权，已投入187，066，943．13元，本报告期投入3，089，004．16元，该项目已完工。

　　实现营业收入6221．77万元，利润总额3664．65万元。

　　10．冷库改造项目

　　8，335，000．00

　　已投入10，116，013．13元，本报告期投入894，327．15元，该项目已完工。

　　暂无收益

　　11．黄热车间改造项目

　　4，500，000．00

　　已投入4，572，993．57元，本报告期投入385，169．00元，该项目已完工。

　　暂无收益

　　合计

　　2，964，117，600．00

　　／

　　5．8 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购资产

　　□适用√不适用

　　6．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　6．3 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

　　报告期内担保发生额合计

　　报告期末担保余额合计

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　12，000

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　6，000

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　6，000

　　担保总额占公司净资产的比例（％）

　　5．40

　　6．4 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6．5 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　我公司于2010年7月7日收到北京市高级人民法院受理通知书［（2010）高民申字第1575号、1576号］，北京惠瑞德医药科技发展有限公司、河北省泰康医药公司因与我公司买卖合同纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院作出的〔（2009）二中民再终字第8054号〕民事判决，向北京市高级人民法院申请再审，北京市高级人民法院已立案审查。我公司已于2010年7月26日向北京市高级人民法院提交了书面意见，请求对北京惠瑞德医药科技发展有限公司、河北省泰康医药公司的再审申请予以驳回。

　　6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．6．1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　6．6．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　6．6．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　§7 财务会计报告

　　7．1 审计意见

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　（七）．1

　　215，732，362．22

　　344，629，139．98

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　（七）．3

　　0．00

　　180，000．00

　　应收账款

　　（七）．6

　　194，036，640．63

　　134，199，683．80

　　预付款项

　　（七）．8

　　98，522，568．29

　　82，815，492．42

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　（七）．7

　　42，124，187．86

　　11，647，522．87

　　买入返售金融资产

　　存货

　　（七）．9

　　530，413，839．09

　　484，179，048．17

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　1，080，829，598．09

　　1，057，650，887．24

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　7．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2010年6月30日

　　编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：元币种：人民币

　　财务报告

　　√未经审计□审计

　　长期股权投资

　　（七）．15

　　62，978，169．08

　　63，498，689．11

　　投资性房地产

　　（七）．16

　　2，133，146．12

　　2，326，361．84

　　固定资产

　　（七）．17

　　690，650，981．99

　　522，051，986．83

　　在建工程

　　（七）．18

　　140，073，343．36

　　260，195，962．85

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　（七）．23

　　138，994，390．79

　　141，424，314．35

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　（七）．25

　　496，810．68

　　1，223，839．38

　　递延所得税资产

　　（七）．26

　　5，156，432．62

　　3，928，375．90

　　其他非流动资产

　　（七）．28

　　79，396，641．81

　　108，720，000．00

　　非流动资产合计

　　1，119，879，916．45

　　1，103，369，530．26

　　资产总计

　　2，200，709，514．54

　　2，161，020，417．50

　　流动负债：

　　短期借款

　　（七）．29

　　490，000，000．00

　　420，000，000．00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　（七）．31

　　5，520，835．47

　　6，192，787．15

　　应付账款

　　（七）．32

　　41，080，672．06

　　40，929，724．82

　　预收款项

　　（七）．33

　　69，451，945．12

　　103，547，983．06

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　（七）．34

　　8，999，917．03

　　6，811，922．05

　　应交税费

　　（七）．35

　　32，614，215．69

　　56，945，763．45

　　应付利息

　　（七）．36

　　0．00

　　280，448．01

　　应付股利

　　其他应付款

　　（七）．38

　　279，134，554．25

　　388，159，536．50

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　（七）．40

　　0．00

　　30，000，000．00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　926，802，139．62

　　1，052，868，165．04

　　非流动负债：

　　长期借款

　　（七）．42

　　50，255，178．80

　　30，000，000．00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　（七）．46

　　112，826，543．70

　　129，018，344．39

　　非流动负债合计

　　163，081，722．50

　　159，018，344．39

　　负债合计

　　1，089，883，862．12

　　1，211，886，509．43

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　（七）．47

　　488，250，000．00

　　资本公积

　　（七）．50

　　46，729，971．58

　　46，021，131．58

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　（七）．51

　　49，809，330．24

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　（七）．53

　　344，381，400．51

　　214，581，085．67

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　929，170，702．33

　　798，661，547．49

　　少数股东权益

　　181，654，950．09

　　150，472，360．58

　　所有者权益合计

　　1，110，825，652．42

　　949，133，908．07

　　负债和所有者权益总计

　　2，200，709，514．54

　　2，161，020，417．50

　　法定代表人：封多佳主管会计工作负责人：吴振山会计机构负责人：李祖斌

　　母公司资产负债表

　　2010年6月30日

　　编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　120，729，282．53

　　208，382，979．71

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　应收账款

　　（十五）．1

　　132，730，428．33

　　103，775，531．63

　　预付款项

　　72，421，875．02

　　63，028，024．71

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　（十五）．2

　　22，628，267．03

　　9，642，141．59

　　存货

　　242，547，079．23

　　233，606，595．47

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　591，056，932．14

　　618，435，273．11

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　（十五）．3

　　335，236，889．94

　　335，757，409．97

　　投资性房地产

　　2，133，146．12

　　2，326，361．84

　　固定资产

　　252，838，210．55

　　248，286，984．28

　　在建工程

　　127，615，312．18

　　78，575，333．36

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　84，534，640．98

　　85，396，516．02

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产

　　2，575，195．53

　　2，177，617．19

　　其他非流动资产

　　79，396，641．81

　　108，720，000．00

　　非流动资产合计

　　884，330，037．11

　　861，240，222．66

　　资产总计

　　1，475，386，969．25

　　1，479，675，495．77

　　流动负债：

　　短期借款

　　240，000，000．00

　　230，000，000．00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款

　　4，363．78

　　404，115．00

　　预收款项

　　59，410，332．48

　　95，174，717．98

　　应付职工薪酬

　　6，058，366．36

　　5，571，673．73

　　应交税费

　　9，969，902．48

　　36，202，655．76

　　应付利息

　　应付股利

　　其他应付款

　　253，775，779．22

　　266，272，819．17

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　569，218，744．32

　　633，625，981．64

　　非流动负债：

　　长期借款

　　50，255，178．80

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　107，121，243．70

　　127，373，044．39

　　非流动负债合计

　　157，376，422．50

　　127，373，044．39

　　负债合计

　　726，595，166．82

　　760，999，026．03

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　488，250，000．00

　　资本公积

　　22，760，731．07

　　22，051，891．07

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　49，809，330．24

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　187，971，741．12

　　158，565，248．43

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　748，791，802．43

　　718，676，469．74

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　1，475，386，969．25

　　1，479，675，495．77

　　法定代表人：封多佳主管会计工作负责人：吴振山会计机构负责人：李祖斌

　　合并利润表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　488，250，000．00

　　46，021，131．58

　　49，809，330．24

　　214，581，085．67

　　150，472，360．58

　　949，133，908．07

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　488，250，000．00

　　46，021，131．58

　　49，809，330．24

　　214，581，085．67

　　150，472，360．58

　　949，133，908．07

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　708，840．00

　　129，800，314．84

　　31，182，589．51

　　161，691，744．35

　　（一）净利润

　　129，800，314．84

　　31，042，589．51

　　160，842，904．35

　　（二）其他综合收益

　　708，840．00

　　上述（一）和（二）小计

　　708，840．00

　　129，800，314．84

　　31，042，589．51

　　161，551，744．35

　　（三）所有者投入和减少资本

　　140，000．00

　　1．所有者投入资本

　　140，000．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　488，250，000．00

　　46，729，971．58

　　49，809，330．24

　　344，381，400．51

　　181，654，950．09

　　1，110，825，652．42

　　法定代表人：封多佳主管会计工作负责人：吴振山会计机构负责人：李祖斌

　　母公司利润表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　574，448，684．84

　　561，578，268．23

　　其中：营业收入

　　（七）．54

　　574，448，684．84

　　561，578，268．23

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　393，477，695．02

　　367，511，055．41

　　其中：营业成本

　　（七）．54

　　234，589，940．78

　　214，108，129．23

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　（七）．56

　　5，129，599．40

　　5，845，549．77

　　销售费用

　　54，962，704．53

　　49，168，886．31

　　管理费用

　　81，743，236．20

　　78，193，740．40

　　财务费用

　　9，742，713．13

　　10，568，025．83

　　资产减值损失

　　（七）．59

　　7，309，500．98

　　9，626，723．87

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　（七）．58

　　－520，520．03

　　－632，206．56

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　－520，520．03

　　－632，206．56

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　180，450，469．79

　　193，435，006．26

　　加：营业外收入

　　（七）．60

　　5，365，833．56

　　4，511，476．76

　　减：营业外支出

　　（七）．61

　　3，665，838．13

　　13，199，700．97

　　其中：非流动资产处置损失

　　3，361，395．92

　　10，713，439．20

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　182，150，465．22

　　184，746，782．05

　　减：所得税费用

　　（七）．62

　　21，307，560．87

　　35，597，159．51

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　160，842，904．35

　　149，149，622．54

　　归属于母公司所有者的净利润

　　129，800，314．84

　　110，639，579．08

　　少数股东损益

　　31，042，589．51

　　38，510，043．46

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（七）．63

　　0．25

　　0．22

　　（二）稀释每股收益

　　（七）．63

　　0．25

　　0．22

　　七、其他综合收益

　　（七）．64

　　708，840．00

　　1，100，665．00

　　八、综合收益总额

　　161，551，744．35

　　150，250，287．54

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　130，717，854．84

　　111，740，244．08

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　31，042，589．51

　　38，510，043．46

　　法定代表人：封多佳主管会计工作负责人：吴振山会计机构负责人：李祖斌

　　合并现金流量表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　488，250，000．00

　　34，753，820．04

　　38，096，030．39

　　102，983，385．00

　　92，891，604．18

　　756，974，839．61

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　248，504，127．83

　　17，480，125．84

　　33，063，723．67

　　299，047，977．34

　　二、本年年初余额

　　488，250，000．00

　　283，257，947．87

　　38，096，030．39

　　120，463，510．84

　　125，955，327．85

　　1，056，022，816．95

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，100，665．00

　　110，639，579．08

　　38，510，043．46

　　150，250，287．54

　　（一）净利润

　　110，639，579．08

　　38，510，043．46

　　149，149，622．54

　　（二）其他综合收益

　　1，100，665．00

　　上述（一）和（二）小计

　　1，100，665．00

　　110，639，579．08

　　38，510，043．46

　　150，250，287．54

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　488，250，000．00

　　284，358，612．87

　　38，096，030．39

　　231，103，089．92

　　164，465，371．31

　　1，206，273，104．49

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　（十五）．4

　　229，211，165．61

　　262，685，011．40

　　减：营业成本

　　（十五）．4

　　113，931，366．99

　　113，854，941．65

　　营业税金及附加

　　1，117，873．94

　　1，801，093．83

　　销售费用

　　35，969，687．37

　　28，187，433．02

　　管理费用

　　44，648，090．47

　　49，616，717．76

　　财务费用

　　3，861，961．90

　　4，521，719．33

　　资产减值损失

　　2，890，423．72

　　4，077，118．95

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　（十五）．5

　　－520，520．03

　　35，082，527．83

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　－520，520．03

　　－632，206．56

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　26，271，241．19

　　95，708，514．69

　　加：营业外收入

　　4，738，305．04

　　1，388，424．02

　　减：营业外支出

　　3，525，688．22

　　12，531，223．42

　　其中：非流动资产处置损失

　　3，234，088．22

　　10，713，439．20

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　27，483，858．01

　　84，565，715．29

　　减：所得税费用

　　－1，922，634．68

　　8，279，965．41

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　29，406，492．69

　　76，285，749．88

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　六、其他综合收益

　　708，840．00

　　1，100，665．00

　　七、综合收益总额

　　30，115，332．69

　　77，386，414．88

　　法定代表人：封多佳主管会计工作负责人：吴振山会计机构负责人：李祖斌

　　母公司现金流量表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　488，250，000．00

　　22，051，891．07

　　49，809，330．24

　　158，565，248．43

　　718，676，469．74

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　488，250，000．00

　　22，051，891．07

　　49，809，330．24

　　158，565，248．43

　　718，676，469．74

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　708，840．00

　　29，406，492．69

　　30，115，332．69

　　（一）净利润

　　29，406，492．69

　　（二）其他综合收益

　　708，840．00

　　上述（一）和（二）小计

　　708，840．00

　　29，406，492．69

　　30，115，332．69

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　法定代表人：封多佳主管会计工作负责人：吴振山会计机构负责人：李祖斌

　　合并所有者权益变动表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　479，158，562．24

　　564，382，556．65

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　单位：元币种：人民币

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　32，095．52

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　（七）．65

　　32，520，436．77

　　15，713，653．64

　　经营活动现金流入小计

　　511，711，094．53

　　580，096，210．29

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　189，211，349．07

　　133，938，867．09

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　114，654，267．55

　　98，637，196．98

　　支付的各项税费

　　109，473，239．73

　　100，455，659．20

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　（七）．65

　　100，691，421．99

　　86，138，861．42

　　经营活动现金流出小计

　　514，030，278．34

　　419，170，584．69

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－2，319，183．81

　　160，925，625．60

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　2，693，770．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　2，693，770．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　128，515，329．72

　　50，225，578．19

　　投资支付的现金

　　11，040，000．00

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　128，515，329．72

　　61，265，578．19

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－125，821，559．72

　　－61，265，578．19

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　140，000．00

　　1，000，000．00

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　1，000，000．00

　　取得借款收到的现金

　　410，255，178．80

　　390，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　410，395，178．80

　　391，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　350，000，000．00

　　360，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　61，151，213．03

　　44，012，884．73

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　411，151，213．03

　　404，012，884．73

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－756，034．23

　　－13，012，884．73

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－128，896，777．76

　　86，647，162．68

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　344，629，139．98

　　179，722，751．34

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　215，732，362．22

　　266，369，914．02

　　法定代表人：封多佳主管会计工作负责人：吴振山会计机构负责人：李祖斌

　　母公司所有者权益变动表

　　2010年1—6月

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　488，250，000．00

　　34，753，820．04

　　38，096，030．39

　　53，145，549．79

　　614，245，400．22

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额

　　488，250，000．00

　　34，753，820．04

　　38，096，030．39

　　53，145，549．79

　　614，245，400．22

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，100，665．00

　　76，285，749．88

　　77，386，414．88

　　（一）净利润

　　76，285，749．88

　　（二）其他综合收益

　　1，100，665．00

　　上述（一）和（二）小计

　　1，100，665．00

　　76，285，749．88

　　77，386，414．88

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　488，250，000．00

　　35，854，485．04

　　38，096，030．39

　　129，431，299．67

　　691，631，815．10

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额

　　488，250，000．00

　　22，760，731．07

　　49，809，330．24

　　187，971，741．12

　　748，791，802．43

　　单位：元币种：人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　174，919，155．02

　　245，952，661．88

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　24，019，122．40

　　5，702，905．11

　　经营活动现金流入小计

　　198，938，277．42

　　251，655，566．99

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　72，982，675．26

　　71，162，916．78

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　75，565，212．32

　　67，471，376．71

　　支付的各项税费

　　41，983，160．95

　　31，694，696．04

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　73，335，560．86

　　55，753，972．32

　　经营活动现金流出小计

　　263，866，609．39

　　226，082，961．85

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－64，928，331．97

　　25，572，605．14

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1，652，600．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流入小计

　　1，652，600．00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　79，869，831．46

　　14，611，411．99

　　投资支付的现金

　　11，040，000．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　79，869，831．46

　　25，651，411．99

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－78，217，231．46

　　－25，651，411．99

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　200，255，178．80

　　210，000，000．00

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　200，255，178．80

　　210，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　140，000，000．00

　　150，000，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　4，763，312．55

　　5，446，913．75

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流出小计

　　144，763，312．55

　　155，446，913．75

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　55，491，866．25

　　54，553，086．25

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－87，653，697．18

　　54，474，279．40

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　208，382，979．71

　　77，672，037．21

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　120，729，282．53

　　132，146，316．61

　　法定代表人：封多佳主管会计工作负责人：吴振山会计机构负责人：李祖斌

　　7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　7．4 本报告期无前期会计差错更正。

　　证券代码：600161证券简称：天坛生物编号：临2010－025

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十五次会议决议暨召开2010年度第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2010年8月13日以书面文件方式发出会议通知，于2010年8月23日9时在北京召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事吴振山因公务未能出席会议，委托董事崔萱林代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

　　会议做出决议如下：

　　一、审议通过《2010年半年度报告正本及其摘要》

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于向中国医药集团总公司申请委托贷款的议案》

　　同意公司向中国医药集团总公司申请委托贷款，金额239，620，818．79元，期限1－3年（授权公司总经理根据实际需要确定具体贷款期限），贷款利率为银行基准利率下浮10％，用以向成都生物制品研究所支付购买成都蓉生药业有限责任公司39％股权的现金对价。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票。3名关联董事回避表决。

　　三、审议通过《关于调整公司董事的议案》

　　随着国药集团和中生集团的联合重组，为适应集团公司总体治理与管控结构变化的需要，同意提名杨晓明先生、张利东先生、吴永林先生、陈曦先生（简历附后）出任我公司董事，任期至2011年3月10日。

　　同意封多佳先生不再担任公司董事及董事长职务，杨珊华先生不再担任公司董事及副董事长职务，姚桐利先生、吴振山先生不再担任公司董事。董事会感谢封多佳先生、杨珊华先生、姚桐利先生、吴振山先生多年来为公司所付出的努力和所做出的贡献。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于统一使用中国医药集团总公司标识的议案》

　　同意公司在对外宣传中统一使用中国医药集团总公司标识“”，且在“”下缀汉字“中国医药集团”字样。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票。3名关联董事回避表决。

　　七、审议通过《关于将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年的议案》

　　同意公司根据项目实施的具体进展情况，对公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年，即有效期至2011年1月，方案的其他内容不变。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票。3名关联董事回避表决。

　　八、审议通过《关于提请股东大会将授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的有效期延期一年的议案》

　　同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理与重大资产重组和非公开发行股票有关的全部事宜的有效期延期一年，即有效期至2011年1月，授权的其他内容不变。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于高级管理人员2009年度薪酬考核的议案》

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

　　同意公司根据经营发展需要，增加经营范围“普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）”，并对公司章程作如下修订：

　　原文：第十三条公司经营范围：经依法登记，公司经营范围是：制造生物制品、体外诊断试剂。

　　修订为：第十三条公司经营范围：经依法登记，公司经营范围是：制造生物制品、体外诊断试剂。普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。

　　会议授权经理层办理相关工商变更事宜。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于2010年9月16日9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2010年度第二次临时股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。

　　（一）主要议程如下：

　　1、审议《关于向中国医药集团总公司申请委托贷款的议案》

　　2、审议《关于调整公司董事的议案》

　　3、审议《关于调整公司监事的议案》

　　4、审议《关于将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年的议案》

　　5、审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的有效期延期一年的议案》

　　6、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

　　（二）会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

　　2、截止2010年9月13日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。

　　（三）登记方法：

　　1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　2、会议登记时间：2010年9月14日－9月15日

　　3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室

　　4、邮政编码：100024

　　5、联系电话：010－65772357； 65762911－2727

　　6、传真：010－65792747

　　7、联系人：慈翔田博

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　2010年8月23日

　　附：简历

　　杨晓明：男，1962年生，中共党员，硕士，研究员。1985年7月至2002年9月，历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组长、研究室副主任等职务，赴日本国立预防卫生研究院（ＪＮＩＨ）、美国食品药品管理局（ＦＤＡ）进修，作为访问学者赴美国国立卫生研究院（ＮＩＨ）访问学习。2002年9月至2010年5月，历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书记等职务。2010年5月至今任中国生物技术集团公司党委书记、总经理。

　　张利东：男，1965年生，中共党员，工商管理硕士，药师。1988年7月起曾任广州白云山制药总厂科长、北京市外企服务总公司销售经理、北京市医药保健品进出口公司科长、2002年7月至2010年5月历任国药集团药业股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记。2010年5月至今任中国生物技术集团公司副总经理。

　　吴永林：男，1965年生，中共党员，硕士，研究员。1989年7月起历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员、研究组长、第一副主任、生产处副处长、处长、副研究员、所长助理、所长助理兼质量保证处处长、副所长、成都蓉生药业有限公司董事长等职务。现任成都生物制品研究所所长、党委副书记，2010年5月至今任中国生物技术集团公司副总经理。

　　陈曦：男，1970年生，管理工程硕士、工商管理硕士，注册金融分析师、注册财务管理师、注册管理会计师。1990年8月起曾任衡阳二轻工业局培训师，交通银行深圳分行信贷员、信贷科长，辰通集团财务总监，中兰德担保集团有限公司财务总监，2008年4月至2010年5月任国药控股股份有限公司证券部部长、国药控股香港有限公司总经理兼国药控股股份有限公司董事会办公室副主任。2010年5月至今任中国生物技术集团公司副总经理。

　　附：授权委托书式样：

　　授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席北京天坛生物制品股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使全部议项的表决权（若仅授权表决部分议项请注明）。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　（注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效）

　　证券代码：600161证券简称：天坛生物编号：临2010－026

　　北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）四届董事会二十五次会议审议通过了《关于向中国医药集团总公司申请委托贷款的议案》、《关于统一使用中国医药集团总公司标识的议案》和《关于将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年的议案》的关联交易议案，现将有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述及关联方介绍

　　（一）向中国医药集团总公司申请委托贷款

　　1、关联交易概述

　　我公司拟向中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）申请委托贷款，金额239，620，818．79元，期限1－3年，贷款利率为银行基准利率下浮10％，用以向成都生物制品研究所支付购买成都蓉生药业有限责任公司39％股权的现金对价。

　　国药集团为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

　　本次交易已经我公司董事会四届二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

　　2、关联方介绍

　　中国医药集团总公司成立于1998年，为国务院国资委下属的国有独资企业；法定代表人：佘鲁林；注册地址：北京市海淀区知春路20号；注册资本：15．29亿元；主营业务：医药企业受托管理、资产重组：医药实业投资项目的咨询服务；举办医疗器械的展览展销：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发。

　　（二）统一使用中国医药集团总公司标识

　　1、关联交易概述

　　经国务院国资委批准，中国医药集团总公司和中国生物技术集团公司成功实现了联合重组，重组后，新国药集团公司及其所属企业统一使用国药集团品牌标识。为充分利用集团公司品牌资源，发挥品牌在市场竞争中的作用，我公司根据国药集团统一要求和授权，在对外宣传中采用中国医药集团总公司标识“”，且在“”下缀汉字“中国医药集团”字样。

　　2、关联方介绍：详见上文。

　　（三）将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年

　　1、关联交易概述

　　我公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案是：我公司向成都生物制品研究所（以下简称“成都所”）发行股份购买其持有的成都蓉生药业有限责任公司51％的股权，同时以现金购买成都所持有的成都蓉生剩余39％的股权；和向中国生物技术集团公司下属的全资子企业北京生物制品研究所发行股份购买其持有的68，512．52万平方米工业出让用地。

　　公司根据方案实施的具体进展情况，对该方案的有效期延期一年，即有效期至2011年1月，方案的其他内容不变。

　　成都所和北京所是我公司控股股东中国生物技术集团公司下属的全资子企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

　　本次交易已经我公司董事会四届二十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

　　2、关联方介绍

　　北京所：是中国生物技术集团公司的全资子企业；法定代表人：沈心亮；注册资本8，750万元；注册地址：北京市朝阳区三间房南里四号；主要经营范围：制造疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物制品。

　　成都所：是中国生物技术集团公司的全资子企业；法定代表人：吴永林；注册资本：5，337万元；注册地址：成都市锦江区锦华路三段379号；主要经营范围：主营生物制品，血液制品，诊断药品，猴头菌片，与生产相关的技术服务，本所及直属企业研制开发的技术和生产科技产品的出口及科研、生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本所及直属企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　二、关联人回避事宜

　　在审议上述关联交易议案时，关联董事封多佳先生、杨珊华先生、赵铠先生回避表决，3名独立董事和3名非关联董事参与了表决。

　　三、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

　　公司与上述关联人之间的关联交易是确保公司正常经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。

　　四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：上述关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；关联董事履行了回避义务，其程序是合法的；上述关联交易金额的确定是公允的，对公司及全体股东是公平的，没有损害中小股东的权益，符合公司股东利益最大化的原则。

　　五、备查文件目录

　　1、公司董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　特此公告。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　2010年8月23日

　　证券代码：600161证券名称：天坛生物编号：临2010－027

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2010年8月13日以书面文件方式发出会议通知，于2010年8月23日在北京召开。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，作出如下决议：

　　一、审议通过《2010年度半年度报告》正本及摘要，并提出如下审核意见：

　　1、公司2010年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；